Binance P2Pでマーチャント口座を運用するようになってから、私は本人確認についての考え方が変わりました。主に、責任が双方にまたがっているからです。Binance P2Pは、すべての口座に対するKYC、注文が確定するまで暗号資産を保管するエスクロー、そして紛争が起きた際に確認に役立つチャット履歴の完全記録によって、マーチャントも保護します。しかし、これらの保護は特に、買い手が通常より大きい注文を出してくる場合に、マーチャント自身の判断と併せてこそ最も効果を発揮します。

大きめの注文を受ける前に、私はまず買い手のアカウント履歴を確認します。完了している取引の数、アカウントが存在している期間、そして支払い方法の名前がプロフィール上の表示と一致しているかどうかです。初めての買い手が、あまりにも大きい注文を出すこと自体が直ちに怪しいとは限りませんが、その場合はスピードを落とし、続いて送られてくるあらゆるメッセージにより注意を払います。いつもの小さな取引と同じ扱いはしません。

私が特に注意して見ている最もわかりやすい危険サインは、買い手がチャットで直接の質問に答えない、または取引を異常に早く確定させようとするケースです。そうなった場合は、具体的で簡単な質問をします。例えば、送金の正確な金額や、振込名義を確認することです。そして、本物の買い手はためらわずに答えます。さらに、マーチャントとして完了したすべての注文について詳細な記録を残しています。というのも、Binanceサポートが過去に、まさにそうした種類の書類を求めていたからで、整理されていることで、その後のやり取りの解決がどれも早くなりました。

マーチャント口座を運用することは、受けるすべての注文に対して私自身の評判がかかっているということでもあります。用心深くあることは、1件の取引を守るだけではなく、私の履歴を見てから取引を決める将来のすべての買い手を守ることにつながります。たとえ時々注文を見送ることになっても、慎重な本人確認に基づいて構築された完了率のほうが、Binance P2P経由で来るすべての取引を成立させることより、私にとっては重要です。

@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
$BTW $ACE