マネーロンダリング防止規則は、犯罪で得た資金がクリーンな資金を装って流通するのを防ぐためにあります。銀行、取引所、プロのトレーダーは皆これらの規則を適用しているため、資金の出どころや送金方法について尋ねられることがあります。
こうした質問は、あなたを疑っているわけではありません。正当な事業者が銀行口座を維持するために行っている確認です。あなたが心がけることは簡単です。自分名義の口座から支払い、金額や取引パターンを説明できるようにし、領収書を保管しましょう。経緯が明確な送金はスムーズに進みます。第三者からの支払いや説明のつかない分割送金こそ、口座凍結の原因になります。多くの場合、凍結されるのはあなた自身の口座です。
💬 資金の出所について尋ねられたことはありますか？そのときはどうでしたか？
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