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Os dados mais recentes divulgados pela polícia de Hong Kong mostram que, no primeiro semestre deste ano, foram registados mais de 20 mil casos de burla em todo o território. O montante das perdas é de cerca de 3,5 mil milhões de dólares de Hong Kong. Entre eles, as burlas de investimento representam apenas cerca de um décimo do total de casos, mas contribuem com perdas de 1,66 mil milhões de dólares de Hong Kong, tornando-se um exemplo típico de "alta frequência baixa, alta incidência e grande dano".

O que merece ainda mais atenção é a capacidade destrutiva de golpes relacionados com criptomoedas. Num único caso de burla de investimento, as vítimas, seguindo instruções, transferiram criptomoedas para uma carteira eletrónica fornecida pelo outro lado. No final, só perceberam que tinham sido enganadas quando não conseguiram levantar o dinheiro; a perda naquele caso atingiu 84 milhões de dólares de Hong Kong.

Por outro lado, o progresso do caso da plataforma de trading de ativos virtuais JPEX também é deveras preocupante: desde a eclosão do caso em 2023, a polícia já recebeu denúncias de cerca de 2.800 vítimas, com um montante envolvido de aproximadamente 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong. Até agora, 81 pessoas foram detidas, incluindo 29 que foram formalmente acusadas. As acusações incluem conspiração para burlas, branqueamento de capitais e interferência com a justiça.

Com base nos dados, observa-se que as burlas tradicionais ainda representam a maior parte. Contudo, os casos relacionados a ativos criptográficos estão a ganhar destaque, com as características de "valores elevados em cada caso, exigência técnica elevada e dificuldade em recuperar bens a nível transfronteiriço"; por isso, estão entre as categorias com perdas mais graves. Para utilizadores comuns, alguns princípios antigos e repetidos continuam a ser eficazes: não clicar em links desconhecidos, não acreditar em promessas de ganhos altos, não revelar a chave privada e a frase-semente a ninguém, e considerar como burla, de forma praticamente garantida, qualquer suposto "professor a orientar" ou "grupo interno".

O mundo das criptomoedas, de facto, está cheio de oportunidades, mas o pré-requisito é primeiro garantir a segurança dos seus próprios ativos.

#加密货币 #反诈 #JPEX

Os dados mais recentes divulgados pela polícia de Hong Kong mostram que, no primeiro semestre deste ano, foram registados 20.613 casos de burlas em toda a região administrativa especial, com uma perda total de cerca de 3,5 mil milhões de dólares de Hong Kong. Entre eles, estão 2.151 casos de burlas relacionadas com investimentos. Embora o número represente apenas cerca de um décimo, as perdas ascenderam a 1,66 mil milhões de dólares de Hong Kong, tornando-se um exemplo típico de “baixa frequência, alta perda”.

Vale a pena estar atento ao facto de que, num único caso de fraude de investimento relacionado com criptomoedas, a perda já chega a 84 milhões de dólares de Hong Kong. O modo de atuação não é complicado: os golpistas usam a promessa de retornos elevados como isco, levando as vítimas a transferirem criptomoedas para uma carteira eletrónica sob o seu controlo; quando as vítimas descobrem que não conseguem levantar o dinheiro, os ativos já foram transferidos.

O caso do JPEX, que tem gerado ainda mais atenção, continua a intensificar-se. Até agora, foram registadas cerca de 2.800 vítimas, com prejuízos de cerca de 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong. Desde 2023, a polícia prendeu 81 pessoas; dessas, 29 foram acusadas de crimes como conluio para fraude, branqueamento de capitais e obstrução à justiça.

Os dados voltam a lembrar-nos de que, no domínio dos ativos virtuais, as burlas envolvem frequentemente montantes avultados por caso e que a rastreabilidade transfronteiriça é difícil. Antes de investir, é imprescindível verificar a credibilidade da plataforma, não confie em “ligações garantidamente lucrativas” enviadas por desconhecidos e não descarregue aplicações de origem não identificada. Tenha sempre em mente: “enviar as moedas é fácil, recuperar as moedas é difícil”.

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