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詐欺の幕引き、金額は衝撃的。

ニューヨーク州司法長官は、破産したNovaTechの創業者と関係者に対し、約13億7,000万ドルの賠償を命じるよう裁判所に求めています。そのうち約11億3,000万ドルは投資家への資金返還、約2億3,000万ドルは利息です。外国為替と暗号資産の二枚看板を掲げた詐欺も、最終的には民事上の賠償請求に行き着きました。

高利回りの約束に多層的な紹介制度——こうした仕組みは何度も破綻を繰り返しています。コンプライアンスと資産管理の透明性こそ、個人投資家が事前に見極められる唯一の確かな指標です。

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ニューヨーク州司法長官、裁判所に13億7,000万ドルを請求：NovaTech創業者は逃亡、責任追及は続く。

ニューヨーク州司法長官のジェームズ氏は10月22日、NovaTechの勧誘者4人が和解し、合計で約598万ドルを支払うとともに、証券・商品・暗号資産業界から生涯締め出されたと発表した。
同日、検察側は創業者のシンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏に約13億7,000万ドルの支払いを求める申し立てを裁判所に提出した。内訳は元本11億3,450万ドル、利息2億3,250万ドルだ。
検察側の記録によると、2019年8月から2023年5月までに投資家が預け入れた暗号資産11億6,050万ドルのうち、取引プラットフォームのB2Brokerに送られたのは2,599万ドルだけで、さらに1,819万ドルの損失が出ていた。

少なくとも1億3,450万ドルは、創業者自身のウォレットに入っていた。

この事件で最も胸が痛むのは金額ではなく、お金がほとんど取引に回されていなかったことだと思う。週2～4％の利益という触れ込みは、基本的に新規投資家のお金で古参の投資家に支払っていたにすぎない。

私はこの件を、規制当局が逃亡者を追及する動向を示すものとして見ている。被害者がお金を取り戻せる兆しとは考えていない。創業者はすでに米国を離れており、いくらの支払いが命じられ、実際にいくら回収されるのかは、まだ分からない。
今後、裁判所が全額の支払いを命じたり、多額の資産が回収されたりすれば、この見方は覆る。

逃亡した創業者への巨額請求、最終的には大半を回収できると思う？それとも、見栄えのいい数字が判決に並ぶだけだろうか？

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11億6,000万を集めたものの、実際の取引はわずか2,600万ドル——ニューヨーク州司法長官がNovaTech創業者夫妻を提訴し、13億7,000万ドル（返還11億3,000万ドル＋利息2億3,000万ドル）を請求。2019〜2023年、「暗号資産取引」を謳っていたが、資金の97％は市場に投入されておらず、ポンジ・スキームの疑いがある。プロモーター4人は600万ドルの罰金に同意し、業界から締め出された。搾取されたのは相場ではなく、信頼だ。
「高利回り金融商品」の罠にはまったことはありますか？コメント欄で教えてください。

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（出典：Coinfomania）
⚠️リスクに関する注意：上記は市場情報の共有であり、投資助言ではありません。投資にはリスクが伴います。投資は慎重に行ってください。

カップルが米国へ渡った後、ニューヨーク州がNovaTechに13億ドルを要求

- ニューヨーク州、NovaTech創業者から13億ドルの徴収を目指す
- NovaTechのプラットフォームは11億6,000万ドルを受け取っていた
- 同プラットフォームが取引したのは、総資金のごく一部にすぎなかった
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出典：The Block

刷到纽约州检察长办公室这条：NovaTech / AWS Mining 那套加密传销，四个主要推广人合计吐出近 600 万美元，并被永久禁止再碰证券、商品和加密行业。

硬点：检察长 Letitia James 10 月 22 日官宣和解——Martin Zizi 约 290 万、Frantz Ciceron 约 205 万、James Corbett 75 万、Ricardo Roy Sr. 约 27.6 万美元。案子说他们盯上海地裔等移民社区，在祷告小组、社交媒体和 WhatsApp 里用高回报诱饵拉人头。纽约州超过 1.1 万名投资者中招，损失数千万美元。NovaTech 在 2019 年 8 月到 2023 年 4 月收过超 10 亿美元等值加密存款，真正上平台交易的不到 2600 万，2023 年 5 月崩盘。同日还向法院申请，要创始人 Cynthia 和 Eddy Petion 再赔约 13 亿美元（两人缺席判决后已出逃）。

盯祷告群、WhatsApp 拉盘的那套，还是得小心。

#加密诈骗 #纽约州 #NovaTech