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​El panorama de la inversión de bancos estadounidenses en Venezuela ha dado un giro drástico debido a los recientes eventos políticos y militares en el país (específicamente la salida de Nicolás Maduro del poder tras una intervención de EE. UU.).
Aquí te detallo la situación actual de los bancos y las inversiones:
​1. El rol de los Grandes Bancos de Wall Street
​Aunque no están invirtiendo "dinero directo" en infraestructura todavía, bancos como JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo y Bank of America están financiando a las corporaciones que liderarán la entrada al país.
​Financiamiento indirecto: Se estima que estos bancos han otorgado más de $120 mil millones de dólares en líneas de crédito y financiamiento a empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips, que están posicionadas para retomar operaciones a gran escala en el sector petrolero venezolano.
​Gestión de deuda: Wall Street está evaluando la reestructuración de la enorme deuda externa de Venezuela (bonos PDVSA). El mercado de bonos ha reaccionado al alza ante la posibilidad de un nuevo gobierno reconocido por Washington.
​2. Sectores donde se espera la inversión
​Los bancos estadounidenses están preparando el terreno para actuar como intermediarios en los siguientes puntos:
​Sector Energético: Ayudar a canalizar los ingresos por ventas de petróleo a través de cuentas restringidas o fideicomisos (como los gestionados actualmente en Qatar).
​Infraestructura: La administración estadounidense busca mecanismos para que la banca privada financie la reconstrucción de la red eléctrica y petrolera, que requiere una inversión estimada de entre $80 y $90 mil millones de dólares en los próximos años.
​Estabilización del Bolívar: Se ha reportado que bancos locales en Caracas, con apoyo de flujos internacionales, están reanudando la venta de dólares para frenar la devaluación.
​3. Riesgos y Obstáculos Actuales
​A pesar del optimismo en ciertos sectores de #WallStreetNews , existen barreras importantes:
​Marco Legal Incierto: Aunque hay licencias generales en camino, muchas sanciones de la #OFAC siguen vigentes hasta que se formalice un gobierno de transición definitivo.
​Inestabilidad Política: Ejecutivos de bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs mantienen una postura de "cautela extrema", esperando ver si el cambio de gobierno resulta en una estabilidad real o en un conflicto prolongado.
​Arbitrajes Pendientes: Empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips tienen reclamos por compensaciones de casi $10 mil millones de dólares que deben resolverse antes de que fluyan nuevas inversiones masivas

重要な転換点として、テキサス州の連邦裁判所は最近、米国財務省が分散型暗号プロトコルであるトルネードキャッシュに制裁を課すことで権限を逸脱したとの判決を下した。財務省が不変スマートコントラクトの規制に失敗したのはこれで2回目となる。

裁判所は何と言っていますか?

この判決は、#TornadoCash の不変スマート コントラクトは国際緊急経済権利法 (IEEPA) に基づく「財産」とみなされないことを確認しています。裁判所によると、

火曜日、アメリカ合衆国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ロシアの「バレットプルーフホスティング」サービスプロバイダーであるAeza Groupに制裁を科しました。この会社は、ランサムウェア攻撃やダークネット上の麻薬市場を含むサイバー犯罪活動を助長したとされています。特に、アメリカを含む世界中の犠牲者をターゲットにしています。

最近、アメリカ財務省はトロンネットワーク上の8つの暗号通貨ウォレットに制裁を課し、これらがイエメンのフーシ派への資金提供活動に関連していると非難しました。これは、中東での不安定な活動を引き起こすとされる組織への資金を阻止するためのアメリカ政府の強力な措置です。

フーシ派に関連するため制裁を受けたトロンのウォレット

アメリカ財務省の外国資産管理局（#OFAC ）は、特別指定外国人およびブロックされた人物（SDN）のリストを更新し、トロンブロックチェーン上の8つのウォレットアドレスを追加しました。これらのウォレットは、イランの支援を受けたイエメンのフーシ派の金融ネットワークの一部であるとされています。

アメリカ合衆国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、暗号通貨に関与する違法行為を標的にする取り組みを強化しています。最近の動きとして、彼らは暗号通貨を介して武器や商品取引を促進したとされる数人の個人および団体に制裁を課しました。これらの制裁は、フーシ派反乱者を支える金融ネットワークを妨害することを目的としており、特に暗号通貨関連の取引に焦点を当てています。
重要なポイント:
フーシ派支持者への制裁:
OFACは、イエメンのフーシ派運動を支持する重要人物に制裁を課し、彼らが武器や商品取引の資金を暗号通貨を使用していると非難しています。

韓国は、北朝鮮への制裁政策における柔軟性の信号を発信しています。これは、米国が北朝鮮の暗号通貨の盗難活動と核兵器プログラムの資金調達を明確に結びつけた新たな制裁措置を発表した数日後のことです。

木曜日にYonhap News TVとのインタビューで、韓国の第二外務次官、キム・ジナ氏は、ソウルは「実際に必要であれば制裁を見直すことを検討する可能性がある」と述べ、北朝鮮によるデジタル脅威に対処するための米国と韓国の協調の重要性を強調しました。

2025年5月5日、米国財務省はミャンマーの民兵組織であるカレン国軍（KNA）に対して制裁を発動した。これは、数十億ドルの損害を米国市民に引き起こす大規模なネット犯罪組織を運営しているとの告発によるもので、暗号の「ピッグ・ブッチャリング」詐欺を通じて行われた。この国際犯罪ネットワークの終焉は本当に訪れるのか？詳細を探ってみよう。

KNA: 暗号とネット犯罪の「楽園」

2年以上の制裁を受けた後、トルネードキャッシュは突然アメリカ財務省によってOFACの禁止リストから削除され、トークンTORNの価格は発表直後に約100%急上昇しました。

トルネードキャッシュは、2年以上の制裁の後に「解放」されました

3月21日の夜、アメリカ財務省は正式にトルネードキャッシュを外国資産管理局の制裁リストから解除することを発表しました（#OFAC ）。

この決定は、アメリカの裁判所からの以前の判決の結果であり、その中でトルネードキャッシュに対する制裁命令が取り消されました。その理由は：