イランは1つの取引所を通じて38億ドルを移動させた、とTRMは述べている。

ブロックチェーン分析企業TRM Labsによると、イラン関連のウォレットは2019年以降、単一の暗号資産取引所を通じて38億4,000万ドルを流していた。約60のイラン系プラットフォームがこの資金に関与しており、そのうち27億ドルはその取引所とイラン最大の国内暗号資産プラットフォームであるNobitexとの間を流れていた。

このパターンは、2018年以降、1日あたり平均およそ100万ドルに相当する。2024年までに、その取引所はNobitexにとって最大の外部取引相手となり、次点の最大プラットフォームの約9倍に達した。TRM Labsは、これが独立した市場行動とは一致しないと指摘した。

その取引所は、イラン政府との商業関係を全面的に否定した。しかし、違法取引の取引量は約8%にのぼり、世界中のコンプライアンス遵守プラットフォームで見られる0.3%の基準を大きく上回っている。

これは、米当局がイランの暗号資産取引所4社に制裁を科してから3週間後のことだ。財務省は、政権発足以来、イラン系プラットフォームから10億ドルを押収したと述べた。

規制当局は実際に制裁対象の資金の流れを遮断できるのか、それとも資金は新たな経路を見つけるのか？

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