fraud

Oi, pessoal! Por favor, não entrem no grupo do Telegram! É totalmente uma fraude... Fiquem atentos a todos os grupos de sinais. Se entrarem em algum grupo, não conseguirão fazer nenhuma negociação e perderão tudo. #ScamAwareness #ScamAlert #fraud

Jovem de 25 anos condenado a 2,5 anos por roubo de criptomoedas através de troca de SIM.

Quatro vítimas perderam cerca de 200 000 £ num roubo de criptomoedas em novembro de 2021, depois de os seus números terem sido transferidos para cartões SIM controlados por criminosos.

Shinjin (também conhecido como AJ Marley Cruz) recebeu mais de 44 000 £ do roubo e gastou o dinheiro em férias no Dubai, num apartamento de luxo e em grelhas dentárias.

A BT assinalou atividade não autorizada, identificou dispositivos compatíveis com eSIM que tinham dois números IMEI e associou Shinjin a quatro deles.

O primeiro roubo, a 2 de novembro, envolveu 40 000 £ em criptomoedas, dos quais 27 000 £ foram parar à carteira de Shinjin; uma segunda perda de 17 000 £, entre 5 e 7 de novembro, também foi transferida para a sua conta, totalizando os 44 000 £ que recebeu.

Shinjin foi detido no aeroporto de Heathrow em outubro de 2023, acusado de conspiração para cometer fraude e de transferir bens de origem criminosa. Declarou-se culpado em setembro de 2026, e Simon Ardeman, da Polícia da City de Londres, afirmou que a condenação envia uma mensagem clara de que a fraude será alvo de ação judicial.

Como devem as empresas proteger os clientes contra a fraude por troca de SIM?

#Crypto #Fraud #SIMSwap #London

⚖️ Ex-dirigente de empresa de pagamentos ligada à cannabis é acusado de fraude

Promotores federais dos Estados Unidos acusaram um homem da Pensilvânia de fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. As acusações envolvem a fraude de investidores em mais de 8,8 milhões de dólares por meio de uma empresa de pagamentos ligada ao setor da cannabis. O caso ocorre em meio ao aumento da fiscalização de práticas financeiras ilegais.

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📊 Impacto: 📊 Moderado
🏷️ REGULAÇÃO

#Regulation #Fraud #FinCrime #Legal

📰 Fonte: dailyhodl.com

⚖️ Orientação de acusações a bancária anterior por fraude e transferência de dinheiro para a Coinbase

Um grande júri em Atlanta apresentou acusações contra uma ex-funcionária de banco na Geórgia, chamada Mercedes Henry, por envolvimento em um esquema fraudulento. Segundo a acusação, ela teria ajudado a transferir US$ 931.500 das contas de clientes para carteiras de criptomoedas, incluindo carteiras na plataforma Coinbase.

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📊 Impacto: 📊 Médio
🏷️ REGULAÇÃO

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 Fonte: dailyhodl.com

🚨 ELON MUSK: “CENTENAS, POSSIVELMENTE MILHARES” DE ANÉIS DE FRAUDE ESTÃO ROUBANDO DE CONTRIBUINTES DOS EUA Elon Musk diz que quadrilhas de fraude envolvendo pessoas de “praticamente toda nacionalidade” estão roubando dinheiro de contribuintes dos EUA. A alegação aponta para um grande problema de fraude que pode se estender por múltiplos países e redes organizadas. Se a escala estiver mesmo perto do que Musk afirma, o impacto financeiro pode ser enorme. A pergunta maior agora é: quanto dinheiro dos contribuintes está realmente sendo perdido, quem está por trás dessas redes e quanto as autoridades podem recuperar?
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

🚨 ATUALIZAÇÃO DO CASO DE CRIPTOMOEDAS no valor de US$ 722M ⚖️
Matthew Goettsche, ligado ao caso da BitClub Network, teria visto as acusações serem rejeitadas após uma longa batalha judicial.
📌 A BitClub Network operou de 2014–2019
💰 As alegações envolviam um esquema falso de mineração de criptomoedas no valor de centenas de milhões
O resultado do caso levanta mais questões sobre: ⚠️ Casos de fraude com criptomoedas de longa duração
⚠️ Proteção ao investidor
⚠️ Recuperação de fundos perdidos
Muitos investidores afetados ainda aguardam uma resolução.
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

🚨 Acusações de fraude e roubo de 5 milhões de dólares de uma empresa de dados cripto

O ex-diretor executivo de uma empresa especializada em dados de blockchain enfrenta acusações de ter roubado mais de 5 milhões de dólares de sua própria empresa. Alega-se que ele teria excluído 194 registros de despesas na tentativa de ocultar seus rastros antes de sua inesperada renúncia, o que levanta dúvidas sobre a integridade das lideranças de algumas startups.

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📊 Impacto: 📈 Alto
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 Fonte: nypost.com

🚨 Condenação de 18 meses de prisão para ladrão de bancos em Nova York: cheques sem fundos em milhões

O proprietário de uma empresa de ônibus em Long Island foi condenado a 18 meses de prisão por envolvimento em um esquema de fraude bancária de milhões de dólares. O Ministério Público Federal detalhou como o réu transformou cheques sem valor em dinheiro, mirando instituições financeiras em Nova York.

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📊 Impacto: 📊 médio
🏷️ OTHER

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 Fonte: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

Retornos garantidos? É sempre uma armadilha.

O golpe da pirâmide “Programa Cripto” de US$ 165 milhões finalmente atingiu um limite. A deportação de Zimbardi para os EUA é uma vitória para a aplicação da lei, mas um lembrete sombrio de que “retornos garantidos” são uma armadilha total. Não caia.

#Scam #Fraud ‎

🏛️ Diretor da Netflix que desviou fundos para cripto recebe 30 meses
Em 1º de julho de 2026, o diretor do projeto da Netflix "47 Ronin" foi condenado a 30 meses de prisão após apostar fundos de uma empresa de jogos em investimentos de criptomoedas. O caso evidencia o lado sombrio das especulações com cripto.

O diretor usou recursos da Netflix para negociar cripto pessoalmente, em vez do orçamento de produção pretendido. Embora o próprio cripto não seja o culpado, o caso serve como um alerta sobre controles financeiros e os perigos de tratar negociações com cripto como se fosse jogo, usando dinheiro da empresa.

📌 Ponto-chave:
A sentença de 30 meses do diretor de '47 Ronin' é um lembrete contundente de que a especulação com cripto usando fundos da empresa traz consequências legais graves.

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

Jovem de 22 anos de Singapura admite culpa como líder em um caso de fraude cripto de US$ 245 milhões. Malone Lam, residente de Miami, é acusado de roubar 4,100 $BTC e liderou um grupo de fraudadores que realizou golpes online e invasões domiciliares para roubar criptomoedas.

#CryptoNews #Bitcoin #Fraude

Wash trading é o truque mais antigo do livro.

O fundador da MyTrade acabou de ser atingido por wash trading em 60+ criptos para enganar o varejo. Esse tipo de manipulação tão descarada é por isso que o setor ainda luta por legitimidade. Comportamento puramente predatório.

Quantos outros “market makers” precisam ser pegos antes de vermos uma supervisão de verdade?

#Fraud #MarketManipulation ‎

Como já expus completamente o projeto $SLX e todas as suas atividades fraudulentas antes, estou expondo-o novamente para mostrar como essas pessoas estão tirando o dinheiro arduamente ganho das pessoas por meio de práticas injustas e enganosas em nome de Taxa de Financiamento.

$SLX #fraud #Fraud_alert

$AKE - Prova de fraude

- Volume à vista de US$ 2M e volume de futuros (perp) de US$ 160M (agregado em todas as exchanges). Isto é 1:80
- 1 trader comprido vs 2-3 traders vendidos.
- Mas alguns tubarões estão comprando continuamente no mercado perp, apenas o suficiente para manter o preço levemente abaixo do preço à vista; isso lhes dá 2 benefícios:
(A) Taxa de funding negativa (B) Liquidação de vendidos

#fraud

Os EUA recuperam 25 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a golpes

• Os promotores públicos dos EUA estão pedindo o confisco de mais de 25 milhões de dólares em criptomoedas.
• Supostamente, esse dinheiro está ligado a redes de golpes românticos e golpes de investimento internacional.
• Esta é a próxima iniciativa do governo dos EUA para desmantelar redes de lavagem de dinheiro por meio de criptoativos.

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Fonte: CoinTelegraph

Mais de US$ 797 milhões desapareceram em dois esquemas separados.

A Goliath Ventures e uma operação baseada na Flórida foram atingidas por acusações de enormes esquemas de pirâmide (Ponzi), totalizando US$ 400 milhões e US$ 397 milhões. Essa escala impressionante mostra que até fraudes de alto nível estão se tornando uma prioridade regulatória massiva.

É uma questão de azar ou de risco sistêmico?

#crypto #fraud

$BTW Junte-se a mim para denunciar esta porcaria à Binance !!!

#scam #fraude

atualização sobre $AKE Olhe o livro de ordens: há uma parede muito grande no lado da compra e uma parede fina no lado da venda. Isso significa que eles querem que as pessoas façam short e estão prontos para comprar se você quiser fazer short.

Assim que eles conseguirem short sellers suficientes, eles vão bombar o token e liquidar todos os short sellers. Depois, eles vão despejar (dump) para eliminar alguns long holders.

Esta é a 5ª onda fazendo isso. Agora isso é o negócio deles.

#fraud #MANIPULATION

$NEO eles esperam o BTC despencar para poderem despencar junto com ele, enquanto isso nem sobe alguns centavos quando o mercado inteiro sobe... que corretora patética essa #binance #fraud