キーポイント：

  • Terraform Labs CEO の Do Kwon 氏は、100 万 USDC を個人ウォレットから 5 月以来使用されていなかった新しいウォレットに移動しました。

  • 新しいウォレットは資金をバイナンスに直接送信しました。

  • この取引が支払いを目的としたものであるかどうかはまだ不明です。

Digital Assetのレポートによると、オンチェーンデータは、6月26日にTerraform LabsのCEO、Do Kwon氏の個人ウォレットが新しいウォレットを通じて100万USDCをBinanceに移動させたことを示している。

ドグォンの近くに、これまで見られなかったウォレットアドレスが表示されます。 6月26日、デジタルアセットは、オンチェーンデータを通じて100万USDCがクォン氏の個人ウォレットから新しいウォレットに移動されたと発表した。

預けた USDC がすぐに Binance に送り返された場合、支払いを試みた可能性があります。コインを取引所に送金すると、通常は現金として評価されます。

USDC が取得された個人ウォレット アドレスは、6 つのうちの 1 つです (2 つの Terra ウォレットと 4 つの Ethereum ウォレット)。

調査結果によると、クォンCEOは5月以来使われていなかった新しいウォレットアドレスに何度も資金を送金していた。突然、2つ目のウォレットが形成され、このウォレットは個人のウォレットからUSDCをBinanceに直接送信した。この中間アドレスには現時点で15件の取引しか含まれていない。

ソウル国立大学のチョ・ジェウ教授は次のように述べた。

「ド・クォンは3月にモンテネグロで逮捕された後も仮想通貨の換金を続けた。捜査機関が新ウォレットの捜査を開始すれば、バイナンスは積極的に協力せざるを得なくなりそうだ」

しかし、これまでに公開されたデータを考慮すると、新しい財布を誰が持っていたかを特定するのは困難でした。

Coincu が報じたように、ド・クォンはモンテネグロで偽造パスポート使用の罪で懲役 4 ヶ月の刑を宣告された。米国当局も詐欺容疑で彼を追っている。

モンテネグロの裁判所は、クォン氏とその同僚ハン・チャンジュン氏を、コスタリカの偽造パスポートを使ってプライベートジェットで国外逃亡を図った罪で有罪とした。裁判所は両名に懲役4ヶ月の刑を言い渡した。

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