fraud

⚖️ 以前の銀行職員に対し、詐欺とCoinbaseへの資金移転の容疑

アトランタの大陪審は、ジョージア州の元銀行職員メルセデス・ヘンリー氏に対し、詐欺計画への関与の容疑を提起した。報道によれば、同氏は顧客口座から暗号資産ウォレットへ、合計931,500ドルを送金するのを手助けしたとされており、その中にはCoinbaseのプラットフォーム上の口座も含まれる。

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📊 影響: 📊 中程度
🏷️ 規制

#Fraud #Regulation #Security #CryptoCrime #FinancialCrime

📰 出典: dailyhodl.com

🚨 エロン・マスク：「数百、もしかすると数千」もの詐欺グループが納税者から奪っている エロン・マスクは、「ほぼあらゆる国籍」の人々が関わる詐欺グループが、米国の納税者から金を盗んでいると述べています。この主張は、複数の国にまたがり、組織的なネットワークに及ぶ可能性のある大規模な詐欺問題を示唆しています。マスクの主張がどれほどの規模かが仮に近いのであれば、金銭的な影響は計り知れないほど大きくなり得ます。より大きな疑問は今やこうです。実際にどれくらいの納税者の資金が失われているのか、これらのネットワークを裏で操っているのは誰なのか、そして当局はどれほど回収できるのか？
#ElonMusk #USA #Fraud #BreakingNews #Politics

2,450万ドル規模の暗号資産詐欺事件で首謀者として有罪を認めたシンガポール人22歳。マロン・ラム氏はマイアミ在住で、4,100 $BTC を盗んだとして起訴されており、オンライン詐欺や自宅への侵入を行い暗号資産をだまし取った詐欺グループを率いた。

#CryptoNews #Bitcoin #Fraud

すでに$SLX プロジェクトと、そのすべての詐欺的な活動を十分に暴いたにもかかわらず、私は改めてこれを公開します。これらの人々が、資金手数料という名目で、不公平で欺瞞的なやり方によって人々の一生懸命稼いだお金を奪っている様子を示すためです。

$SLX #fraud #Fraud_alert

確実なリターン？ それはいつも罠だ。

1億6500万ドル（$165M）の「クリプト・プログラム」ポンジ詐欺がついに行き詰まりました。ジンバルディの米国への強制送還は取り締まりの成果ですが、「確実」なリターンが完全な罠であることを突きつける、暗い教訓でもあります。やられないで。

#Scam #Fraud ‎

🏛️ 暗号で資金を横領したNetflixの監督、懲役30か月
2026年7月1日、「47 Ronin」Netflixプロジェクトの監督が、暗号通貨への投資をめぐって賭博会社の資金を投入したとして、有罪判決を受け、懲役30か月となった。今回の事件は、暗号通貨投機の陰の側面を浮き彫りにしている。

監督は、本来の制作予算ではなくNetflixの資金を私的な暗号取引に使っていた。暗号通貨そのものに非があるわけではないが、本件は、資金管理の重要性と、会社のお金で暗号取引をギャンブルのように扱うことの危険性を示す警鐘となる。

📌 要点：
「47 Ronin」監督への懲役30か月という判決は、会社の資金で暗号通貨の投機を行うことが重大な法的結果につながり得ることを、強烈に思い出させる。

#CryptoNews #Regulation #Fraud
#BinanceAlphaAlert

🚨 7.22億ドルの暗号資産（クリプト）事件アップデート ⚖️
BitClub Networkの事件に関連するマシュー・ゴエッツシェは、長い法廷闘争の末に告訴が取り下げられたと報じられている。
📌 BitClub Networkは2014〜2019年に運営
💰 数億ドル規模とされる偽の暗号資産マイニング・スキームが関与
この事件の結末は、次に関してさらなる疑問を投げかけている： ⚠️ 長期化した暗号資産の詐欺事件
⚠️ 投資家保護
⚠️ 失われた資金の回収
影響を受けた多くの投資家は、いまだに解決を待っている。
#Crypto #Bitcoin #Fraud #Markets

7億9700万ドル以上が2つの別々の計画で消えた。

ゴリアテ・ベンチャーズと、フロリダを拠点とする企業が、大規模なポンジ詐欺として、それぞれ合計4億ドルと3億9700万ドルの容疑をかけられた。これほどの規模の大規模不正は、詐欺のレベルが高い場合でも、規制当局の最優先事項になりつつあることを示している。

それは単なる不運なのか、それともシステム上のリスクなのか？

#crypto #fraud

米、関連する詐欺事件に関する暗号通貨2500万ドル超の追徴を要請

• 米国の検察当局は、暗号通貨2,500万ドル超の没収を求めています。
• この金額は、恋愛詐欺や国際的な投資詐欺のネットワークに関連しているとされています。
• これは、暗号資産を通じたマネーロンダリングの組織を摘発するための、米政府の次なる取り組みです。

#CryptoNews #Fraud #Lawsuit #BinanceSquare

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

出典: CoinTelegraph

$AKE - 詐欺の証拠

- 売買高（スポット）$2M と 建玉（パープ）$160M（全取引所で集計）。これは1:80
- ロング取引者1人に対して、ショート取引者2〜3人。
- しかし、いくつかのクジラがパープ市場で継続的に買い続けており、スポット価格をわずかに下回る程度に保っています。これにより彼らは2つの恩恵を得ます：
(A) ネガティブな資金調達率（B）ショートの清算

#fraud

🚨 不正行為の告発と、暗号データ企業からの5百万ドルの窃盗

ブロックチェーンデータを専門とする企業の元CEOが、自社から500万ドル超を盗んだとして告発されています。突然の辞任の前に、自身の痕跡を隠そうとして支出記録194件を削除したとされており、一部のスタートアップ企業の経営陣の誠実性が疑問視されています。

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📊 影響: 📈 高
🏷️ OTHER

#CryptoNews #Blockchain #Fraud #CorporateGovernance #TechScandal

📰 出典: nypost.com

ウォッシュトレーディングは、最も古典的な手口です。

MyTradeの創業者が、個人投資家をだますために、60以上の暗号資産でウォッシュトレーディングを行ったとして摘発されました。このような露骨な相場操作こそが、業界がいまだに信頼性を確立できない理由です。完全に捕食的な振る舞いです。

実際の監視が行われるまで、さらに何人の「マーケットメーカー」が捕まる必要があるのでしょうか？

#Fraud #MarketManipulation ‎

🚨 ニューヨークの銀行強盗犯に18か月の実刑：数百万ドルの不渡り小切手

ロングアイランドのバス会社オーナーが、数百万ドル規模の銀行詐欺に関与したとして、禁錮18か月の判決を受けた。連邦検察は、被告が価値のない小切手を現金へと転換する方法を詳細に説明し、ニューヨークの金融機関を標的にしていたという。

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📊 影響：📊 平均
🏷️ その他

#Fraud #BankFraud #DOJ #Crime #US

🔗 出典: https://dailyhodl.com/2026/07/17/man-steals-9320000-from-banks-in-new-york-spinning-worthless-checks-into-cash-doj

$AKE についての更新 注文板を見ると、買い側にはとても大きな壁があり、売り側には薄い壁があります。これは、人々に空売りさせたいということを意味しており、あなたが空売りしたいなら彼らは買う準備ができています。

十分な空売り勢が集まったら、トークンをポンプして、空売りした人たちを全員清算します。さらに彼らは投げ売りするので、長期保有者の一部も一掃されます。

これはその取り組みの5回目の波です。これは彼らのビジネスになっています。

#fraud #MANIPULATION

⚖️ クリプトと貴金属をめぐる詐欺事件で3,000万ドル超の司法判断

米国の連邦判事が、2人に対し補償金および罰金として3,000万ドル超の支払いを命じる判決を下しました。この判決は、商品先物取引委員会（CFTC）による訴えに続くもので、被告らが暗号資産と貴金属を含む計画を通じて、数千人をだましたとして非難されています。

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📊 影響: 📈 高い
🏷️ 規制

#CFTC #CryptoRegulation #Fraud #Legal #Compliance

📰 出典: insurancejournal.com

SECは、WhatsAppやその他のプラットフォームを使って投資家を誘い込んだ、少なくとも1,500万ドルにのぼる詐欺スキームで複数の組織に対して告発した。

米証券取引委員会（SEC）は本日、米国を含む多数の個人の投資家をだまし、いわゆる「投資への信頼」を装う投資詐欺スキームを通じて数百人の小口投資家を被害に遭わせた疑いで、海外に所在する個人が運営している可能性が高い複数の組織を告発した。

#StockMarket #MarketNews #Charges #Entities #Fraud

Polymarketが大規模詐欺で騙される、大規模犯行が米国のプラットフォームで1,000万ドルを送金

- 大手予測市場Polymarket（取引所）が、大規模な詐欺計画によって攻撃されました。
- 犯人は、米国のプラットフォームを通じて少なくとも1,000万ドルを送金しようとしています。
- RSSソースではこれ以上の詳細はまだ提供されていません。

#BinanceSquare #CryptoNews #Polymarket #Fraud

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

出典: U.Today

#binnacesqure #scam #binancescam #czscamer #fraud #Fraud_alert
注意：Binanceはとても危険な詐欺師です。

Czはクソみたいな詐欺師の犬で、刑務所から出てきたんだって。神は知らないだろうけど……チンポをしゃぶって金を積んでるとか。

🚨 ファンドの5人のベネズエラ人をカンザス州でのATM（現金自動預払機）侵入未遂で有罪

5人のベネズエラ国民が、米国カンザス州でマルウェアを使ってATMを不正に侵入しようとした（失敗に終わった）として、銀行強盗を企てる共謀の罪で有罪を認めました。 そのうち1人には9か月の懲役刑が言い渡され、残りの人たちは判決が言い渡されるのを待っています。

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📊 影響: 📊 中程度
🏷️ OTHER

#Cybersecurity #Legal #Fraud #Crime #ATM

📰 出典: dailyhodl.com