BANESCOについて今週末何が起きたの?
BANESCOが
#P2P に送った「Corrientazo」
どうやら今週末、X(旧Twitter)、TikTok、そしてトレーディング関連のTelegramグループなどのSNSが、バンコ・デバンコ(Banesco)のオンラインバンキングにログインしようとしたユーザーからの大量の通報で溢れたようです。ログインしようとすると「利用者が無効です」または「口座がブロックされています」というメッセージが表示され、しかも事前の予告は一切ありませんでした。
この一連の状況は、ATMと高額取引を行う商店に影響しました。どうやら小規模口座に限った孤立したケースではなかったようです。停止の波は、確認済みの商人(黄色いチェックリスト付き)と、Binanceで毎日 $USDT と
#VES の高い取引量を動かしているユーザーに直接打撃を与えました。
この出来事の原因は、Sudeban(スデバン)の規制順守(コンプライアンス)です。銀行がSudebanのコンプライアンス規定を適用するため、自動化された大規模スキャン(バサリのような一斉確認)を実行したことが漏れ伝わりました。システムは、「ごく短時間のうちに、複数の異なる名義人から資金を受け取った」ことを「疑わしい活動」として検知しました。これは
#trading のP2Pに典型的な行動です。
これを受けて、Binance SquareやベネズエラのSNS上の主要アナリスト/コンテンツ制作者たちが、同じ状況に巻き込まれないための3つの重要アラートを拡散しています:
1-個人用口座の使用を避け、むしろ法人用口座を使うこと。
2-振込やモビル決済(Pago Móvil)の項目(記載事項)で、「Binance」「USDT」「Cripto(暗号資産)」「P2P」などの疑わしい説明を使わないこと。銀行のフィルターがすぐに検知します。
3-P2Pでの取引を一時的に、頻度(アルゴリズム)や代替手法を用いて、より厳格でない別の銀行機関へ移すこと。Banescoで波が引くまでの間、ミグレーションすること。
前回の投稿でも言いましたが、週末にベネズエラやメルカンティルなどの銀行の件が増えているのは変だと思っていました。売買しようとするときに発生していました。