コンプライアンスをめぐる“物語”が画面上を埋め尽くすとき、本当に刃が鋭いのは多くの場合、オンチェーンの送金経路に突き刺さります。
9月17日、米財務省のOFACが、Operation Economic Outcastの枠組みの下で、イランのデジタル資産取引所BitBankをリストに掲載しました。
核心の指摘は非常に厳しいです：
1️⃣ BitBankは、制裁対象のイラン金融関係者Babak Zanjaniにより支配されていると非難
2️⃣ 今年6月以降、OFACが認定するHormuz Safe Marine Services Authorityが、BitBankを通じて受け取った支払いをIRGCへ送金していた
3️⃣ 6〜7月の間、ZanjaniはBitBankを通じてIRGCへ、数億ドル相当の$BTCを移転するのを支援
4️⃣ ソフトウェア開発会社Pishtaz Simorgh Electronic Trade Companyと、Zanjaniに関連する3名も同時に名指し
法律ツールはE.O. 13902（イランのデジタル資産部門）。二次制裁リスクはかなりストレートに書かれている――この基盤に触れると、ドル体系の入口を遮断される可能性がある。
ひとこと注意：これはイラン2024年に設立されたBitBankであり、≠日本のライセンス取引所bitbank,inc（SBI傘下）ではありません。取り違えないでください。
選別・判断：免除レター、ETFの取引明細がまた騒がれても、機関のコンプライアンス担当が毎日本当に監視しているのは、こうしたオンチェーン上の制裁ルートのリストです。
出所：U.S. Treasury（home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632）、Reuters、Cointelegraph。
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