fraud

$AKE - Prova de fraude

- Volume à vista de US$ 2M e volume de futuros (perp) de US$ 160M (agregado em todas as exchanges). Isto é 1:80
- 1 trader comprido vs 2-3 traders vendidos.
- Mas alguns tubarões estão comprando continuamente no mercado perp, apenas o suficiente para manter o preço levemente abaixo do preço à vista; isso lhes dá 2 benefícios:
(A) Taxa de funding negativa (B) Liquidação de vendidos

#fraud

Os EUA recuperam 25 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a golpes

• Os promotores públicos dos EUA estão pedindo o confisco de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas.
• Supostamente, esse dinheiro está ligado a redes de golpes românticos e golpes de investimento internacional.
• Esta é a próxima iniciativa do governo dos EUA para desmantelar redes de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Fonte: CoinTelegraph

🚨 ATUALIZAÇÃO DO CASO DE CRIPTOMOEDAS no valor de US$ 722M ⚖️
Matthew Goettsche, ligado ao caso da BitClub Network, teria visto as acusações serem rejeitadas após uma longa batalha judicial.
📌 A BitClub Network operou de 2014–2019
💰 As alegações envolviam um esquema falso de mineração de criptomoedas no valor de centenas de milhões
O resultado do caso levanta mais questões sobre: ⚠️ Casos de fraude com criptomoedas de longa duração
⚠️ Proteção ao investidor
⚠️ Recuperação de fundos perdidos
Muitos investidores afetados ainda aguardam uma resolução.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

Como já expus completamente o projeto $SLX e todas as suas atividades fraudulentas antes, estou expondo-o novamente para mostrar como essas pessoas estão tirando o dinheiro arduamente ganho das pessoas por meio de práticas injustas e enganosas em nome de Taxa de Financiamento.

$SLX #fraud #Fraud_alert

🏛️ Diretor da Netflix que desviou fundos para cripto recebe 30 meses
Em 1º de julho de 2026, o diretor do projeto da Netflix "47 Ronin" foi condenado a 30 meses de prisão após apostar fundos de uma empresa de jogos em investimentos de criptomoedas. O caso evidencia o lado sombrio das especulações com cripto.

O diretor usou recursos da Netflix para negociar cripto pessoalmente, em vez do orçamento de produção pretendido. Embora o próprio cripto não seja o culpado, o caso serve como um alerta sobre controles financeiros e os perigos de tratar negociações com cripto como se fosse jogo, usando dinheiro da empresa.

📌 Ponto-chave:
A sentença de 30 meses do diretor de '47 Ronin' é um lembrete contundente de que a especulação com cripto usando fundos da empresa traz consequências legais graves.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

atualização sobre $AKE Olhe o livro de ordens: há uma parede muito grande no lado da compra e uma parede fina no lado da venda. Isso significa que eles querem que as pessoas façam short e estão prontos para comprar se você quiser fazer short.

Assim que eles conseguirem short sellers suficientes, eles vão bombar o token e liquidar todos os short sellers. Depois, eles vão despejar (dump) para eliminar alguns long holders.

Esta é a 5ª onda fazendo isso. Agora isso é o negócio deles.

#fraud #MANIPULATION

🚨 تحول مراكز الاحتيال في ميانمار: رحلة إلى الأدغال!

تشهد صناعة الاحتيال في ميانمار تحولًا ملحوظًا، حيث تنتقل مراكز الاحتيال إلى المناطق النائية والغابات بدلاً من الاختفاء، وذلك بعد الحملة الصارمة التي بدأت ضدها. يشير هذا إلى استمرارية وتكيف هذه الشبكات الإجرامية في بيئات جديدة رغم الجهود المبذولة لمكافحتها.

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📊 التأثير: 📈 مرتفع
🏷️ OTHER

#MyanmarScams #Cybercrime #Fraud #SoutheastAsia #IllegalActivities

🔗 المصدر: https://www.abc.net.au/news/2026-07-21/myanmar-scam-compounds-exponential-growth/106603324

Atualização sobre $AKE :
1. Acabaram os vendidos a descoberto para liquidar, então o preço começou sua jornada rumo ao sul,

2. Dados recentes mostram que os vendidos a descoberto voltaram a entrar no trem, com ponto de liquidação em torno de 0.0048 (impossível saber o ponto de preço exato).

3. Grandes baleias estão vendendo tokens para esses vendidos a descoberto recém-entrados.

4. Espere uma grande alta (pump) para liquidar esses vendidos a descoberto. #AKE ainda não acabou #MANIPULATION #fraud

⚖️ Prisões para suspeitos no Reino Unido por fraude de 4 milhões de libras esterlinas via criptomoedas

Um tribunal britânico condenou três homens, incluindo dois nigerianos, por fraude via criptomoedas no valor de 4 milhões de libras esterlinas. Os acusados se passaram por agentes da polícia para roubar as vítimas, destacando os desafios de segurança no ambiente digital.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScam #UKCrime #Cryptocurrency #Fraud #Cybersecurity

🔗 Fonte: https://punchng.com/two-nigerians-one-other-jailed-in-uk-for-4m-crypto-fraud/

Atualização sobre $AKE : acredito que a grande final está chegando em breve. Os varejistas não estão mais atraídos por isso. A OI está continuamente caindo.

A equipe AKE já liquidou a maior parte dos vendidos a descoberto. Ainda restam alguns, mas são teimosos; os preços realmente precisam subir muito para liquidá-los.

Muito poucos que venderam a descoberto ontem à noite, cerca de 0,004 com 3-5x de alavancagem, serão liquidados na faixa de 0,0048-0,0052. é para aí que acho que o preço está indo.

#MANIPULATION #fraud

🚨 Prisão para três homens que se passaram por policiais em um golpe de cripto de 5 milhões de dólares no Reino Unido

Um tribunal da Crown Southwark condenou três homens a penas de até 11 anos, após considerá-los culpados por se passarem por oficiais da polícia para roubar ativos de cripto avaliados em mais de 4 milhões de libras esterlinas (cerca de 5 milhões de dólares americanos) de vítimas no Reino Unido. O caso destaca os riscos crescentes de fraudes no setor de criptomoedas e a necessidade de vigilância.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScam #UK #LawEnforcement #Fraud #Cybercrime

🔗 Fonte: https://cryptobriefing.com/three-men-jailed-uk-crypto-police-fraud/

$AKE pumps exatamente às 16h GMT quando o dia da semana internacional começar. #fraud

🚨 Prisão para três britânicos por acusações de fraude cripto no valor de 4 milhões de libras!

A polícia britânica emitiu sentenças de prisão para três pessoas por envolvimento em uma fraude complexa usando sites falsos da polícia, de onde teriam roubado 4 milhões de libras em fundos de criptomoedas. A duração das penas varia entre 6 anos, destacando o aumento dos crimes ligados ao setor cripto e a necessidade de vigilância por parte dos investidores.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScam #UKCrime #Cybersecurity #PoliceAction #Fraud

🔗 Fonte: https://cryptobriefing.com/uk-men-jailed-4m-crypto-scam/

💔 Os EUA apreendem US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a golpes!

O Departamento de Justiça dos EUA busca confiscar mais de US$ 25 milhões em criptomoedas, que se acredita estarem associadas a golpes românticos e de investimento, além de golpes de recuperação de dinheiro. Isso acontece no contexto de cinco denúncias de confisco apresentadas recentemente.

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📊 Impacto: 🔥 Muito alto
🏷️ REGULAÇÃO

#CryptoScams #DOJ #Cryptocurrency #Fraud #Regulation

🔗 Fonte: https://cointelegraph.com/news/doj-25m-crypto-forfeiture-romance-investment-scams

🚨 #DOJ Alvos de US$ 26,4M em Cinco Casos de Fraude Cripto

O #US Departamento de Justiça avançou para sequestrar US$ 26,4 milhões ligados a cinco casos de #crypto fraude distintos, como parte do que descreve como uma estratégia de aplicação focada em ativos.

O DOJ informa que recuperou US$ 800 milhões no total em suas iniciativas mais amplas de #fraud cripto. Restrições, confisco e reembolso às vítimas são tratados como etapas separadas — o que significa que os valores apreendidos não chegam automaticamente às vítimas.

A lei está alcançando, uma carteira por vez.

Negocie na Binance
#KRXActivatesSellSideSidecar @WISE PUMPS

Um novo relatório da ONU acabou de colocar um número em algo que muitas pessoas no setor de cripto já consideravam enorme.

As redes de golpes do Sudeste Asiático causaram até US$ 114,1 bilhões em perdas em 2025.

Uma parte significativa disso estava ligada a fraudes relacionadas a cripto.

Esses não são golpes pequenos no Telegram. Estamos falando de operações em escala industrial, operando entre fronteiras, muitas vezes envolvendo campos de trabalho forçado e engenharia social sofisticada.

US$ 114 bilhões é maior do que o PIB de muitos países.

A cripto não é a causa raiz, mas certamente se tornou uma das vias preferidas para movimentar e extrair esse dinheiro.

A escala é difícil de ignorar neste momento.

#Crypto #Scams #Fraud #rsshanto #UN

O DOJ solicita a rejeição das acusações de fraude do BitClub no valor de 722 milhões de dólares

- O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pediu a rejeição das acusações contra Matthew Goettsche, um dos principais réus no caso de fraude da BitClub Network.
- Goettsche é acusado de ser um dos líderes da rede fraudulenta tipo Ponzi da BitClub Network, no valor de 722 milhões de dólares.
- As acusações incluem conspiração para cometer fraude eletrônica e venda de valores mobiliários não registrados.
- O julgamento de Goettsche está previsto para ocorrer em outubro.
- O motivo específico para o DOJ pedir a rejeição das acusações ainda não foi divulgado.
#CryptoNews #BitClub #DOJ #Fraud #BinanceSquare

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Fonte: CoinTelegraph

⚖️ A CFTC acusa operador de pool cripto em suposto esquema de fraude de US$ 14 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) apresentou acusações civis de fraude contra Trevor Vernon e a Argent Capital Management LLC, alegando que eles operaram um pool de commodities do tipo Ponzi, no valor de US$ 14 milhões, envolvendo criptoativos, futuros e opções que afetaram pelo menos 60 investidores.

🔹 Fatos principais:

A CFTC alega que os réus levantaram mais de US$ 14 milhões de mais de 60 investidores entre 2022 e 2026.

Os investidores teriam recebido relatórios falsos de desempenho, enquanto os recursos de novos investidores foram usados para pagar participantes anteriores em uma estrutura semelhante à de um Ponzi.

A CFTC busca restituição, multas civis, confisco e proibições permanentes de negociação e de registro contra os réus.

💡 Visão de especialista:
Esse caso é mais um lembrete de que os investidores devem verificar se uma empresa de investimentos está devidamente registrada junto aos reguladores e ter cautela com promessas de retornos consistentemente altos. Casos de fraude como este podem prejudicar a confiança, mas também mostram que os reguladores continuam a intensificar a fiscalização no setor de ativos digitais.

#CryptoNews #CFTC #Fraud #blockchain #Investing $BTC $ETH $BNB

A CFTC acusa o operador de um fundo cripto de fraude de 14 milhões de USD

- A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação contra um operador de fundo de commodities e criptomoedas.
- Ele é acusado de fraudar investidores em mais de 14 milhões de USD.
- Esta é uma das ações raras de aplicação da lei da CFTC relacionadas ao setor de criptomoedas.
#CFTC #CryptoNews #Fraud #Regulation #BinanceSquare

$btc $eth

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Fonte: CoinTelegraph

Lavador de Crypto Recebe 5 Anos por Esquema de Fraude de $97M

Geoffrey Auyeung, 47 anos, vai cumprir meio década por seu papel em movimentar milhões de um golpe falso de petróleo e gás. Ele montou empresas de fachada e roteou os fundos das vítimas através de várias contas bancárias e exchanges de crypto, incluindo Gemini, BitStamp, Coinbase e Binance, antes de enviá-los para o exterior ou para a Nigéria e Rússia. A escala da operação, que rendeu a Auyeung mais de $4 milhões em comissões, era grande demais para o tribunal ignorar. Os promotores apontaram que Auyeung continuou suas atividades ilícitas mesmo após ser indiciado, demonstrando um desrespeito flagrante pela lei. Ele ainda continuou a coletar taxas roteando fundos para as contas de sua esposa. O governo está confiscando milhões em ativos, incluindo crypto, e buscando mais restituição do lavador condenado.

#moneylaundering #fraud #bitcoin #tether #usdc