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⚠️ $140万の痛ましい教訓：Wealthwise 創業者が暗号通貨のマルチ商法詐欺を推奨したため罰せられる
SECおよび規制機関は市場における不正規顧問の清掃を継続している。Wealthwise 創業者 Ami Forte（Amy Boissel）は、顧客を欺瞞的な暗号プロジェクトに投資させたため、140万ドルの賠償金および罰金を支払うよう命じられた。
事件の背景：
🔹 2021年から、Boisselは投資家に NovaTech と HyperFund (HyperVerse) プロジェクトに資金を注入させていた。
🔹 彼女は投資家に資金が「絶対に安全」であり、いつでも引き出せると保証し、資産が持続的に成長すると約束し、リスク警告を完全に無視していた。
🔹 最終的に、少なくとも16名の顧客が約140万ドルを投入し、その資金はほとんどすべて失われてしまった。
核心的な違反行為：
真実を隠蔽：規制機関が NovaTech を6.5億ドルを超えるポンジスキームと特定した時、Boisselは顧客に対していかなる警告も開示しなかった。無許可営業：Wealthwise の投資相談ライセンスは2022年2月に既に失効しており、その後のすべての相談活動は違法である。虚偽の約束：いわゆる「資金はいつでも引き出せる」というのは完全な嘘である。
同時に、アメリカの検察は最近 HyperFund のプロモーター Rodney Burton（ネット名 Bitcoin Rodney）に新たな告発を行った。この詐欺により投資家は18億ドルの損失を被り、Burtonは詐欺およびマネーロンダリングの容疑で最高20年の懲役に直面している。
💡 コミュニティへの示唆：
投資前に必ずファイナンシャルアドバイザーのライセンスを確認し、「無リスクの高リターン」を約束する者には注意すること。必ずあなたの資産を守り、自主的に調査（DYOR）を行ってください！
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8月12日、米国証券取引委員会（SEC）は、ノバテック社が仮想通貨関連の資金調達プログラムで投資家から6億5000万ドル以上を騙し取ったとして、同社に対して厳しい措置を講じた。 SEC によると、NovaTech は投資家、特にハイチ系アメリカ人コミュニティを違法かつ詐欺的な仮想通貨投資スキームに誘い込んだとのことです。#

同委員会は、ノバテック幹部２人のシンシア氏とエディ・ペティオン氏に対し、資本動員と非公式取引に関連する法律違反の疑いで告発を命じた。 SECの提出書類によると、彼らは魅力的なオファーで投資家を誘惑しただけでなく、違法な仮想通貨投資の複雑なネットワークを構築し、投資家に多額の損失をもたらしたという。

伝えられるところによると、ノバテックは潜在的な投資家を惹きつけるために明確かつ具体的な広告戦略を採用し、ハイチ系アメリカ人コミュニティ内での信頼性を利用してこの投資プログラムの魅力を高めたという。これらの行為は金銭的な損害を引き起こすだけでなく、仮想通貨プロジェクトや法的な金融システムに対する社会の信頼に重大な影響を与えます。
参照元：cryptopanic.com
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SECはつい最近、エディ・ペションとシンシア・ペション夫妻が経営する会社ノバテックを、仮想通貨ねずみ講で多数の投資家をだまし取ったとして告訴すると発表した。ノバテックはこのスキームを通じて20万人以上の投資家から総額6億5000万ドルを獲得したとされている。

SECの声明によると、ノバテックは明確な情報や実際の投資を行わずに、個人の富を得る目的で、新規参加者からの投資を利用してエディとシンシア・ペションの懐に資金を注ぎ込んだという。新しい投資家からの支払いは、投資資金の使用目的と透明性に関する当初の約束に反して、被告の個人的な目的に使用されました。

これらの活動により、多くの投資家が約束された利益を得ることなく多額の損失を被ることになりました。 SEC は現在、投資家の利益を保護し、NovaTech および関係者に対する適切な法的措置を決定するために、この件について広範な調査を続けています。
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