aml

🚨 OSZUST Dnia #5

Schemat: „Fałszywy kantor”

Dziś schemat, na który dają się nabrać nawet doświadczeni 👇

Człowiekowi dają „korzystny kurs” poniżej rynku.

Wysyłają link do ładnej strony-kantoru.

On przekazuje USDT…

I strona po prostu „zawiesza się”.

Pieniądze — zniknęły.

🔎 Jak działa schemat:

1️⃣ Robią kopię prawdziwego kantoru

2️⃣ Zakupują fałszywe opinie

3️⃣ Dają kurs lepszy niż rynek

4️⃣ Po przelewie — blokada lub „potrzebna dopłata za AML”

📌 Czerwone flagi:

- Nowa domena
- Brak prawdziwych mediów społecznościowych
- Proszą o „dopłatę do odblokowania”
- Wsparcie tylko na Telegramie

Jak się chronić:

✔ Sprawdzić wiek domeny

✔ Nie dać się nabrać na „zbyt korzystny” kurs

✔ Zrobić test z minimalną kwotą

✔ Pracować tylko przez sprawdzone platformy

❓ Pytanie:

Jeśli kurs jest poniżej rynku o 3–5% — sprawdzisz czy od razu wejdziesz?

Pisanie „SPRAWDZĘ” lub „WEJDĘ” 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚨 OSZUST ROKU #6( P2P )

Schemat: „Zwrot po potwierdzeniu”

Scenariusz 👇

1️⃣ Pieniądze przychodzą

2️⃣ Potwierdzasz zamówienie

3️⃣ Po 1–3 dniach — klient dokonuje zwrotu przez bank

4️⃣ Bank blokuje przelew

5️⃣ Rozpoczyna się weryfikacja AML

Jesteś bez fiata. I w ryzyku zablokowania.

🔎 Dlaczego to działa?

— Używane są karty drop

— Presja: „potwierdź szybciej”

— Małe kwoty na test

Jak zminimalizować ryzyko:

✔ Sprawdzać historię kontrahenta

✔ Nie pracować z nowymi kontami bez transakcji

✔ Unikać „pilnych” klientów

✔ Dokumentować wszystkie zrzuty ekranu

❓ Pytanie:

Czy kiedykolwiek otrzymałeś zwrot po transakcji P2P?

„BYŁO” czy „NIE BYŁO” 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚫 80% P2P SPRZEDAWCÓW — KANDYDACI NA BLOK

Ostre? Możliwe.

Ale bądźmy szczerzy.

Praca z osobami trzecimi.

Ignorowanie zarządzania ryzykiem.

Gonitwa za +0,2% do kursu.

Potwierdzenie zamówienia „żeby szybciej”.

A potem:

„Dlaczego AML? Po prostu handlowałem”.

P2P — to nie przycisk „zarobić”.

To praca z ryzykiem bankowym.

❓ Pytanie:

Handlujesz według systemu czy „w sytuacji”?

Odpowiedz jednym słowem 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 OSZUST Dnia #3

Schemat: „Fałszywy weryfikator KYC”
Dziś nowy przypadek 👇

Użytkownik otrzymuje wiadomość:
„Nie przeszedłeś KYC. Konto zostanie zablokowane za 12 godzin. Pilnie potwierdź tożsamość za pomocą linku”.

⚠️ To nie jest weryfikacja. To phishing.

🔎 Jak działa schemat:

1️⃣ Naciskają na strach przed zablokowaniem

2️⃣ Podają fałszywy link (kopiują stronę)

3️⃣ Wprowadzasz login, hasło, kod SMS

4️⃣ Konto jest czyszczone w ciągu kilku minut

📌 Jak rozpoznać, że to oszust:

- Link różni się od oficjalnej domeny

- Błędy w tekście

- Wymagają „pilnie” przejść weryfikację poza platformą

- Piszą pierwsi na Telegramie / WhatsAppie

Co ważne, by pamiętać:

✔ KYC przeprowadza się tylko wewnątrz oficjalnej aplikacji

✔ Wsparcie nie prosi o kody 2FA

✔ Nigdy nie klikaj w linki z prywatnych wiadomości

✔ Sprawdzaj historię logowania

❓ Pytanie:

Jeśli dostaniesz 12 godzin „do zablokowania” — zaczniesz panikować czy sprawdzisz domenę?

Napisz w komentarzach „PANIKA” lub „SPRAWDZĘ” 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 OSZUST Dnia #4

Schemat: „Inwestycyjny guru z gwarancją 3% dziennie”

Dziś przeanalizujemy „krypto-mentora”, który obiecuje:

„Gwarantuję 3% dziennie. Bez ryzyka. Pracuję z informacjami wewnętrznymi”.

⚠️ Spoiler: gwarancje w tradingu = 100% czerwony flag.

🔎 Jak działa schemat:

1️⃣ Publikuje fałszywe „raporty” z zyskiem

2️⃣ Pokazuje luksusowe życie (wynajem samochodów, cudze zrzuty ekranu)

3️⃣ Prosi o przelanie depozytu „w zarządzenie powiernicze”

4️⃣ Znika lub „zalewa rynek”

📌 Dowody oszustwa:

- Gwarantowany zysk (rynek tak nie działa)
- Brak publicznej zweryfikowanej statystyki
- Prosi o przelanie USDT bezpośrednio
- Naciska stwierdzeniem: „Miejsca ograniczone”

Jak się bronić:

✔ Nie przekazywać pieniędzy w zarządzenie osobom prywatnym

✔ Sprawdzać rzeczywistą historię handlową

✔ Pamiętać: wysoka rentowność = wysokie ryzyko

✔ Nigdy nie inwestować pod presją

❓ Szczerze:

Gdyby obiecano Ci 3% dziennie — zaryzykowałbyś $100?

Napisz „TAK” lub „NIE” 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 OSZUST Dnia №2

Schemat: „Fałszywy audytor AML”

Dziś przypadek — subskrybent otrzymał wiadomość:

„Jestem audytorem AML Binance. Twoje konto jest podejrzane, potrzebne są dokumenty i zdjęcie z paszportem do weryfikacji”.

⚠️ Pułapka phishingowa.

🔎 Jak działa oszust:

1️⃣ Naciska autorytetem: „audytor AML”

2️⃣ Prosi o dokumenty i skany

3️⃣ Uzyskuje dostęp do konta i 2FA

4️⃣ Wypłaca środki przez P2P

📌 Dowody oszustwa:

- Nigdy nie wysyłają oficjalnej poczty z @binance.com

- Prawdziwi audytorzy AML nie proszą o twoje skany przez Telegram/WhatsApp

- Pilność i strach = główny chwyt

🛡 Jak się chronić:

✔ Sprawdzaj pocztę i domenę

✔ Nie wysyłaj dokumentów przez komunikatory

✔ Włącz Kod Anti-Phishing

✔ Kontaktuj się tylko przez oficjalne wsparcie Binance

❓ Pytanie do publiczności:

Gdyby przyszedł „audytor AML” na Telegramie, co byś zrobił?

Napisz w komentarzach 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL NALEŻY SIĘ $4M KARY ZA NIEDOSTATECZNE ZAPOBIEGANIE PRANIU PIENIĘDZY

Prokuratorzy twierdzą, że Paxful czerpał zyski z działalności przestępczej. Nielegalne fundusze z oszustw, prostytucji i handlu ludźmi przepływały przez platformę. Paxful wiedział, że klienci przenoszą nielegalne pieniądze. To poważny sygnał ostrzegawczy dla całego ekosystemu. Działania regulacyjne przyspieszają. Każda platforma musi egzekwować surowe przepisy AML. Konsekwencje są poważne.

Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

DOJ ZACZĄŁ DZIAŁAĆ! $PAXF NAŁOŻONO $4M KARY 🚨

Kryminaliści prać miliony przez luźne AML. Prokuratorzy potwierdzają, że Paxful czerpał zyski z nielegalnej działalności. Oszustwa, prostytucja, fundusze handlu ludźmi przenoszone bez wykrycia. Oświadczenie DOJ nie pozostawia miejsca na wątpliwości. To jest ogromny sygnał do działania dla branży. Zgodność jest niepodlegająca negocjacjom.

To nie jest porada finansowa.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Zaufanie przez #ComplianceMatters : Wzmacnianie fundamentów finansów cyfrowych

W szybko ewoluującym krajobrazie aktywów cyfrowych, #kyc (Poznaj swojego klienta) i #aml (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy) nie są tylko wymaganiami regulacyjnymi—są filarami integralności instytucjonalnej.

W miarę jak zbliżamy się do 2026 roku, przesunięcie w kierunku regulowanego, przejrzystego ekosystemu jest niepodlegające negocjacjom. Dla instytucji i poważnych inwestorów, zgodność jest ostateczną przewagą konkurencyjną.

Dlaczego zgodność instytucjonalna ma znaczenie:
Ograniczenie ryzyka: Solidne ramy AML chronią platformy i uczestników przed przestępczością finansową i nielegalnymi działaniami.

Legitymacja rynku: Przestrzeganie globalnych standardów zbliża przepaść między tradycyjnymi finansami (TradFi) a zdecentralizowanymi ekosystemami.
Ochrona inwestorów: Procesy weryfikacji zapewniają bezpieczne środowisko, sprzyjając długoterminowemu zaufaniu i stabilności.

Ciągłość operacyjna: Bycie na bieżąco z ewoluującymi regulacjami zapewnia płynne globalne operacje i zapobiega zakłóceniom w usługach.

"Zgodność to nie przeszkoda; to brama do masowej adopcji i płynności instytucjonalnej."
Zobowiązujemy się do utrzymywania najwyższych standardów bezpieczeństwa i przejrzystości, aby chronić naszą społeczność i integralność rynku.
Czy twoje portfolio jest gotowe na regulowaną przyszłość? Bądź na bieżąco, bądź zgodny.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 PRZEŁOM: Tether Pomógł Zablokować $544 MILIONY w USDT dla Tureckich Władz 🚨

Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, potwierdził, że firma pomogła tureckim służbom w zablokowaniu ~$544 milionów wartości USDT związanych z nielegalnym hazardem, praniem pieniędzy i nielegalnymi sieciami płatniczymi. Działanie to zostało podjęte na prośbę tureckich władz na podstawie informacji z bieżących śledztw.

Ardoino powiedział, że ta współpraca odzwierciedla pracę Tether z innymi globalnymi agencjami, w tym z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) oraz Federalnym Biurem Śledczym (FBI).

⸻

🧠 Dlaczego to Ważne

✔ Moc Zablokowania Tether:
Tether ma techniczną zdolność do umieszczania na czarnej liście lub zablokowywania adresów USDT, gdy jest to wymagane przez organy ścigania — zdolność, która była wykorzystywana w wielu globalnych śledztwach kryminalnych.

✔ Współpraca w Egzekwowaniu na Całym Świecie:
To nie jest odosobnione — Tether współpracował w przeszłości z władzami USA, Europy i Azji, aby zatrzymać przestępczość związaną z przepływami stablecoin.

✔ Debata o Przejrzystości vs Prywatności:
Chociaż to pokazuje siłę egzekwowania, porusza również dyskusje na temat centralizowanej kontroli stablecoin w porównaniu do zdecentralizowanej samoopiekunii.

⸻

📊 Co Wiemy

🔹 Zablokowanie zostało nakazane przez tureckich prokuratorów na podstawie śledztw dotyczących oszustw i hazardu.
🔹 Władze mówią, że podejrzana sieć używała kryptowalut do przemieszczania nielegalnych dochodów przez granice.
🔹 Współpraca Tether pomogła szybko unieruchomić fundusze, zapobiegając dalszemu nieautoryzowanemu ruchowi.

⸻

📣 Wiralny & Zrównoważony Opis

Tether właśnie zablokował $544M USDT dla tureckich władz — celując w nielegalne przepływy pieniędzy z hazardu. 🚨

Współpraca nie jest opcjonalna w egzekwowaniu; przejrzystość kryptowalut działa również na rzecz sprawiedliwości. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

⸻

📌 Szybkie TL;DR

✔ ~$544 miliony w USDT zablokowane w Turcji
✔ Potwierdzone przez dyrektora generalnego Tether, Paolo Ardoino
✔ Powiązane z nielegalnym hazardem & praniem pieniędzy
✔ Część szerszej współpracy z organami ścigania
✔ Odrzwierciedla pracę Tether z DOJ / FBI

$BTC
$BNB

🔥 PRZEŁOM: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować $500M+ w Krypto Powiązane z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷

Tether, emitent największej na świecie stablecoina USDT, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu więcej niż 500 milionów USD wartą aktywów krypto, które podejrzewane są o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią poważnego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.

🧠 Co się stało?

🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w sprawach przestępstw finansowych, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptowalutowymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — jest oskarżany o kontrolowanie nielegalnego imperium hazardowego i wyrafinowanych struktur płatniczych, które wykorzystywały kryptowaluty do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały więcej niż 460 milionów euro (~546 milionów USD) w aktywach kryptowalutowych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.

Turecka Rada ds. Dochodzeń w Przestępstwach Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w śledztwie, które dotyczyło oszustw, prania pieniędzy i nielegalnych dochodów z zakładów.

📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności

💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zamrożenia funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm używany globalnie do walki z nielegalnymi funduszami przemieszczającymi się przez stablecoiny.

📌 Ta zdolność była kluczowa w zamrożeniu znacznych kwot powiązanych z przestępstwami — a w niektórych przypadkach prewencyjnie blokując portfele oznaczone przez władze, co sprawia, że stablecoiny są częścią wysiłków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad $500M w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣

Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tu nie ukrywa. 🚨

#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC



🔥 ŁAMANIE: Tether Pomaga Tureckim Władzom Zablokować Ponad 500M USD w Krypto Powiązanym z Nielegalnym Zakładami i Sieciami Płatniczymi 🇹🇷
Tether, emitent największej stablecoina USDT na świecie, **pomógł tureckim urzędnikom w zablokowaniu ponad 500 milionów dolarów amerykańskich wartości aktywów kryptograficznych podejrzewanych o powiązania z nielegalnymi zakładami i sieciami płatniczymi. Ta akcja egzekucyjna jest częścią dużego śledztwa kryminalnego dotyczącego wyrafinowanych oszustw i schematów prania pieniędzy.
🧠 Co się stało?
🔹 Tureckie organy ścigania, współpracując z dochodzeniami w zakresie przestępczości finansowej, zidentyfikowały ogromną nielegalną operację zakładów i płatności powiązaną z aktywami kryptograficznymi wartymi setki milionów dolarów.
🔹 Podejrzany — Veysel Şahin — rzekomo kontroluje nielegalne imperium hazardowe i wyrafinowane struktury płatnicze, które używały kryptowalut do przenoszenia nielegalnych funduszy.
🔹 Władze skutecznie zablokowały ponad 460 milionów euro (~546 milionów dolarów) w aktywach kryptograficznych, a wsparcie Tethera pomogło w unieruchomieniu tych funduszy.
Turecka Rada Śledcza Przestępstw Finansowych (MASAK) odegrała kluczową rolę w dochodzeniu, które koncentrowało się na oszustwach, praniu pieniędzy i nielegalnych przychodach z zakładów.
📊 Dlaczego to ma znaczenie dla Krypto i Zgodności
💡 Rola Tethera w Egzekucji
Tether ma możliwość zablokowania funduszy USDT na poziomie emitenta w odpowiedzi na prośby organów ścigania — mechanizm stosowany globalnie do zwalczania nielegalnych funduszy przepływających przez stablecoiny.
📌 Ta zdolność była kluczowa w blokowaniu znacznych kwot powiązanych z przestępczością — w niektórych przypadkach uprzednio blokując portfele oznaczone przez władze, czyniąc stablecoiny częścią działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
💬 Tether i tureckie władze właśnie zablokowały ponad 500M USD w podejrzanych funduszach z nielegalnych zakładów! 💣
Krypto może być cyfrowe — ale przestępczość się tutaj nie ukrywa. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

#aml Wpływ regulacji globalnych na rynek kryptowalut
Regulacje rządowe wciąż są gorącym i wpływowym tematem na rynku kryptowalut, a Binance nieustannie reaguje na te wydarzenia. Rządy na całym świecie dążą do ustanowienia ram prawnych dla kryptowalut, co wpływa na działalność giełd takich jak Binance oraz na sposób, w jaki świadczą usługi, a także na handel takimi walutami jak $XRP , które napotkały wyzwania regulacyjne. Te regulacje wpływają na aspekty takie jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), procedury poznaj swojego klienta (KYC), podatki oraz notowania kryptowalut. Zaangażowanie Binance w przestrzeganie tych zasad jest niezwykle ważne dla zapewnienia jej trwałości i bezpieczeństwa na zmieniającym się globalnym rynku.
#aml
$XRP