aml

اختراقات وغرامات… والأمن ما زال التحدي الأكبر 🔐
اختراق BtcTurk بـ 48M$ وغرامة Korbit بسبب AML.
الأمان والامتثال = البقاء.
#CryptoSecurity #AML #exchanges

🔹Południowokoreański organ nadzoru finansowego nałożył sankcje na giełdę Korbit za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

🔻Decyzja ta zapadła w czasie, gdy organy regulacyjne kontynuują działania przeciwko platformom kryptograficznym i mogą przynieść dalszą presję regulacyjną na rynek aktywów cyfrowych w Południowej Korei.

#SouthKorea #AML #crypto

🚨 JPMORGAN ZAMRAŻA KONTA STARTUPÓW STABLECOIN 💳❌

JPMorgan zamroził konta Blindpay i Kontigo z powodu ryzyk związanych z przestrzeganiem przepisów i sankcjami, szczególnie związanych z wysokiego ryzyka jurysdykcjami, takimi jak Wenezuela.

🔹 Wymienione problemy:
• Sporne transakcje
• Brak weryfikacji tożsamości użytkowników → obawy AML
• Wzrost chargebacków z powodu szybkiego onboardingu

⚠️ Dlaczego to jest ważne:
• Podkreśla rosnącą kontrolę nad kryptowalutami przez globalne banki
• Pokazuje wyzwanie, przed którym stoją startupy w dostępie do tradycyjnego bankowości
• Luka się powiększa między regulowanymi instytucjami finansowymi a szybko rosnącymi aktywami cyfrowymi

Dotknięte firmy przechodzą wzmocnioną due diligence, co zakłóca operacje i przepływy płatności.

Startupy kryptowalutowe, zwróćcie uwagę — przestrzeganie przepisów nie jest już opcjonalne.

#CryptoNews #Stablecoins #AML #JPMorgan #DigitalAssets

🔒 PRZEŁOM: JPMORGAN ZAMRAŻA KONTA STARTUPÓW KRYPTOWALUTOWYCH

🏦 Gigant bankowy JPMorgan ograniczył konta wielu startupów stablecoinów i kryptowalut w regionach wysokiego ryzyka, powołując się na presję AML i zgodność z przepisami.

⚠️ Dlaczego to ważne:

· Dostęp do tradycyjnego bankowości staje się coraz trudniejszy dla firm kryptowalutowych

· Startupy z rynków wschodzących najbardziej dotknięte

· Odzwierciedla rosnącą kontrolę regulacyjną nad transakcjami kryptowalutowymi transgranicznymi

💡 Szybki obraz:

To nie tylko kwestia JPMorgan — to znak rosnącej przepaści między zgodnością w tradycyjnej finansach a innowacjami w kryptowalutach.

Gdy banki się wycofują, rozwiązania DeFi i on-ramp stają się jeszcze ważniejsze.

🧠 Wnioski dla społeczności kryptowalutowej:

Przeszkody bankowe = ból w krótkim okresie, ale przyspieszenie zmiany w kierunku zdecentralizowanej, bezzezwoleniowej finansów.

#JPMorgan #Crypto #Banking #Stablecoins #AML

$BANK
$AT
$TURTLE

Nowy artykuł StarCompliance jest naprawdę niesamowity! 😍

$SOL
#aml #AMLSoftware

BULLETIN: Interpol i Tunezyjskie Władze Rozprawiają się z Główną Siecią Prania Pieniędzy w Krypto
W znaczącym ciosie dla cyfrowej przestępczości finansowej, Interpol z powodzeniem współpracował z tunezyjskimi siłami bezpieczeństwa, aby zneutralizować syndykat przestępczy oskarżony o pranie nielegalnych funduszy za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd kryptowalut (DEX). Operacja, która zyskała szerokie zainteresowanie na początku grudnia, doprowadziła do aresztowania kilku kluczowych postaci, które rzekomo przeniosły miliony w kapitale na platformach bezgranicznych, aby uniknąć tradycyjnego nadzoru. $TRX

Szczegółowe badania kryminalistyczne ujawniły, że grupa wykorzystywała zaawansowane usługi "miksujące"—często nazywane tumblerami—aby starannie wymieszać ślady transakcji i ukryć pochodzenie swoich aktywów.$YGG

Poprzez kierowanie funduszy przez te protokoły prywatności, podejrzani dążyli do stworzenia nieuchwytnego śladu cyfrowego. Jednak wspólna grupa robocza wykorzystała zaawansowaną analitykę blockchainową, aby zdeanonimizować ruch tych aktywów, skutecznie mapując zdecentralizowaną aktywność z powrotem do sprawców.
Ta akcja stanowi silny czynnik odstraszający, sygnalizując, że postrzegana anonimowość zdecentralizowanych finansów nie jest już absolutną osłoną przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.
$HEMI

Sukces operacji podkreśla znaczną poprawę w monitorowaniu i zdolnościach technicznych tunezyjskich władz. W miarę jak globalna kontrola nad aktywami cyfrowymi się nasila, ta sprawa pokazuje, że międzynarodowa współpraca może skutecznie wypełnić luki w nowoczesnym systemie finansowym.
#Interpol #CryptoSecurity #Tunisia #AML

Część 2: WhiteBIT koncentruje się na bezpieczeństwie: bezpieczna przystań dla inwestorów kryptowalut

W obliczu tych rosnących zagrożeń WhiteBIT pozycjonuje się jako jedna z najbezpieczniejszych scentralizowanych giełd. Dzięki silnemu zaangażowaniu w ochronę aktywów użytkowników platforma wykorzystuje wiele warstw zabezpieczeń w celu obrony przed naruszeniami.

Główne funkcje bezpieczeństwa WhiteBIT obejmują:

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Jest to kluczowy środek, który dodaje dodatkową warstwę ochrony do kont użytkowników. Zapewnia, że ​​nawet jeśli hasło zostanie naruszone, haker nie będzie mógł uzyskać dostępu do konta bez drugiego czynnika weryfikacji.
Przechowywanie na zimno: WhiteBIT przechowuje 96% środków użytkowników w offline'owych portfelach na zimno, znacznie zmniejszając ryzyko włamań. Przechowywanie na zimno to powszechnie uznawany środek bezpieczeństwa, który minimalizuje prawdopodobieństwo naruszeń na dużą skalę.
Regularne audyty bezpieczeństwa: WhiteBIT zobowiązuje się do wyprzedzania cyberzagrożeń poprzez przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa. Te oceny pomagają identyfikować potencjalne luki, umożliwiając platformie zajęcie się nimi, zanim zostaną wykorzystane przez hakerów.
Zgodność z AML i KYC: Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i egzekwowanie zasad Know Your Customer (KYC) pomaga WhiteBIT zapobiegać oszustwom i podejrzanym działaniom na platformie. To zobowiązanie do zgodności wzmacnia ogólną postawę bezpieczeństwa giełdy.
Zapora sieciowa aplikacji internetowych (WAF): Wykorzystanie technologii WAF umożliwia WhiteBIT wykrywanie i blokowanie złośliwego ruchu, chroniąc platformę przed atakami zewnętrznymi.

W świetle ostatnich strat w wysokości 120 milionów dolarów w branży kryptowalutowej, WhiteBIT wyróżnia się solidnymi praktykami bezpieczeństwa, oferując spokój ducha swoim użytkownikom. Zaangażowanie giełdy w bezpieczeństwo jest dodatkowo wzmacniane przez niezależne audyty, które pomagają zweryfikować skuteczność jej środków bezpieczeństwa. Te wspólne wysiłki sprawiają, że
WhiteBIT jest jedną z najbezpieczniejszych platform do handlu aktywami cyfrowymi.

Nie zapomnij o bezpieczeństwie, jest bardzo ważne! #SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP

Singapur wprowadza regulacje dotyczące kryptowalut 💣!

Singapur zaostrza przepisy wobec firm kryptowalutowych! 🔩 Monetary Authority of Singapore (MAS) podejmuje działania, wyznaczając termin do 30 czerwca dla lokalnych dostawców usług kryptowalutowych, aby wstrzymali usługi związane z tokenami cyfrowymi (DT) na rynkach zagranicznych. 🚫

To oznacza, że firmy z siedzibą w Singapurze, które zajmują się tokenami cyfrowymi za granicą, muszą albo zaprzestać działalności, albo uzyskać licencję. Naruszyciele mogą być ukarani grzywną do 200 000 USD, a nawet karą więzienia. 🚨

MAS obawia się, że luki w regulacjach mogą być wykorzystywane, szczególnie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT). Zapewniają, że wszyscy przestrzegają zasad, nawet działając poza Singapurem.

To wszystko jest częścią wysiłków Singapuru, aby zająć się ryzykami transgranicznymi w przestrzeni kryptowalut! 🔥

Co sądzisz o tym posunięciu Singapuru?
Śledź, aby uzyskać więcej informacji!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M PRANIE PIENIĘDZY W KRYPTOWALUTACH ROZWIĄZANE To Zmienia Wszystko!

„Używali martwych punktów, firm fasadowych i klasycznych samochodów do prania milionów w kryptowalutach.”

Australia właśnie rozwiązała jeden z największych ringów prania pieniędzy w kryptowalutach w historii, a to nie była operacja z ciemnej sieci.
To była firma ochroniarska, która dorabiała jako pralnia gotówki w kryptowalutach.

$190,000,000+ AUD przetransferowane
Wypłukane przez $USDC i $ETH
Osłonięte przez luksusowe samochody i legalne firmy
Zaangażowani byli byli pracownicy motorsportu, nieruchomości i portfele offshore



Cztery osoby aresztowane, więcej w trakcie śledztwa

Dlaczego to MA ZNACZENIE dla Ciebie:
Rządy obserwują kryptowaluty jak nigdy wcześniej
Akcje przeciwdziałania praniu pieniędzy nadchodzą SZYBKO
Jakikolwiek adres związany z podejrzanymi przepływami? Może zostać oznaczony jako następny.

Jeśli nie śledzisz portfeli, nie obserwujesz wpływów i nie przygotowujesz się na zmiany regulacyjne, grasz na ślepo.

Kryptowaluty dorastają.
A z tym przychodzi kontrola, nadzór i poważne konsekwencje.

Co Ty Myślisz?
Czy to jest pozytywne dla adopcji kryptowalut, czy negatywne dla prywatności?

Napisz swoją opinię 👇
Zapisz ten post, aby nie zostać zaskoczonym
Podziel się tym zanim zrobi to twoja grupa alfa
Obserwuj, aby otrzymywać surowe, aktualne informacje o kryptowalutach

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

Coinbase ukarany kwotą 24,6 mln USD przez Bank Centralny Irlandii


Bank Centralny Irlandii nałożył na Coinbase Europe karę w wysokości 21,4 miliona euro (24,6 mln USD) za niespełnienie obowiązków w zakresie monitorowania przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu w latach 2021-2025.


Naruszenie dotyczyło usterek w systemie monitorowania transakcji Coinbase, pozostawiając ponad 30 milionów transakcji niewłaściwie monitorowanych przez okres 12 miesięcy. Opóźniona zgodność doprowadziła do zgłoszenia 2 708 podejrzanych raportów transakcji (STR) do krajowej Jednostki Wywiadu Finansowego w celu dalszego zbadania.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

🚨 *Crypto Alert: Polityka Trumpa & Ryzyka Finansowania Terroryzmu w Pakistanie!


Czy podejście Trumpa przyjazne kryptowalutom niechcący wspiera finansowanie terroryzmu w Pakistanie? 🤔

- Pakistan wykorzystuje kryptowaluty do wzmocnienia więzi z administracją Trumpa w USA.

- Narastają obawy o słabe egzekwowanie przepisów przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz możliwe finansowanie terroryzmu.

- Cel Pakistanu: dostosować się do amerykańskich zasad dotyczących kryptowalut, ale możliwie ominąć kontrolę FATF i MFW.

Czy kryptowaluty stają się ryzykiem czy rewolucją? Podziel się swoimi przemyśleniami!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

🚨 OKX Ukarażone na $1.2M na Malcie w związku z pozwem Tajska SEC

🇲🇹 Giełda kryptowalut OKX stoi w obliczu rosnącej presji regulacyjnej, ponieważ Malta ukarała platformę kwotą 1,2 miliona dolarów za rzekome naruszenia AML.

⚖️ To następuje w kontekście trwającego pozwu przez Tajską SEC, co sygnalizuje rosnącą globalną kontrolę nad platformami kryptowalutowymi oraz potrzebę silniejszych ram zgodności.

#OKX #AML #Malta #ThaiSEC

🇨🇦 Cień o wartości 14,8 MILIARDA dolarów: Niezarejestrowane biura kryptowalutowe napędzają globalną przestępczość! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Szokujące wspólne śledztwo ujawniło ogromną lukę w obronie Kanady przed praniem pieniędzy (AML)! Niezarejestrowane, nielegalne usługi "krypto-na-gotówkę" działające w całym kraju funkcjonują z "absolutnie zerowymi kontrolami", pozwalając sieciom przestępczym na przekształcanie ogromnych sum kryptowalut w nie do śledzenia waluty fiducjarne.

Co ujawniono w śledztwie

Zero ID, Maksymalna Gotówka: Dziennikarze śledczy byli w stanie dokonać wymiany gotówki na kryptowalutę przy minimalnej weryfikacji - w jednym sklepie w Toronto, numer seryjny banknotu 5 dolarów wystarczył, aby odebrać gotówkę! To bezpośrednio narusza kanadyjskie przepisy AML wymagające dowodu tożsamości przy transferach powyżej 1,000 dolarów.
Oferta 1 miliona dolarów: Międzynarodowe platformy, takie jak ukraińska 001k, oferowały dostarczenie do 1 MILIONA dolarów w gotówce do lokalizacji w Montrealu i Quebecu w zamian za Tether (USDT), bez wymaganej weryfikacji tożsamości.
Ogromna objętość: Według danych Chainalysis, 001k otrzymało ponad 14,8 MILIARDA dolarów w transferach kryptowalut od sierpnia 2022 roku, działając bez rejestracji w FINTRAC w Kanadzie. To pokazuje ogromną skalę nielegalnego przepływu pieniędzy omijającego legalne kanały.

Kryzys egzekwowania prawa

Eksperci nazywają to "Dzikim Zachodem". FINTRAC, kanadyjska jednostka wywiadu finansowego, podobno ma zbyt mało zasobów, borykając się z kontrolowaniem ponad 2600 zarejestrowanych firm świadczących usługi pieniężne, nie mówiąc już o dziesiątkach niezarejestrowanych kurierów krypto-na-gotówkę działających od Halifax po Vancouver.
Ta luka regulacyjna czyni Kanadę atrakcyjnym miejscem do prania zysków z przestępczości, zagrażając integralności całego ekosystemu aktywów cyfrowych.
👇 Jak społeczność kryptowalutowa może zmusić regulatorów do zamknięcia tych niebezpiecznych luk bez tłumienia innowacji?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC

Europa zamyka główny mixer kryptowalut w ramach walki z praniem pieniędzy

Władze w Szwajcarii i Niemczech zamknęły Cryptomixer.io, jedną z największych usług miksowania kryptowalut używanych do ukrywania śladów transakcji. Operacja doprowadziła do przejęcia ponad 25 milionów euro w Bitcoinie oraz ogromnych danych serwerowych. Regulatorzy twierdzą, że miksery są coraz częściej wykorzystywane do prania funduszy z oszustw, włamań i operacji w darknecie. Ta akcja wysyła mocny sygnał, gdyż rządy zwiększają globalne egzekwowanie przepisów przeciwko praniu pieniędzy w sektorze kryptowalut. Dla zwykłych użytkowników jest to przypomnienie, aby unikać nieregulowanych usług i trzymać się przejrzystych platform. Narzędzia prywatności kryptowalut są pod większą kontrolą niż kiedykolwiek.

#CryptoRegulation #AML #bitcoin #CryptoSafety