cryptofraud

Yesterday, April 15, the US Department of Justice made an announcement that most crypto media barely covered — probably because it's painful to sit with.
The Department of Justice said it has $40 million in seized assets available for victim compensation from the OneCoin fraud, and will continue working to seize further criminal proceeds for the defrauded investors. Crypto News
Forty million dollars. Over ten years after the scam began. For victims spread across 175 countries who collectively lost an estimated $4 billion.
Let me give you the full context of what OneCoin actually was, because a lot of people in crypto today weren't around when it happened.
OneCoin launched in 2014, founded by Ruja Ignatova — who styled herself "the CryptoQueen." It was marketed aggressively as a Bitcoin killer, a superior blockchain technology, the future of digital money. It had slick presentations, international conferences with thousands of attendees, celebrity endorsements, and a multi-level marketing structure that paid recruiters to bring in new investors.
The problem: OneCoin was never a real blockchain. There was no distributed ledger. No mining. No decentralization. The "coins" were entries in a centralized database that Ignatova's team controlled entirely. The token couldn't actually be traded on any real exchange. When investors tried to sell, they encountered endless obstacles and excuses.
By the time authorities began shutting it down in 2017, it had taken an estimated $4 billion from approximately 3.5 million people across 175 countries — making it the largest crypto fraud in history by victim count.
Ruja Ignatova vanished in October 2017. She boarded a flight from Sofia to Athens and was never seen publicly again. She remains on the FBI's Ten Most Wanted Fugitives list. Her brother Konstantin Ignatov pleaded guilty in 2019 and cooperated with authorities.
$40 million recovered out of $4 billion is 1%. That's the reality of what happens when crypto fraud operates at scale and the perpetrator disappears.
The DOJ says it will continue to pursue more seizures. But a decade of international legal work has produced 1 cent on the dollar so far.
This is why "DYOR" isn't just a meme. It's a lesson paid for by 3.5 million people.
#OneCoin #CryptoFraud #DOJ #CryptoScam #CryptoHistory

米国司法省は、OneCoinの被害者のために正式な補償プロセスを開始しました。これは、米国連邦検察官が扱った中で最大の暗号詐欺事件の一つです。
2014年から2019年の間に、OneCoin共同創設者のルジャ・イグナトバとカール・セバスチャン・グリーンウッドは、実際の価値のない暗号通貨を販売するグローバルMLMネットワークを運営しました。世界中の被害者は、コインに関する虚偽の情報に基づいて40億ドル以上を投資しました。
米国司法省は、被害者補償のために4,000万ドル以上の押収資産を利用可能にしました。これは総損失の一部に過ぎませんが、ニューヨーク南部地区の連邦検察官による数年にわたる犯罪押収活動の成果です。

上海警察が仮想通貨詐欺グループを摘発
上海警察は、仮想通貨トレーダーを狙った偽の投資プラットフォームを通じて被害者を騙し取った組織的な詐欺グループを壊滅させた。楊浦区の捜査官は徹底的な捜査の結果、詐欺計画に関与した16人を逮捕した。
詐欺師は偽の身元と操作を利用した
捜査の結果、ヤン氏とユー氏と特定される人物が率いるこの犯罪集団が、「投資の達人」を装って仮想通貨投資チャットグループに潜入していたことが判明した。この戦術を使って彼らは被害者の信頼を獲得し、自分たちが作成した仮想通貨契約取引用の偽のプラットフォームに誘導した。

彼は誰も気づかないと思っていましたが、実際には気づかれました。ペンシルベニア州のウェイロン・ウィルコックス（45）は、デジタルコレクティブルブームの間にCryptoPunks NFTを売って何百万ドルも稼いだにもかかわらず、税務申告書でデジタル資産を売却したことはないと主張しました。現在、彼は最大6年の懲役に直面しています。

💸 1300万ドル以上が隠されている — 300万ドルの税金を回避
米国検事局によると、ウィルコックスは2021年と2022年の97件の取引から1300万ドル以上のNFT関連の収入を報告しなかったことを認めています。

英国の国家犯罪庁（NCA）内での権力乱用の衝撃的なケースが、刑務所の判決をもたらしました：元捜査官ポール・チャウルズは、当時約59,000ポンドの50ビットコインを盗んだ罪で5.5年の刑を言い渡され、現在の価値は440万ポンドを超えています。

証拠から直接盗まれた
現在42歳のチャウルズは、2014年にシルクロード2.0を調査するエリートNCAチームの一員であった — FBIが元のシルクロードを閉鎖した後に現れたダークウェブ市場。彼の仕事は、市場の管理者トーマス・ホワイトから押収されたデジタルデータを分析することだった。このプロセスの中で、チャウルズは97BTCを含むウォレットの秘密鍵にアクセスした。2017年5月、彼はそのうち50を自分の「退職ウォレット」に静かに移転させた。

1️⃣ 永遠に続くはずのなかったトークン

2021年10月、新しい仮想通貨『Squid Game Token (SQUID)』が、ヒットしたNetflixシリーズに触発されてローンチされました。投資家たちは、その盛り上がりに乗ろうと急いで投資しました。

✔️ SQUIDの価格は急上昇し、わずか数日で1トークンあたり$2,861に達しました。

✔️ 数千人の投資家がそれにお金を注ぎ込み、それが合法的なプロジェクトだと信じていました。

✔️ そして、一瞬でトークンはほぼゼロに崩壊し、何百万もの投資が消えました。

2️⃣ 誰も見なかった警告の兆候

ニュージーランドで恐ろしい事件が展開中で、暗号通貨が中心的な役割を果たしています。元教師で暗号投資家のジュリア・デリューニーは、79歳の母親ヘレン・グレゴリーを殺害したとして起訴されています。検察は、犯罪の背後にある動機は単なる個人的な混乱ではなく、借金と暗号詐欺の暗い spiral であると主張しています。

屋根裏からの転落 – それとも冷酷な殺人？
事件は2024年1月24日に静かな郊外のカンダラに発生しました。デリューニーは、母親が屋根裏の階段から落ちたと主張しました。しかし、法医学の専門家は頭部の怪我が単なる転落とは一致しないと結論付けました - それは複数の鈍的外傷と一致していました。検察は、これは進行中の金融詐欺を隠すために綿密に計画された殺人だと主張しています。