Numa operação sem precedentes, a Securities and Exchange Commission (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) coordenaram o desmantelamento de quatro empresas fraudulentas de criptografia. Entre os acusados estão Gotbit Consulting, ZM Quant Investment e CLS Global, que enfrentam acusações de manipulação de mercado e fraude, relacionadas com projetos como Saitama e Robo Inu. No total, 18 pessoas e uma empresa adicional, MyTrade MM, estão a ser processadas pelos seus alegados crimes.
As acusações, apresentadas no Tribunal Distrital de Massachusetts, apontam para uma elaborada rede de operações fraudulentas, incluindo “wash trading” e a criação de criptomoedas fictícias para manipular o mercado. Um dos acusados, Vy Pham, foi identificado como o organizador de várias destas operações. Embora alguns executivos residam na Rússia, Londres e Hong Kong, as autoridades procuram recuperar ganhos ilícitos e aplicar sanções civis.
Este esforço conjunto entre as principais agências de segurança dos EUA ressalta a crescente preocupação com práticas fraudulentas no espaço criptográfico. A investigação continua e mais criptomoedas, como SaitaRealty e NexFundAI, estão sob o microscópio.