あの日、自分はUSDTを約1億5000万ドン（150ミリオン）で売る注文を出しました。買い手から「送金した」と連絡があり、自分は銀行アプリで確認すると、確かに入金はありました。けれど、よく金額を見てみると、どこかおかしい点がありました。

相手は一部の0を省いており、15ミリオンになっていたのです。

つまり、150ミリオンをきちんと送ってもらうはずが、実際に受け取った金額は想像以上に大幅に少ない。もしその時、入金通知だけを見て取引が成功していると判断し、そのままUSDTをリリースしていたら、間違いなく大きな損をしていたでしょう。

すぐに再確認を依頼すると、買い手は「引き続き処理する」と言いました。ですが、その後さらに取引情報を調べてみると、別の事実が判明しました。送金元の口座名義が、こちらとP2Pで取引している相手の名前と一致していなかったのです。

ここで自分は止めました。

その資金に問題があると断定しているわけではありません。自分は実際の資金がどこから来たのか分からないからです。別名義の口座を使うことには、通常あり得る理由があるのかもしれません。でも、取引額が150ミリオンにもなると、賭けたくないのです。

自分は、正しい金額をきちんと送り直し、適切な口座で処理するよう要求しました。その間は絶対にUSDTをリリースしませんでした。

P2Pで売っている人は、価格・スプレッド・取引件数といったことにだけ集中しがちですが、自分は、こういった小さな細部こそが本当に重要だと思っています。

口座にお金が入ったからといって、すぐにリリースしなければならないわけではありません。

自分はいつも、リリースを押す前に、正しい金額か、送金者名か、取引内容が何か、そしてP2Pの注文と照合します。

150ミリオンでも、0が一つでも欠けていたら十分痛いです。さらに、自分が分からない資金源に由来するリスクまで加わるなら、なおさら割に合いません。

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