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‌📢 Golpes ao comprar ou vender USDT na Venezuela: como funcionam e como evitá-los
Comprar e vender USDT faz parte do dia a dia na Venezuela, e isso atrai golpistas. Os casos documentados pelo CICPC e pela imprensa repetem alguns padrões: comprovantes de pagamento falsos, pagamentos que depois são estornados, dinheiro de origem ilícita que acaba levando ao congelamento da conta da vítima, “aluguel” de contas…
Comprovantes falsos, pagamentos estornados, triangulação, aluguel de contas e USDT falsos: os golpes mais comuns com USDT na Venezuela, com casos reais e uma lista de verificação para não cair neles.

🔹 O CICPC da Venezuela deteve uma pessoa acusada de violar contas de usuários na exchange Binance para roubar fundos.
A prisão responde a manobras de falsificação de identidade destinadas a violar o acesso dos usuários na exchange.
O detido supostamente usou documentos de identidade falsos para acessar a exchange.
A detenção ocorreu no estado de Carabobo, região centro-norte da Venezuela.
Os fundos subtraídos foram usados para comprar veículos de luxo, telefones e computadores.

Uma exchange de criptomoedas devolveu 772,440 USDT e 182 SOL, cerca de 791,252 dólares, a uma vítima venezuelana depois que o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais (CICPC) solicitou formalmente a apreensão desses fundos. A operação foi descrita em 23 de setembro pela plataforma ChangeNOW em seu blog, e envolveu também a casa de câmbio venezuelana CRIXTO e a empresa de análise forense AQ Forensics.
O caso começou com um roubo a um particular na Venezuela. Os fundos foram movidos depois por várias redes e serviços, o percurso habitual quando alguém tenta perder o rastro de um dinheiro que, na blockchain, fica registrado para sempre.