1つの取引所を通じたイランの38億ドル暗号資産パイプラインに規制当局は警戒している

TRM Labsは、2019年以来、60の制裁対象イラン関連団体が関与する3.84十億ドルが単一の暗号資産取引所を通じて移動したことを追跡しました。ブロックチェーン分析企業は、この取引量の大半がイラン最大の国内取引所へ、1日あたり約100万ドルの規模で流れていたことを見出しました。これは「独立した市場行動とは一致しない」というパターンです。

この報告は、米国財務省がEconomic Furyキャンペーンの一環としてイランの4つの暗号資産プラットフォームを制裁してから間もない時期に出てきました。財務長官ベッセントは、政府が今年の初めからイランの取引所およびウォレットから10億ドルの暗号資産を差し押さえたことを確認しています。

この事例を際立たせるのは「集中」です。TRMが追跡した不正取引量のうち、ある1つの取引所がほぼ8%を占めており、コンプライアンス順守のプラットフォームで見られる0.3%の水準を大きく上回っています。分析企業は、自然な採用ではなく、協調した取り決めを示すものだと指摘し、主要なイラン国内取引所の多くが、取引量の5〜10%をこの単一の会場（取引所）へルーティングしていると述べました。

その取引所は、イラン政府との商業的関係を否定し、ブロックチェーンデータの解釈に異議を唱えました。しかし、数値がここまで雄弁に語っている以上、規制当局がその説明を受け入れる可能性は低いでしょう。

不正な資金フローにおけるこの水準の集中は、取引所により厳格なコンプライアンス・スクリーニングを求めるのでしょうか——それとも規制当局はすでに手遅れなのでしょうか？

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