買い手が「チップでもう少し上乗せするよ」と言ったんですが、その時点で何かおかしいと分かりました 😳

先週木曜の夜、P2PでUSDTを700販売していました。普通の注文で、本人確認済みの買い手、完了率95%。何もかも問題なさそうでした。

買い手は私のTechcombank口座に17.64 million VNDを送金してきました。バンキングアプリで確認したら、お金はちゃんとありました。
金額も正しいし、名義も正しい。もうリリースしようとしていました。

すると、次に2回目の送金が入ってきました。全く別の名前から50万VND。そしてBinanceのチャットには「迅速なサービスへのお礼として少し追加で送ったよ」と書かれていました。
その瞬間、胃がきゅっとなりました。

これについては読んだことがあります。“過払いのトリック”と呼ばれるやつです。余分なお金は、盗まれた、または乗っ取られたアカウントから出てきます。本当の持ち主が詐欺だと申告すると、銀行はお金をあなたの口座に辿ります。
スカマーの口座じゃなくて、あなたの口座です。つまり今、あなたが「詐欺被害者からの資金を受け取った理由」を銀行に説明する番になります。

私はリリースしませんでした。追加の50万VNDにも触れていません。すぐにAppeal（異議申し立て）を開き、状況を説明しました。Binanceサポートが調査して対応してくれました。

50万VNDの「チップ」なんて、私にとっては銀行口座が凍結されたり、何週間も調査されたりする原因になり得たんです。

🔴 買い手が注文金額よりも多く送ってきた場合、リリースしないでください 🔴 不明な口座からの追加送金は大きな危険信号 🟢 すぐにAppealして、Binanceに調査してもらう 🟢 2回の送金を証拠としてスクリーンショット

頼んでいない「チップ」は、チップではありません。罠です。

P2Pで予期せぬ追加の入金を受け取った人は他にいますか？
あなたはどうしましたか？

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