TRIANGLE SCAM: お金は本物。罠は本物じゃない。

P2P詐欺の中で、販売者なら誰でも理解しておくべきものが「トライアングレーション（3角取引）」です。

なぜ危険なのでしょう？
お金は本物であり得ます。
簡単な例を見てみましょう。
私はUSDTを出品しています。

買い手Aが5,000 USDTの注文を作成。
ほぼ同じタイミングで、買い手Bが6,000 USDTの別の注文を作成。
すると支払い情報が混乱します。
買い手Bは、私の銀行口座に「5,000 USDT相当の法定通貨」を送金します。
同時に、買い手Aは自分の5,000 USDTの注文を「支払い済み」にして、支払い証明を送ってきます。

私は銀行を確認します。
5,000が入金されています。
買い手Aの「5,000 USDT」の注文が表示されます。
しかし、その支払いがどこから来たものかを注意深く確認しないと、買い手Aに暗号資産を解放してしまうかもしれません。

その後、買い手Bはさらに「1,000 USDT相当」の法定通貨を送金し、6,000 USDTの注文の証拠として、同じ「5,000の支払い」を提示します。

すると、私には問題が起きます。
支払いは本物でした。
金額も本物でした。

でも、その支払いが紐づいていたのは「別の注文」でした。
これが教訓です：
**銀行残高を確認することが必要。
ただし、それだけでは不十分。**

すべてのP2P注文について、私は3つを照合する必要があります。

誰が支払った？
送金者は、確認済みの購入者と一致する？
いくら？
実際に受け取った金額は、注文と完全に一致している？
どの注文？
その支払いは、この特定の注文IDに属する？

この3つがそろったときだけ、私はUSDTの解放を考えるべきです。
Binanceは、特にトライアングレーション攻撃について警告しており、暗号資産を解放する前に、各個別の注文について「全てを正確に」支払い確認することを推奨しています。

そして、もう一つ重要な教訓があります：

お金が到着したからといって、自動的に取引が安全だと決めつけてはいけません。
支払いは本物であっても、処理している「あなたの注文」に対する正しい支払いとは限りません。
だから私はP2Pの記録を残しています：
注文ID + 支払い記録 + チャット履歴 + 取引詳細。
何かが一致しなければ、プレッシャーの中で「辻褄を合わせよう」とはしません。

私は一旦止めます。
証拠を保管します。
プラットフォームの異議申し立て（アピール）手続きを使います。
私にとって、最も安全なP2Pの習慣は、あらゆる詐欺を暗記することではありません。

支払いと注文の関係を検証できるようになることです。
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan