A Brigada de Investigação Criminal da cidade de Tainan e a Oitava Brigada de Investigação do Departamento de Polícia Criminal anunciaram um caso em 15 de setembro. Uma empresa de tecnologia de marketing digital, registrada em Tainan em 2023, produzia anúncios falsos de investimento para um grupo de golpistas e os veiculava no Facebook.
A polícia identificou 36 vítimas, com prejuízos totais superiores a 55,54 milhões de yuans. Uma das vítimas perdeu até 11,39 milhões de yuans. A empresa cobrou mais de 28 milhões de yuans do grupo de golpistas pelos serviços. As autoridades estimam inicialmente que ela tenha obtido quase 83,54 milhões de yuans em ganhos ilícitos.
Além da empresa de marketing registrada em Tainan, o principal suspeito também criou no exterior uma empresa de fachada de tecnologia publicitária. Ao todo, 13 pessoas foram encaminhadas à Promotoria Distrital de Tainan. Quatro delas — o principal suspeito, de 36 anos e sobrenome Li, e três operadores de anúncios — tiveram a prisão preventiva decretada.
A empresa recebia os pagamentos primeiro em Tether (conhecido popularmente como U) e depois os convertia em dinheiro vivo no país. Nesta operação, a polícia apreendeu ao todo 89.599 unidades (cerca de 2,73 milhões de dólares taiwaneses).
－－－
O complicado neste caso é que quem veiculava os anúncios não era, na verdade, o grupo criminoso. Se o próprio grupo criasse contas de anúncios, a plataforma logo as identificaria como suspeitas e as desativaria.
Mas uma empresa de marketing registrada desde 2023, com número de identificação fiscal e clientes legítimos, é diferente: sua conta tem histórico de veiculação de anúncios e de pagamentos. Aos olhos do sistema, ela é um anunciante normal.
Portanto, o grupo criminoso não comprou anúncios, mas uma espécie de passe que «parece legítimo».
E, para que o conteúdo encontrado após clicar nos anúncios também parecesse verdadeiro, o principal suspeito orientou os membros a criarem suas próprias contas e, em seguida, comprarem em grande quantidade contas do LINE de empresas estrangeiras para usar como perfis falsos. Depois, esses perfis entravam nos grupos de investimento falsos dos supostos especialistas e publicavam, em rodízio, capturas de tela de lucros e agradecimentos ao «professor» pelas dicas de ações.
Talvez você diga: «Eu nunca clicaria num anúncio desses».
As pessoas que foram enganadas e perderam 52,54 milhões de yuans também pensavam assim no começo. Mas, quando se depararam com um anúncio otimizado por um profissional de marketing, com o rosto de um especialista em investimentos que reconheciam, e depois de clicar viram um grupo inteiro de pessoas dando depoimentos,
Do primeiro contato à confiança e, por fim, ao golpe, cada etapa aproveita bem a lógica do funil de marketing para reduzir a resistência das vítimas na hora de tomar decisões.
－－－
O caso veio à tona porque o Ministério do Desenvolvimento Digital detectou movimentações financeiras suspeitas relacionadas aos anúncios nas redes sociais dessa empresa e notificou a polícia e os promotores. Depois, a força-tarefa solicitou à Meta os dados de veiculação dos anúncios e de registro, conseguindo assim descobrir toda a rede.
Mas isso não significa que a plataforma não esteja tentando bloquear esses anúncios.
Ao divulgar, em 27 de agosto, os resultados do combate a golpes em Taiwan, a Meta informou que, entre janeiro e meados de julho deste ano, removeu proativamente mais de 3,1 milhões de anúncios fraudulentos em Taiwan e desativou mais de 40 mil contas de anúncios.
Pelo que observei, o que realmente vale a pena lembrar sobre esse caso é que os anúncios fraudulentos já não são mais aquelas coisas «malfeitas e fáceis de identificar» de antigamente. São elaborados por empresas profissionais de marketing, veiculados por contas de anúncios legítimas e contam com perfis falsos pagos para encenar nos grupos.
Até mesmo profissionais têm dificuldade para perceber. Além disso, toda a cadeia de golpes recebe pagamentos em Tether, o que dificulta o rastreamento do dinheiro. Por isso, acredito que não dá para combater esse tipo de anúncio só com atenção: é preciso seguir processos.
Não importa qual famoso conhecido apareça no anúncio: se pedirem para você adicionar alguém no LINE, entrar em um grupo e depois seguir as instruções de um «professor» para investir, não prossiga.
Se quiser comprar criptomoedas, abra por conta própria o aplicativo da corretora que você já usa e faça a compra. Não deixe ninguém operar por você e não entre em grupos de origem duvidosa.
Você já se deparou no Facebook com anúncios de investimento usando a foto de algum famoso? Conte para mim!
⚠️ O conteúdo acima é apenas informativo e não constitui qualquer recomendação de investimento.