FBI、1年に及ぶフィジーでの逃亡の末、暗号通貨のポンジ・スキームの首謀者（とされる人物）を取り戻す
検察側によると、エドワード・ジンバルディは投資家の資金を、FX（外国為替）ベット、ぜいたくな自動車、そして先行していた投資家への支払いに振り向けたという。
ジョージア州の連邦大陪審は7月8日、ジンバルディを起訴した。同氏は、電信詐欺12件、マネーロンダリング12件、マネーロンダリングを行う共謀の1件について、米司法当局が発表した。
検察側は、ジンバルディが2022年6月から2023年8月まで「The Crypto Program」を運営し、投資家に対して毎月の利回りが保証されると約束した広告パッケージを販売していたと主張している。
宣伝されていた用途とは別に、ジンバルディは少なくとも3400万ドル超を高リスクの外国通貨取引に振り向けたとされている。新しい投資家からの資金を、より早い段階で参加した人々への支払いに充て、さらに少なくとも1000万ドルを個人的な費用に費やした。
支払いの仕組みは、政府によるポンジ・スキーム（ねずみ講）疑惑の根拠になっている。検察側は、以前の参加者に支払われたリターン（配当等）は、事業によって生み出された利益ではなく、後から投資した人からの資金によって賄われたと主張している。
司法省によると、ジンバルディは2025年7月、FBIが自分を捜査していることを知った後、フィジーに逃亡したという。フィジー当局は、FBIおよび国務省との連携のもと、2026年8月14日に彼を米国へ強制送還した。
ジンバルディは8月17日、ロサンゼルスで連邦治安判事（マジストレート判事）の前に出廷する予定だった。同日、検察側は、今後の手続きが進むまで彼を拘留したままにするよう求めていた。司法省は、最新の声明の中でその審理の結果を公表していなかった。