速報：バイナンス、MEXC関連の送金を制限

暗号資産取引所を取り巻く状況を揺るがす、大きなコンプライアンス上の動きがありました。

11月6日、米財務省のFinCENはMEXC Globalを「主要なマネーロンダリング懸念先」に指定し、2021年5月から2026年5月までの間に、少なくとも160億ドル相当の取引が不正行為に関係していたと主張しました。

この措置を受け、バイナンスは11月10日に制限を発表しました。

バイナンスのユーザーが知っておくべきことは次のとおりです。

• 出金：対象となるMEXCの事業体への送金は拒否されます。
• 入金：対象事業体から受け取った資金は、コンプライアンス審査のため保留される場合があります。
• アカウント制限：これらの取引に関与したアカウントには、さらなる制限が適用される場合があります。

なぜ重要なのでしょうか？

暗号資産取引所は、相互の結び付きがますます強まる環境で運営されています。あるプラットフォームに関するコンプライアンス措置が、ユーザーが他のプラットフォーム間で資金を移動する方法に影響を及ぼすことがあります。

ただし、重要な違いがあります。FinCENの指定に含まれているのは申し立てであり、刑事有罪判決ではありません。また、バイナンスのプラットフォーム上の制限は、対象となる金融機関に適用される米国の命令とは別のものです。

要点：取引所間で送金する前に、資金の送金先と送金元を必ず確認しましょう。

正当なユーザーに不便が生じるとしても、取引所はコンプライアンスをより厳格に適用すべきだと思いますか？

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