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1つの取引所を通じたイランの38億ドル暗号資産パイプラインに規制当局は警戒している

TRM Labsは、2019年以来、60の制裁対象イラン関連団体が関与する3.84十億ドルが単一の暗号資産取引所を通じて移動したことを追跡しました。ブロックチェーン分析企業は、この取引量の大半がイラン最大の国内取引所へ、1日あたり約100万ドルの規模で流れていたことを見出しました。これは「独立した市場行動とは一致しない」というパターンです。

この報告は、米国財務省がEconomic Furyキャンペーンの一環としてイランの4つの暗号資産プラットフォームを制裁してから間もない時期に出てきました。財務長官ベッセントは、政府が今年の初めからイランの取引所およびウォレットから10億ドルの暗号資産を差し押さえたことを確認しています。

この事例を際立たせるのは「集中」です。TRMが追跡した不正取引量のうち、ある1つの取引所がほぼ8%を占めており、コンプライアンス順守のプラットフォームで見られる0.3%の水準を大きく上回っています。分析企業は、自然な採用ではなく、協調した取り決めを示すものだと指摘し、主要なイラン国内取引所の多くが、取引量の5〜10%をこの単一の会場（取引所）へルーティングしていると述べました。

その取引所は、イラン政府との商業的関係を否定し、ブロックチェーンデータの解釈に異議を唱えました。しかし、数値がここまで雄弁に語っている以上、規制当局がその説明を受け入れる可能性は低いでしょう。

不正な資金フローにおけるこの水準の集中は、取引所により厳格なコンプライアンス・スクリーニングを求めるのでしょうか——それとも規制当局はすでに手遅れなのでしょうか？

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イランは1つの取引所を通じて38億ドルを移動させた、とTRMは述べている。

ブロックチェーン分析企業TRM Labsによると、イラン関連のウォレットは2019年以降、単一の暗号資産取引所を通じて38億4,000万ドルを流していた。約60のイラン系プラットフォームがこの資金に関与しており、そのうち27億ドルはその取引所とイラン最大の国内暗号資産プラットフォームであるNobitexとの間を流れていた。

このパターンは、2018年以降、1日あたり平均およそ100万ドルに相当する。2024年までに、その取引所はNobitexにとって最大の外部取引相手となり、次点の最大プラットフォームの約9倍に達した。TRM Labsは、これが独立した市場行動とは一致しないと指摘した。

その取引所は、イラン政府との商業関係を全面的に否定した。しかし、違法取引の取引量は約8%にのぼり、世界中のコンプライアンス遵守プラットフォームで見られる0.3%の基準を大きく上回っている。

これは、米当局がイランの暗号資産取引所4社に制裁を科してから3週間後のことだ。財務省は、政権発足以来、イラン系プラットフォームから10億ドルを押収したと述べた。

規制当局は実際に制裁対象の資金の流れを遮断できるのか、それとも資金は新たな経路を見つけるのか？

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📉 暗号資産市場、今はパッとしない気配があるよ…
#Bitcoin は“偽のブレイクアウト”につながり得る水準をうかがっていて、$HYPE はローカルのマーケット構造が崩れ始めているようだ。さらに、多くのアルトコインもまだ弱いように見える。
相対的な強さを見せている銘柄はいくつかあるが、それらも上昇が続く保証はない。
いまのところ、市場は不確実でモメンタムに欠けていて、待つことが最も価値のあるポジションかもしれない。
🎢 面白い時代だ…とても面白い時代だ。
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$AAPL.US 修正後の直近サポート近辺での統合。需要（ディマンド）を上回った状態でモメンタムは建設的に推移しています。
EP
332.00–336.00
TP
340.00
346.00
353.00
SL
326.00
最近の弱さにもかかわらず、価格は重要なサポート領域の上にとどまっています。レジスタンスの奪回（リクレイム）によって、継続が引き起こされる可能性があります。
$AAPL へ行こう

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暗号資産を何年も続けてきましたが、この弱気相場は間違いなく、精神的にも感情的にも最も厳しい部類に入ると思います。
もしかすると、$ETH が直前の史上最高値をかろうじて超えた程度で、その後また相場が下向きになったからかもしれません。
もしかすると、価格がその進展を十分に反映できていない一方で、イーサリアムのファンダメンタルは引き続き強化されているからかもしれません。
あるいは、ほぼすべてが懸かっている中で高ボラティリティのサイクルを何度も耐えてきたことで、疲労が積み重なってきたからかもしれません。
でも、変わらないことが一つあります：
私は離れません。
自分の確信と、何年もかけて積み上げてきた資産に対して、私は揺らいでいません。
どんな犠牲も、どんな挫折も、どんな困難な時期も、すべてこの道のりの一部でした。これらの努力は、いずれ報われると信じています。
これは私にとって“気軽な投資”ではありません。何年もかけて追い求めてきたコミットメントです。
そして、どれだけ道が険しくなっても、私は長期の目標に集中し続けます。🚀
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