1.5万ドルを騙し取られてから暗号界の監査委員に至るまで、チェーン上の探偵ZachXBTの成長物語

著者：StarPlatinum
翻訳：深潮TechFlow
彼は2017年に暗号通貨を購入する際に詐欺に遭い、15,000ドル以上を失いました。事の真相を解明するために、彼はブロックチェーンブラウザを研究し始めました。現在、彼は暗号分野で最も恐れられる調査員となりました。
ZachXBTとは一体誰なのか？
ZachXBTは、ブロックチェーン探偵になる前は、ただの普通の個人投資家でした。彼はプロジェクトを信じ、NFTコレクションに狂ったように投資しました。そして、詐欺が次々と襲ってきました。その後、彼はハッキングに遭いました。2018年、彼は15,000ドル以上のETHを失いました。そこで、彼はEtherscanを開き、マイニングを始めました。
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彼は独学で学びました。ミキサーを使ってウォレットを追跡し、オープンソースインテリジェンス（OSINT）コミュニティに参加し、紙に詐欺のフローチャートを描きました。彼は金融を学んだことも、テクノロジー業界で働いたこともありません。公共のツールと大量の時間だけで、彼は一歩ずつ深く探求していきました。2021年5月には、彼は行動する準備が整いました。
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彼の最初の事件は、「Impact Theory」の疑わしい資金調達を暴露しました。その後、Rogue Society事件が発生しました：15,777個のNFTが鋳造されました。開発者たちは姿を消し、Zachは資金の流れを追跡しました。彼はウォレットを追跡し、Discordの領収書を公開しました。最終的に、創設者は姿を現さざるを得ませんでした。そして、これは彼の物語の始まりに過ぎません。
彼は7000万ドルのPixelmonの惨事を暴露しました。チームが鋳造資金を使ってBored Apesを購入した方法を暴露しました。その後、彼は250万ドルのBAYC NFTを盗むフィッシング団体を壊滅させました。Zachはウォレット追跡を通じて詐欺師の身元を特定しました。最終的に、5人の容疑者がフランスで逮捕され、警察は彼の貢献に公開で感謝しました。
2022年、ZachXBTは彼の最大の事件を迎えました。彼はMachi「ビッグブラザー」の内幕を暴露する10部構成の報告書を発表しました。彼は21のウォレットと3700万ドルの失踪資金を関連付けました。その後、Machiは彼に名誉毀損で訴えました。暗号コミュニティは迅速に行動し、Zachの法的防衛のために100万ドルを集めました。Zachは退却しませんでした。しかし最終的に、Machiは訴訟を取り下げました。
ZachXBTは調査を続けています。北朝鮮のハッカー組織Lazarus Groupを追跡し、RoninとHarmonyブリッジの背後にいる黒幕を明らかにしました。彼は資金の流れを示す図を描き、2億ドルがTornado、ChipMixer、およびアジアの取引所を介して流れた経路を明らかにしました。その後、彼はこれらの情報を法執行機関と共有し、関連する資金を凍結するのを支援しました。
Zachは決してどの機関にも勤務していませんが、彼の調査は世界中の法執行機関の注目を集めました。アメリカ合衆国秘書局は彼の研究成果を引用し、フランスのサイバー犯罪部門は警察よりも早く彼に電話をかけました。Arkhamは彼を雇ってウォレット所有者の身元を暴露しました。これまでに、彼は4.35億ドル以上の盗まれた資金を回収するのを支援しました。そして、すべてを匿名の状態で行い、決して公に姿を現しませんでした。
彼はBitBoy、Logan Paul、Lark Davis、Kyle Chasseなどの多くの暗号界のインフルエンサーを暴露しました。彼らに弁護士や大規模なファンベースがあろうとなかろうと、彼は恐れを知らずに追跡しました。彼はフィッシング団体、エアドロップ売却者、KOLの先行者およびインサイダー取引者を追跡しました。4年の間に、彼は200以上の調査報告を発表しました。
2025年、Paradigmは正式にZachがチームに参加し、事件対応顧問を務めることを発表しました。共同創設者のMatt Huangは、彼が被害者のために3.5億ドル以上の資金を回収したことに公開で感謝しました。4年が経過しても、Zachは依然としてあのアニメのカモノハシのアイコンと真実への執着を保っています。
ZachXBTは業界の基準となりました。彼の調査は取引所のポリシーを変えるだけでなく、詐欺師を法の裁きにかけ、オンチェーン分析を正義の力に変えました。詐欺を暴露することから始まり、彼はWeb3で最も信頼される評判を一歩ずつ築いていきました。
彼は暗号世界の探偵：ZachXBTです。
ZachXBTの仕事を支援したい場合、こちらが彼の寄付用ウォレットアドレスです：
EVM：
0x9D727911B54C455B0071A7B682FcF4Bc444B5596
SOL：investigations.sol
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