🚫 米財務省によるマネーロンダリング懸念指定を受け、BinanceがMEXCとのすべての送金を停止

FinCENがロシア関連の不正資金に絡み、MEXCを「主要なマネーロンダリング懸念先」に指定してから数日後、BinanceはMEXC、MEXC Globalおよびその関連会社が関与する取引の処理を停止しました。BinanceからMEXCへの出金は拒否され、リストに記載された13のMEXC関連事業体からの入金はコンプライアンス審査のため保留されます。影響を受けるアカウントは利用制限や取引停止となる可能性があります。

FinCENは、MEXCが2021年5月から2026年5月までに少なくとも160億ドル相当の不審な取引を処理し、そのうち約15億ドルがロシアの制裁逃れに関連していたと主張しています。この命令により、米国の金融機関はMEXCが関与する送金を取り扱うことが禁じられ、連邦官報への掲載から30日後に発効します。また、OKXもユーザーに対し、MEXCへ資金を送らないよう警告したと報じられています。

⭐ 最大手の取引所が関係を断つなか、MEXCユーザーは資金移動ルートのさらなる制約に直面しています。この事例は、米政府がオフショアの暗号資産取引所に対して、最も厳しいAML対策を適用する姿勢を示しています。

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