私は、形式ではなくセキュリティの合図として、BinanceのP2P送金で使われる名義を参照しています。よくある危険は、買い手が「配偶者」「顧客」「同僚」「会社が送金する」と言い出すところから始まります。入金が本物に見えても、お金を動かした相手が確認済みの取引相手でないことがあります。これは、いわゆるトライアングル詐欺、異議申し立てのある送金、または明確な権限のない口座が使われていることを示す可能性があります。

私のチェックは、銀行の通知ではなく注文から始めます。取引相手のプロフィール、完了済みの活動状況、条件、支払い方法を確認します。KYCはBinanceユーザーの本人確認を確立するために役立ち、エスクローは取引中に暗号資産を確保します。そのうえで、確認済みの名義と、自分の支払いアカウントに表示されている支払者名を照合します。一致しない場合は、資金を放出せず、抜け道の交渉もしません。チャットで新しい口座を提示されたとしても、返金します。

会話は注文チャット内に維持し、不一致をはっきりと説明します。必要であれば、Binanceサポートはプラットフォーム上のタイムラインを確認できます。他所で話し合うことを求める、複数の送金者に分ける、暗号資産に関するメモを隠す、別の受取人へ返金する、といった依頼はリスクをさらに高めます。注文、支払者の詳細、取引ID、金額、そしてチャットの記録をスクリーンショットまたはログとして保存しますが、公に公開はしません。

支払いの検証は、その次です。名前が一致していても、公式の銀行アプリまたはウォレットアプリを開き、正確な金額が入金され、利用可能になっていることを確認します。買い手からのスクリーンショットや「成功した」というメッセージは無視します。本人確認の整合性は領収書（受領）確認の代わりにはならず、領収書確認が本人不一致の免罪符になることもありません。

事実が食い違う場合は、私は資産をエスクローのままにし、Appeal（異議申し立て）を選ぶか、公式プラットフォームからBinanceサポートに連絡します。疑わしい送金を取り返しのつかない損失に変えるより、証拠付きで放出の遅れを説明するほうが良いです。私のルールは3つの一致ポイントです。Binanceの本人確認、支払いアカウントの名義、そして注文の詳細。1つでも線が途切れたら、取引は停止します。

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