完了した注文がゼロのプロフィールからメッセージが来て、Binance P2Pで暗号資産を1回の取引で約$4000分買いたいと言われました。取引履歴もレビューもなく、アカウントはその週に作られたばかりでした。私は自動的に拒否はしませんでした。誰にでも最初はあるからです。ただし、私は手順全体をゆっくり進め、検証が本当に何のためにあるのかを学ぶケーススタディのように扱いました。

Binance P2Pでは、取引前に全ユーザーが本人確認を通過する必要があります。これだけでも、大部分の「匿名に頼るだけの」カジュアルな詐欺師をかなりふるい落とせます。その上で、私はどのカウンターパーティーを受け入れるか判断する前に、次の3点を見ます。①完了率、②アカウントが存在してどれくらい経っているか、③過去の取引サイズの傾向です。いきなり履歴なしから大きな注文に飛ぶこと自体は悪意の証拠ではありませんが、支払いを確認する際に自分が払う慎重さの量を増やす必要がある、というサインにはなります。

今回の取引では、1つの大きな注文ではなく、2つの小さな注文に分けるよう求めました。彼は抵抗なく同意したので、それはどんなバッジよりも多くを物語っていました。取引の途中で、彼がチャットで送ってきた支払い通知を信じるのではなく、自分の銀行アプリを直接確認し、正確な金額が着金していることを確認した上で、それぞれの分の暗号資産を解放しました。

アカウントの年数以外で私が注意している危険信号は、公式のBinance P2Pチャットから離れるよう求めてくること、手順を飛ばすよう急かす文言、そして、銀行の参照番号が付いていないのに妙に速く届く支払いの証拠です。ここではそれらは見当たらなかったため、取引はすっきりとクリーンに完了しました。

注文を分割したことも、自然なチェックポイントになりました。もし最初の分で何か問題があれば、2回目の支払いが動く前に止めます。最初から、取引実績のない相手に全額を前払いでコミットするのではなく、です。

私は念のため、両方の分について注文番号と銀行の確認記録を保存しました。記録を残すのにコストはかかりませんし、後で何か争いになった場合、Binance P2Pのサポートは必ずそれらを求めます。新規トレーダーには公平なチャンスが必要ですが、「公平なチャンス」と「本人確認を省略すること」は同じではありません。

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