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Os EUA acusam investidores de cripto por fraude de 20 milhões de dólares
- Investidor em South Dakota é acusado por fraude de 20 milhões de dólares.
- Usou promessas falsas para captar recursos, pagando aos investidores antigos com dinheiro novo (esquema Ponzi).
- Lavou dinheiro por meio de exchanges de criptomoedas.
- Este é um caso criminal relacionado a cripto, mostrando a fiscalização rigorosa das autoridades.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Fonte: CoinTelegraph
- Investidor em South Dakota é acusado por fraude de 20 milhões de dólares.
- Usou promessas falsas para captar recursos, pagando aos investidores antigos com dinheiro novo (esquema Ponzi).
- Lavou dinheiro por meio de exchanges de criptomoedas.
- Este é um caso criminal relacionado a cripto, mostrando a fiscalização rigorosa das autoridades.
#CryptoNews #LuaDao #Ponzi #BinanceSquare
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Fonte: CoinTelegraph
AGORA: 🇺🇸 DOJ vai retirar as acusações contra o mentor de um esquema de cripto-ponzi de US$ 722 milhões "Bitclub Network."
#cryptocurrency #ponzi #usa
#cryptocurrency #ponzi #usa
🚨 O DOJ planeja retirar as acusações do esquema Ponzi da BitClub? A decisão divulgada provocou um grande debate em toda a comunidade cripto. O alegado caso da BitClub de US$ 722 milhões, que se arrastou por anos, agora parece estar a caminho da rejeição, deixando muitos vítimas frustradas, enquanto o acusado pode evitar o julgamento. É um lembrete de que os resultados legais nem sempre correspondem às expectativas do público. Para investidores em cripto, a lição continua simples: fique longe de projetos que prometem renda passiva garantida ou retornos irreais. Proteja seus stablecoins, gerencie o risco com cuidado e pesquise sempre antes de investir. Uma gestão de risco forte é sua melhor defesa em qualquer mercado. ⚠️ Isto não é aconselhamento financeiro.
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
#Ponzi #BitClub #MatthewGoettsche $NVDAB $HMSTR
Verificado
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️O que é isso? O golpe de 722M$ foi cancelado? 🤯
OMG! Só porque o caso demorou tanto, além do governo ter modificado o modo de funcionamento, o chefe do Ponzi BitClub agora está preparando suas viagens tranquilamente e saindo com uma evasão espetacular graças a uma equipe enorme de advogados! Quanto às vítimas, elas só ficam assistindo o dinheiro ir embora. É realmente mágico esse “corredor” jurídico macro! 😉
📉 O trader, o que ele faz? Não acredite em nenhum projeto que prometa uma renda passiva se você quiser evitar ser a próxima vítima. Mantenha bem seus stablecoins, proteja seu portfólio com cuidado e gerencie seu capital com muita rigidez!
⚠️ Isso não é conselho financeiro.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
$BEAT
🕵️♂️O que é isso? O golpe de 722M$ foi cancelado? 🤯
OMG! Só porque o caso demorou tanto, além do governo ter modificado o modo de funcionamento, o chefe do Ponzi BitClub agora está preparando suas viagens tranquilamente e saindo com uma evasão espetacular graças a uma equipe enorme de advogados! Quanto às vítimas, elas só ficam assistindo o dinheiro ir embora. É realmente mágico esse “corredor” jurídico macro! 😉
📉 O trader, o que ele faz? Não acredite em nenhum projeto que prometa uma renda passiva se você quiser evitar ser a próxima vítima. Mantenha bem seus stablecoins, proteja seu portfólio com cuidado e gerencie seu capital com muita rigidez!
⚠️ Isso não é conselho financeiro.
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche
$NVDAB
$BEAT
🚨 SEC revela nova fraude envolvendo inteligência artificial e cripto
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou um residente do Texas chamado Nathan Fuller de levantar cerca de 12,3 milhões de dólares de aproximadamente 150 investidores através de um esquema que supostamente se baseava em “robôs de trading cripto impulsionados por inteligência artificial”.
De acordo com a declaração da SEC, estavam sendo promovidos retornos altos e garantidos, incluindo lucros que superavam 40% a 50% em um período de 30 a 45 dias, e até promessas de lucros acima de 100% em 21 dias.
Mas a SEC afirma que os robôs não funcionaram como apresentado, e que uma parte significativa dos fundos dos investidores foi utilizada para despesas pessoais e pagamentos semelhantes a um esquema Ponzi.
A mensagem é clara:
Qualquer projeto que promete lucros garantidos e rápidos sob a fachada de “AI Trading Bot” precisa de uma verificação rigorosa antes que você coloque um único dólar nele.
Fonte: SEC.
#ponzi
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou um residente do Texas chamado Nathan Fuller de levantar cerca de 12,3 milhões de dólares de aproximadamente 150 investidores através de um esquema que supostamente se baseava em “robôs de trading cripto impulsionados por inteligência artificial”.
De acordo com a declaração da SEC, estavam sendo promovidos retornos altos e garantidos, incluindo lucros que superavam 40% a 50% em um período de 30 a 45 dias, e até promessas de lucros acima de 100% em 21 dias.
Mas a SEC afirma que os robôs não funcionaram como apresentado, e que uma parte significativa dos fundos dos investidores foi utilizada para despesas pessoais e pagamentos semelhantes a um esquema Ponzi.
A mensagem é clara:
Qualquer projeto que promete lucros garantidos e rápidos sob a fachada de “AI Trading Bot” precisa de uma verificação rigorosa antes que você coloque um único dólar nele.
Fonte: SEC.
#ponzi
Uma wallet ligada ao esquema Ponzi de mineração de criptomoedas HashFlare movimentou $18,5M em ativos pela primeira vez em 3,5 anos. Essa movimentação ocorre enquanto os promotores federais apelam do que chamam de sentença branda, buscando penas de 10 anos de prisão para os dois operadores estonianos por trás da fraude de $577 milhões que enganou 440.000 investidores ao redor do mundo.
A HashFlare operou entre 2015-2019 como uma plataforma de mineração em nuvem que vendia contratos enquanto faltava o poder computacional real que anunciava. Em vez de minerar, mostrava painéis falsos para os investidores. A recente movimentação de fundos levanta questões sobre se as autoridades estão se preparando para novas ações legais contra os ativos congelados.
Isso vai desencadear mais processos ou sinalizar o fim da saga HashFlare? Deixe sua opinião abaixo. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
A HashFlare operou entre 2015-2019 como uma plataforma de mineração em nuvem que vendia contratos enquanto faltava o poder computacional real que anunciava. Em vez de minerar, mostrava painéis falsos para os investidores. A recente movimentação de fundos levanta questões sobre se as autoridades estão se preparando para novas ações legais contra os ativos congelados.
Isso vai desencadear mais processos ou sinalizar o fim da saga HashFlare? Deixe sua opinião abaixo. $BTC $ETH $SOL #HashFlare #Justice #Ponzi #Crypto
📉 Uma nova fraude em cripto está abalando a Índia…
As autoridades indianas prenderam Masoom Juneja em uma investigação relacionada ao projeto Korvio Coin, que é suspeito de ser um esquema Ponzi avaliado em cerca de 500 crores de rúpias.
A mensagem aqui é clara:
Nem todo projeto que contém a palavra “Crypto” significa que é uma oportunidade real.
No mercado, a fraude geralmente não começa com uma perda direta…
Mas começa com uma promessa muito tentadora:
Lucros fixos, retornos garantidos, um sistema de referência e uma pressão psicológica para entrar rapidamente.
Antes de investir em qualquer projeto cripto, sempre pergunte:
Há um produto real?
Os retornos vêm de uma atividade econômica clara ou do dinheiro de novos entrantes?
A equipe é conhecida e licenciada?
Há transparência nas wallets e na liquidez?
O cripto não é o problema.
O problema é quando a ignorância e a ganância se transformam em um modelo de negócio.
⚠️ Não corra atrás do retorno fácil… geralmente é o retorno mais caro que você pagará mais tarde.
#Crypto #Ponzi
As autoridades indianas prenderam Masoom Juneja em uma investigação relacionada ao projeto Korvio Coin, que é suspeito de ser um esquema Ponzi avaliado em cerca de 500 crores de rúpias.
A mensagem aqui é clara:
Nem todo projeto que contém a palavra “Crypto” significa que é uma oportunidade real.
No mercado, a fraude geralmente não começa com uma perda direta…
Mas começa com uma promessa muito tentadora:
Lucros fixos, retornos garantidos, um sistema de referência e uma pressão psicológica para entrar rapidamente.
Antes de investir em qualquer projeto cripto, sempre pergunte:
Há um produto real?
Os retornos vêm de uma atividade econômica clara ou do dinheiro de novos entrantes?
A equipe é conhecida e licenciada?
Há transparência nas wallets e na liquidez?
O cripto não é o problema.
O problema é quando a ignorância e a ganância se transformam em um modelo de negócio.
⚠️ Não corra atrás do retorno fácil… geralmente é o retorno mais caro que você pagará mais tarde.
#Crypto #Ponzi
⚡ O maior #خوف do ciclo econômico atual
📈 O maior desafio neste ciclo é o medo dos investidores de um colapso do mercado. Muitos investidores acreditam que alguns projetos não se baseiam em fundamentos sólidos, mas sim em um sistema #ponzi que depende de atrair novos investidores para cobrir o déficit financeiro.
💰 Os investidores devem ter cautela ao investir nesses projetos, pois eles podem levar a #خسائر financeiro significativo.
🚨 É importante que os investidores estudem minuciosamente os projetos antes de investir neles e garantam que se baseiem em fundamentos sólidos e econômicos corretos
📈 O maior desafio neste ciclo é o medo dos investidores de um colapso do mercado. Muitos investidores acreditam que alguns projetos não se baseiam em fundamentos sólidos, mas sim em um sistema #ponzi que depende de atrair novos investidores para cobrir o déficit financeiro.
💰 Os investidores devem ter cautela ao investir nesses projetos, pois eles podem levar a #خسائر financeiro significativo.
🚨 É importante que os investidores estudem minuciosamente os projetos antes de investir neles e garantam que se baseiem em fundamentos sólidos e econômicos corretos
As empresas britânicas de criptomoedas enfrentam uma responsabilidade penal de até 14 anos por atrasos na identificação de carteiras.
Uma lei britânica que entrou em vigor em 17 de julho estabelece uma responsabilidade penal de até 14 anos para empresas que não identifiquem a titularidade das carteiras de forma oportuna, mesmo quando essa falha tenha ocorrido no passado.
A legislação não menciona explicitamente criptomoedas, mas se aplica a empresas ligadas ao Reino Unido que gerenciam ativos digitais. Como o delito se concentra no que a empresa “sabia e quando”, agora se exige que as empresas reconstruam os registros históricos de identificação de carteiras para demonstrar conformidade com a regulamentação. As empresas que não conseguirem comprovar que agiram com prontidão com base nas informações disponíveis ficam sujeitas a sanções nos termos das novas normas.
O enfoque retroativo é o principal risco: a lei não regula apenas a conduta futura. Na prática, as empresas de criptomoedas ligadas ao Reino Unido estão sendo solicitadas a auditar suas práticas passadas de acordo com um padrão que não estava formalmente em vigor quando essas decisões foram tomadas.
Fonte
Opera na Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
Uma lei britânica que entrou em vigor em 17 de julho estabelece uma responsabilidade penal de até 14 anos para empresas que não identifiquem a titularidade das carteiras de forma oportuna, mesmo quando essa falha tenha ocorrido no passado.
A legislação não menciona explicitamente criptomoedas, mas se aplica a empresas ligadas ao Reino Unido que gerenciam ativos digitais. Como o delito se concentra no que a empresa “sabia e quando”, agora se exige que as empresas reconstruam os registros históricos de identificação de carteiras para demonstrar conformidade com a regulamentação. As empresas que não conseguirem comprovar que agiram com prontidão com base nas informações disponíveis ficam sujeitas a sanções nos termos das novas normas.
O enfoque retroativo é o principal risco: a lei não regula apenas a conduta futura. Na prática, as empresas de criptomoedas ligadas ao Reino Unido estão sendo solicitadas a auditar suas práticas passadas de acordo com um padrão que não estava formalmente em vigor quando essas decisões foram tomadas.
Fonte
Opera na Binance
#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC
$BTC AVISO AOS INVESTIDORES: ESQUEMA DE PIRÂMIDE (PONZI) DE US$ 20M EXPOSTO COM 29 ACUSAÇÕES FEDERAIS 🔥
Entrada: Não aplicável 🔥
Alvo: Não aplicável 🚀
Stop Loss: Não aplicável ⚠️
O DOJ acabou de tornar público uma acusação de 29 itens contra um investidor cripto de Dakota do Sul que, supostamente, conduziu um esquema Ponzi de US$ 20M por meio de 8 empresas de fachada. As vítimas foram prometidas retornos, mas os fundos foram usados em despesas pessoais e em pagamentos para novos investidores. O esquema também envolveu uma linha de crédito bancária fraudulenta de US$ 1M obtida em abril de 2025.
Este caso evidencia o risco estrutural de confiar em operadores não verificados em cripto—o julgamento começa em 15 de setembro, com possibilidade de até 30 anos no máximo por fraude bancária. Como você avalia um parceiro de investimento antes de alocar capital?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence
🔥
Entrada: Não aplicável 🔥
Alvo: Não aplicável 🚀
Stop Loss: Não aplicável ⚠️
O DOJ acabou de tornar público uma acusação de 29 itens contra um investidor cripto de Dakota do Sul que, supostamente, conduziu um esquema Ponzi de US$ 20M por meio de 8 empresas de fachada. As vítimas foram prometidas retornos, mas os fundos foram usados em despesas pessoais e em pagamentos para novos investidores. O esquema também envolveu uma linha de crédito bancária fraudulenta de US$ 1M obtida em abril de 2025.
Este caso evidencia o risco estrutural de confiar em operadores não verificados em cripto—o julgamento começa em 15 de setembro, com possibilidade de até 30 anos no máximo por fraude bancária. Como você avalia um parceiro de investimento antes de alocar capital?
Não é aconselhamento financeiro. Sempre gerencie seu risco.
#BTC #Ponzi #CryptoNews #FraudAlert #DueDiligence
🔥
#dojplanstodropbitclubponzicharges
🕵️♂️O que é isso? O golpe de 722M$ foi perdoado? 🤯
OMG! Só porque o caso ficou parado por tempo demais, além de o governo ter mudado a forma de operar, o chefe do Ponzi da BitClub agora está se preparando para circular tranquilamente, escapando da condenação de forma espetacular graças a uma equipe de advogados gigantes! E as vítimas, que ficam com o amargo na boca, vendo o dinheiro voar em cores. Realmente, o “corredor jurídico” macro é algo “mágico” de verdade! 😉
📉 O que o trader faz? Não acredite em nenhum projeto que prometa renda passiva, ou você pode acabar virando a próxima vítima. Segure firme seus stablecoins, proteja sua própria carteira e controle o capital com muita rigidez!
⚠️ Isto não é aconselhamento financeiro. Código de indicação: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC
🕵️♂️O que é isso? O golpe de 722M$ foi perdoado? 🤯
OMG! Só porque o caso ficou parado por tempo demais, além de o governo ter mudado a forma de operar, o chefe do Ponzi da BitClub agora está se preparando para circular tranquilamente, escapando da condenação de forma espetacular graças a uma equipe de advogados gigantes! E as vítimas, que ficam com o amargo na boca, vendo o dinheiro voar em cores. Realmente, o “corredor jurídico” macro é algo “mágico” de verdade! 😉
📉 O que o trader faz? Não acredite em nenhum projeto que prometa renda passiva, ou você pode acabar virando a próxima vítima. Segure firme seus stablecoins, proteja sua própria carteira e controle o capital com muita rigidez!
⚠️ Isto não é aconselhamento financeiro. Código de indicação: VINHTOCDO
#Ponzi #bitclub #MatthewGoettsche #VINHTOCDO
$WLD
$LA
$BTC
DOJ RETIRA ACUSAÇÕES EM ESQUEMA DE PONZI BITCLUB DE US$ 722M - $BTC SHAKY? 🔥
O DOJ acabou de retirar as acusações contra Matthew Goettsche, o suposto mentor por trás do golpe BitClub de US$ 722 milhões — o mesmo cara que chamou os investidores de "ovelhas" e construiu seu modelo "nas costas de idiotas." Isso não é apenas uma reviravolta legal; é um sinal de que a fiscalização regulatória pode estar ficando mais branda em casos de fraude de alto perfil.
O mercado está absorvendo isso como um possível golpe na confiança dos investidores, e a incerteza já está aparecendo na oferta de compra do Bitcoin. Quando as autoridades deixam um caso tão grande para trás, isso cria um vácuo — e isso raramente leva a uma ação de preço limpa.
Como você acha que isso afeta o mercado?
Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco.
#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact
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O DOJ acabou de retirar as acusações contra Matthew Goettsche, o suposto mentor por trás do golpe BitClub de US$ 722 milhões — o mesmo cara que chamou os investidores de "ovelhas" e construiu seu modelo "nas costas de idiotas." Isso não é apenas uma reviravolta legal; é um sinal de que a fiscalização regulatória pode estar ficando mais branda em casos de fraude de alto perfil.
O mercado está absorvendo isso como um possível golpe na confiança dos investidores, e a incerteza já está aparecendo na oferta de compra do Bitcoin. Quando as autoridades deixam um caso tão grande para trás, isso cria um vácuo — e isso raramente leva a uma ação de preço limpa.
Como você acha que isso afeta o mercado?
Não é aconselhamento financeiro. Gerencie sempre seu risco.
#BTC #Regulation #Ponzi #CryptoNews #MarketImpact
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CRYPTO golpe ponzi renasce
1🕵️ Um usuário gastou 1,9 $ETH (3.941 $) em 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Depois de segurar por mais de três anos, o investimento agora está avaliado em $352K.
No entanto, a carteira ficou inativa por 976 dias.
Isso levanta a pergunta: O proprietário ainda se lembra dos tokens FLORK?
Os investidores são incentivados a checar suas compras anteriores, pois pode haver um valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
0xce82213c4bae42e1c04880ea64a53eef73e195de
1🕵️ Um usuário gastou 1,9 $ETH (3.941 $) em 18 de abril de 2023 para adquirir 44,03B $FLORK.
Depois de segurar por mais de três anos, o investimento agora está avaliado em $352K.
No entanto, a carteira ficou inativa por 976 dias.
Isso levanta a pergunta: O proprietário ainda se lembra dos tokens FLORK?
Os investidores são incentivados a checar suas compras anteriores, pois pode haver um valor inesperado esperando.
#ETH #floki #scam #ponzi #TrendingTopic @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk
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A equipe da Syscoin emitiu um relatório preliminar sobre uma recente anomalia detectada em seu protocolo de ponte (bridge), que envolve um volume estimado de 5.000 milhões de SYS.
Como medida preventiva de segurança, as operações do bridge estão temporariamente pausadas. A equipe técnica já está aplicando os corretivos necessários, realizando uma investigação minuciosa e trabalhando na mitigação das saídas não autorizadas através da rota afetada para proteger o ecossistema.
Syscoin implementa medidas de segurança e pausa temporariamente seu bridge
Após detectar um incidente na infraestrutura de seu bridge que afeta a circulação de tokens SYS, a equipe da Syscoin anunciou a suspensão temporária do serviço como um protocolo de mitigação de riscos.
Atualmente, os desenvolvedores estão investigando a causa raiz, aplicando patches de segurança e elaborando estratégias para conter o fluxo de fundos não autorizados. Um relatório oficial detalhado é esperado assim que as atividades de manutenção e correção forem concluídas.
#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS
Como medida preventiva de segurança, as operações do bridge estão temporariamente pausadas. A equipe técnica já está aplicando os corretivos necessários, realizando uma investigação minuciosa e trabalhando na mitigação das saídas não autorizadas através da rota afetada para proteger o ecossistema.
Syscoin implementa medidas de segurança e pausa temporariamente seu bridge
Após detectar um incidente na infraestrutura de seu bridge que afeta a circulação de tokens SYS, a equipe da Syscoin anunciou a suspensão temporária do serviço como um protocolo de mitigação de riscos.
Atualmente, os desenvolvedores estão investigando a causa raiz, aplicando patches de segurança e elaborando estratégias para conter o fluxo de fundos não autorizados. Um relatório oficial detalhado é esperado assim que as atividades de manutenção e correção forem concluídas.
#SYS #scamriskwarning #syscoin #ponzi #Seguridad $SYS
⚫⚪🔴 Tenho uma moeda que poucos traders estão operando, e com ela, pretendo lucrar cerca de cinco milhões de libras egípcias, o que equivale a aproximadamente 100 mil dólares 💪💪💪 Só é preciso ter paciência. Você acha que consigo ter essa paciência? 😭😭😭 Na sua opinião, qual é essa moeda? 😜😜😜😜😜
#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
#x_crypto_x
#Asia
$BTC
#FedRatesUnchanged
#m_elmasry1
#ponzi
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#Asia
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📢 RaveDAO nega manipulação do token RAVE enquanto Binance e B1tg3t abrem investigações
O projeto Web3 RaveDAO se encontra no centro de uma crescente controvérsia no mercado cripto após o comportamento extremo de seu token RAVE, cujo preço experimentou um ascenso meteórico seguido de um colapso abrupto em questão de dias. Enquanto as acusações de manipulação ganham tração na comunidade, as exchanges Binance e B1tg3t…
📉 O token RAVE de RaveDAO despencou 96% em 24 horas, caindo de 26 a 1 dólar após uma subida meteórica sob suspeitas de suposto fraude no mercado.
⚠️ O colapso apagou cerca de 6.000 milhões de dólares em capitalização, o que sugere manipulação massiva devido à alta concentração do token.
💬 O analista ZachXBT denunciou um esquema de pump-and-dump, enquanto RaveDAO nega as acusações e exchanges como Binance já investigam o que aconteceu.
#rave #scam #ponzi #TrendingTopic #Binance $RAVE @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk @Binance News @Binance Wallet @Binance_Customer_Support
O projeto Web3 RaveDAO se encontra no centro de uma crescente controvérsia no mercado cripto após o comportamento extremo de seu token RAVE, cujo preço experimentou um ascenso meteórico seguido de um colapso abrupto em questão de dias. Enquanto as acusações de manipulação ganham tração na comunidade, as exchanges Binance e B1tg3t…
📉 O token RAVE de RaveDAO despencou 96% em 24 horas, caindo de 26 a 1 dólar após uma subida meteórica sob suspeitas de suposto fraude no mercado.
⚠️ O colapso apagou cerca de 6.000 milhões de dólares em capitalização, o que sugere manipulação massiva devido à alta concentração do token.
💬 O analista ZachXBT denunciou um esquema de pump-and-dump, enquanto RaveDAO nega as acusações e exchanges como Binance já investigam o que aconteceu.
#rave #scam #ponzi #TrendingTopic #Binance $RAVE @CoinMarketCap @Cointelegraph @CoinDesk @Binance News @Binance Wallet @Binance_Customer_Support
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