訴状では、Bybitとその関連会社が出金を優先するためにVIP接続を利用し、FTXから1億2500万ドルを差し押さえたと主張している。
FTXとアラメダの破産顧問は、11月10日に起こした訴訟で、仮想通貨取引所バイビットとその関連会社2社、幹部4人を詐欺容疑で告発した。訴状では、被告らは崩壊直前にFTXプラットフォームから現金と資産を引き出すために「詐欺的スキーム」を使用したと主張している。
FTXは、破産前の90日間に被告らが不正に引き出した9億5,320万ドルの回収を求めている。この訴訟では、Bybitに加えて、Bybitの投資部門であるMiranaとMiranaの仮想通貨取引会社Time Researchを2社の被告として挙げている。
第 11 章に基づき、FTX は破産申請前の 90 日間に支払われた資金を回収する権利を有します。この法律は、他の債権者が失敗したときに資金の引き出しに成功したという理由だけで、特定の債権者が棚ぼたを受け取ることを防ぐように設計されました。
Mirana は VIP ステータスを利用して優先出金を取得します
訴状によると、ミラーナさんはFTXプラットフォームでアクティブなトレーダーで、口座残高は「数億ドル」だったという。訴状では、ミラナの取引活動とバイビットとの関係により、ミラーナは一般顧客と比較して「優遇」を受けたと述べている。
ミラナには「VIP」ステータスが与えられ、FTX グループの従業員とコンシェルジュによるサポートが受けられるようになりました。 FTXの財務健全性について懸念が生じたとき、個人のFTX顧客が苦戦する中、ミラナはその特権を利用して出金要求を優先させた。
訴状には次のように述べられている。
「ミラーナはVIP接続を利用して、資産が利用可能になり次第出金リクエストを満たすようFTXグループの従業員に圧力をかけ、FTX.comの非VIP顧客からの出金リクエストを満たすために利用できる資金をさらに減らしました。」
訴訟では、ミラナからの圧力により、FTXの従業員が出金が凍結される前に、FTXの顧客確認（KYC）システムのミラナの設定を「繰り返し変更」したと述べている。
Bybit は FTX 資産の管理をてことして利用したとされる
訴状では、FTXが2022年11月8日に顧客の出金を停止した後、BybitはBybitプラットフォーム上のFTXの資産を利用してFTXにミラナの口座残高を解放するよう強制したと主張している。それは次のように述べています：
「Bybitは、Bybit取引所に保持されているFTXグループの資産を押収し、ミラナがFTX.comアカウントの残高全額の引き出しを完了できない限り、それらの資産を解放することを拒否した。」
違法行為を繰り返す
FTX破産顧問らは、連邦破産法第11章の適用申請後も、Bybitとその関連会社は他のFTX債権者よりも優位な立場を築くために「不法行為に従事し続けた」と主張している。訴状には、被告らがFTX資産について「自動世界的停止に繰り返し違反した」と述べられている。
まず、Bybit は 1 億 2,500 万ドルを超える FTX 資産を押収しました。 Bybitは、FTXは約2,000万ドルがミラーナに送金された後（つまり、ミラーナ崩壊時のFTXの残高）にのみ資金を引き出すことができると「主張」しています。
第二に、ミラーナとバイビットは、FTXが保有する「数千万ドルの仮想通貨トークン」の上限を設定し、価値を切り下げようとしたとされている。
Bybitに対する訴訟は、破産申請前に支払われた資金を回収しようとするFTXの新経営陣による最新の試みである。