米国はイラン関連の疑惑「石油計画」に関する暗号資産6,100万ドルの没収を求められている

米国。司法省は民事没収訴訟を提起し、イラン産原油の販売に結び付けられているとされる暗号資産6,100万ドルの差し押さえを狙っている。これは米国の制裁（制裁）に対する違反にあたるという。

検察側は、中国の2社がBinanceの口座を使って、イラン産原油取引による収益のマネーロンダリングを行ったと主張している。さらに、これらの資金はイラン政府およびイラン軍に利益をもたらしたとされる。原油取引による利益が換金され、移転される手段が暗号資産であるため、本件は暗号資産の資産に焦点が当てられている。

この行動は、米国の取り組みが継続していることを示している。制裁回避のために暗号資産取引所が利用されることに、取締りの焦点が当てられており、そして#Binance はすでに規制当局の精査の対象となっている。改めて、このプラットフォームは、その疑惑の活動が行われた「その経路となったプラットフォーム」として指定されている。

6人のマレーシア人が、#Singapur での暗号資産の強盗により投獄された。同事件では4.9百万シンガポールドル超の損害が出た。

賭け金の高いポーカーが行われていたブキット・ティマの高級不動産を狙った銃器強盗事件の後、シンガポールで6人のマレーシア人男性が有罪判決を受けた。被害者は銃口を突きつけられて、指定されたウォレットへ暗号資産を送金させられたほか、現金や高級品も奪われた。2人の指導者にはそれぞれ禁錮12年の判決が下された。盗まれた資産の総額は約4.9百万シンガポールドルとされ、そのうち3.21百万ドルは未回収のままとなっている。本件は、特に非公式で高額な環境において、大規模な暗号資産の集中が物理的な治安リスクを伴う可能性を浮き彫りにしている。

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