私は、Binance P2PでのKYCレベルについて深く考えていませんでしたが、より大きな取引を完了しようとして、存在すら知らなかった制限にぶつかったことで状況が変わりました。調べてみると、本人確認は単なる一度のチェックボックスではなく段階制で、各レベルに応じて取引上限が引き上がります。そして私の見立てでは、全体としてより信頼できる取引相手にもつながりやすいようです。

Binance P2Pでは、取引を行うにはすべてのアカウントが本人確認を通過する必要があります。これは、他の場所で仮想通貨を非公式に売買する場合と比べて、匿名性に由来する大きなリスクを最初から大幅にふるいにかけることになります。より高い本人確認レベルへ進むと、アカウントに対して追加のチェックが入ります。私の経験では、高いレベルの本人確認が完了している相手は、より一貫した取引履歴を持つ傾向があります。ただし、だからといって相手の実際のプロフィール統計を自分で確認しなくていいという代わりにはなりません。

自分の本人確認をアップグレードしてから、取引のやり方にもいくつか変化がありました。取引を進める際に、フラグが立ったり遅延したりすることなく、より大きな注文サイズにアクセスできるようになりました。相手の本人確認レベルに関係なく、完了率や総注文数は必ず確認します。KYCは本人であることを確認するものであって、あらゆる取引における「信頼性」を保証するものではないからです。さらに、相手がどれだけ確認を終えていようと、毎回自分の銀行口座で支払いを確認してから暗号資産をリリースします。そして、ある注文について「まともな、十分に確立された確認済みアカウントならこう見えるはず」と思えない点が少しでもあれば、上位確認＝リスクゼロだと決めつけず、Binanceサポートに連絡します。

私が特に驚いたのは、サポート対応プロセスがどれだけスムーズに感じられたかです。自分のアカウントがより高い本人確認レベルを持つようになってから、以前は解決に1日かかっていたような質問が、数時間で回答されるようになりました。これは、すでに登録されている本人確認情報の量がどれだけ多いかに関係しているのではないかと推測しています。触れておく価値のある小さな副次的メリットだと思います。

KYCはBinance P2Pの土台ですが、複数あるうちの1つにすぎません。これを自分自身の本人確認（確認習慣）と組み合わせてこそ、すべての取引が安全に保たれます。

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