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口座が不審な取引の発生により凍結されました 😲

最初は取引がまったく普通に進みました。買い手が自分の銀行口座に送金し、入金額が指示どおりに正しいことを確認してから取引を完了しました。その時点では特に問題があるとは思っていませんでした。資金は口座に入り、P2P上の取引も完了していたからです。

しかし数日後、銀行から通知が届き、かなり驚きました。不審な取引が発生したとして、口座内の全残高が凍結されたのです。

特筆すべきは、その口座の資金がP2P取引の分だけではないことです。残高はすべて影響を受け、口座の利用がほぼ止まってしまいました。

取引履歴を改めて確認してみると、「お金が口座に入ったら終わり」という話ではないことが分かりました。私はP2PでUSDTを売ったとき、実際には相手がどんな資金の出どころを持っているのか分からない人物から入金を受けていました。その資金の出どころが異常な取引に関連している場合、入金を受け取った側も、自分は何が起きたのか知らなくても説明が求められる可能性があります。

このケースから、かなり明確な教訓を得ました。P2Pには暗号資産を失うリスクだけでなく、銀行の資金の流れに関わるリスクもあるのです。

そのため今後は、P2Pでお金を受け取る際にこれまで以上に慎重になります。特に、買い手の情報の確認、振込内容の確認、そして各取引の証拠をすべてきちんと保存します。
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