La sicurezza prima di tutto: come riconoscere ed evitare le truffe crypto?

I truffatori crypto prendono di mira principalmente i nuovi utenti che non hanno familiarità con il settore e che vedono il mercato crypto come un'opportunità di guadagno facile. Se sei appena arrivato nello spazio crypto o non hai esperienza con altre forme di investimento, è fondamentale armarsi di conoscenza e cautela per evitare di cadere vittima dei loro schemi. Con le seguenti FAQ vogliamo condividere con te le informazioni e le strategie chiave per evitare i truffatori crypto e proteggere i tuoi investimenti.

1. Come posso determinare se chi mi contatta è veramente un rappresentante di Binance?

Non fidarti subito di chi afferma di rappresentare Binance. Per prima cosa, verifica sempre la fonte utilizzando il nostro database ufficiale, Binance Verify. Questo strumento ti consente di effettuare un controllo incrociato di domini, indirizzi email, numeri di telefono, ID Telegram, ID WeChat e X handle ufficiali di Binance. Tuttavia, fai attenzione anche se la fonte sembra verificata su Binance Verify, dato che i truffatori spesso sfruttano nomi reali dei dipendenti di Binance per ingannare le loro vittime. Se non ti senti sicuro, ti consigliamo vivamente di contattare il nostro Supporto clienti tramite il sito web o l'app ufficiale, prima di procedere con ulteriori interazioni.

2. A quali segnali dovrei fare attenzione per rilevare potenziali truffe di investimento crypto?

Gli indicatori che rivelano una potenziale truffa dietro un progetto di investimento crypto includono:

• Rendimenti non realistici: Fai attenzione ai progetti che promettono rendimenti annuali eccezionalmente elevati, senza preventivare alcun rischio di perdita di capitale. Questo tipo di promesse spesso nascondono una truffa, dato che gli investimenti legittimi in genere comportano rischi intrinseci e rendimenti più realistici.
• Problemi nei prelievi: Se il progetto rifiuta le tue richieste di prelievo o insiste con richieste di deposito di ulteriori asset prima di consentire i prelievi, è un campanello di allarme. Le piattaforme legittime dovrebbero facilitare i prelievi senza difficoltà e senza ostacoli inutili.
• Richieste insolite: Fai attenzione ai progetti che richiedono informazioni sensibili o azioni insolite, come il deposito di fondi aggiuntivi per "sbloccare" i servizi di prelievo. Queste tattiche sono comunemente utilizzate dai truffatori per manipolare gli utenti e indurli a trasferire più asset.

In Binance, la sicurezza dei tuoi asset è la nostra priorità e impieghiamo diverse misure anti-truffa, soprattutto sulle pagine dei prelievi. Ad esempio, se tenti di inviare più volte fondi a un indirizzo nella blacklist, attiviamo un periodo di attesa per limitare temporaneamente i prelievi. Questo ti consente di rivalutare la transazione e verificare se stai interagendo con un potenziale truffatore.

3. Come posso effettuare un controllo preliminare generale prima di impegnarmi in un progetto di investimento?

È fondamentale condurre ricerche approfondite prima di affidare il tuo capitale a qualsiasi piattaforma, individuo o entità. Inizia effettuando una semplice ricerca su Google sul nome del progetto o del sito web. Puoi utilizzare vari strumenti per raccogliere le informazioni chiave su un progetto. Ad esempio, who.is consente di determinare la data di fondazione e la durata dell'attività di un sito web. Inoltre, piattaforme come Scamadviser e Scamvoid consentono di valutare gli URL facendo riferimento a database che valutano l'affidabilità del sito web.

4. Come posso utilizzare gli strumenti di ricerca crypto per valutare i potenziali rischi?

Di fronte a una richiesta di trasferimento di fondi a un indirizzo wallet sconosciuto, puoi utilizzare block explorer come Bitquery per raccogliere informazioni sull'indirizzo. Presta molta attenzione a vari fattori come il saldo dell'indirizzo nel tempo, la data di creazione, la frequenza di prelievo e la destinazione dei fondi.

Per una guida completa sull'utilizzo di un blockchain explorer Bitcoin e delle sue funzionalità, consulta il nostro tutorial: Come utilizzare un blockchain explorer Bitcoin.

5. I sistemi di invito a più livelli sono considerati ad alto rischio?

Sì, i sistemi di invito a più livelli che promettono rendimenti elevati e richiedono depositi per raggiungere livelli VIP più alti sono generalmente considerati ad alto rischio e spesso indicativi di una truffa. Questi schemi in genere collegano i tuoi guadagni al numero di nuovi utenti che recluti per depositare fondi, senza un modello commerciale stabile alla base. Procedi con cautela quando ti viene proposto questo tipo di accordo.

6. Come posso identificare se la persona che ho conosciuto su un sito di incontri online potrebbe essere un truffatore? Quali strumenti sono disponibili per verificare la sua identità?

I truffatori tentano spesso di creare un senso di credibilità, presentandosi fin dall'inizio come individui benestanti e ostentando foto di oggetti di lusso, come auto sportive o articoli di design. Tuttavia, in quello che raccontano spesso mancano la coerenza e i dettagli più specifici. Fai sempre attenzione ad eventuali incongruenze nelle loro storie e agli altri altri indicatori che suggeriscono una falsa identità. Ad esempio, rimani cauto se eludono costantemente incontri di persona o se lamentano difficoltà tecniche durante le videochiamate.

I truffatori in genere rubano immagini da siti web o profili social media per assumere false identità. Utilizza applicazioni di ricerca delle immagini come FaceCheck.ID, TinEye, Google Images o Baidu per verificare l'autenticità dell'identità che viene dichiarata. Questi strumenti possono aiutarti a rilevare le immagini rubate o manipolate, aiutandoti a difenderti da potenziali truffe.

7. Dove posso trovare gli aggiornamenti più recenti sulle misure anti-truffa e sui casi di studio?

Binance offre risorse anti-truffa e casi di studio approfonditi su Binance Risk Sniper e il Blog di Binance. Ti consigliamo vivamente di monitorare regolarmente i nostri siti web ufficiali per rimanere informato sugli ultimi sviluppi e sulle strategie per proteggere i tuoi investimenti da attività fraudolente.

8. Cosa dovrei fare se sono caduto vittima di una truffa?

Se sospetti di essere stato truffato, procedi nel seguente modo:

• Contatta le autorità: segnala l'incidente alla polizia e fornisci tutte le prove in tuo possesso. Sebbene il recupero dei fondi persi non sia garantito, il coinvolgimento delle forze dell'ordine aumenta le possibilità di catturare il colpevole e di recuperare potenzialmente una parte dei tuoi fondi.
• Segnala l'accaduto al Supporto Binance: invia immediatamente una segnalazione all'assistenza di Binance, specificando la truffa e tutte le informazioni rilevanti. Le istruzioni su come fare sono disponibili in queste FAQ.
• Informa la piattaforma: segnala il profilo o l'identità del truffatore sul sito web, sull'applicazione o sulla piattaforma social media su cui l'hai incontrato per la prima volta. Questa azione può aiutare a evitare che altri siano vittime della stessa truffa.
• Fai attenzione ai servizi di recupero: rimani cauto nei confronti dei servizi che sostengono di aiutare nel recuperare i tuoi fondi, in quanto potrebbero essere gestiti dagli stessi truffatori. Conduci ricerche approfondite e verifica la legittimità di qualsiasi servizio di recupero prima di interagire con esso.

Misure di sicurezza sui prelievi e di prevenzione delle truffe

1. Perché ricevo un avviso che blocca il mio prelievo?

Binance impiega diverse misure anti-truffa per proteggere i tuoi fondi durante i prelievi. Se ricevi un avviso che blocca il tuo prelievo, è probabile che sia attivato da indirizzi segnalati come ad alto rischio di truffa o che mostrano comportamenti insoliti. Questi avvisi mirano a informarti sui rischi associati. Potresti ricevere tali avvisi se:

• Il tuo comportamento di prelievo o i tuoi pattern di transazione sono simili a quelli riportati da vittime conosciute.
• Sei stato inserito in una watchlist di potenziali vittime fornita dalle forze dell'ordine o da partner di sicurezza di terze parti.
• L'indirizzo o il sito web di destinazione è contrassegnato come altamente rischioso o è stato segnalato da altre vittime.

Se hai verificato che l'indirizzo è corretto e sicuro, puoi procedere con il prelievo.

2. Quali opzioni sono disponibili se sono determinato a procedere con il prelievo?

Normalmente, puoi procedere con i prelievi purché tu sia sicuro che l'indirizzo del destinatario sia sicuro e legale.

Prenditi un momento per eseguire un'ulteriore verifica: prima di procedere, conduci una ricerca approfondita sull'indirizzo del destinatario per garantirne la sicurezza e la legalità. Non contattare direttamente il proprietario dell'indirizzo per evitare potenziali interferenze con le tue indagini.

Richiedi una consulenza esterna: consulta amici o familiari fidati per ulteriori approfondimenti, ma evita di coinvolgere direttamente il proprietario dell'indirizzo.

Contatta il supporto clienti: se sei sicuro della legittimità dell'indirizzo e della sicurezza dei tuoi fondi, contatta il supporto clienti di Binance per ricevere assistenza. Questo può comportare la compilazione di un questionario anti-truffa e la descrizione dettagliata dello scopo del prelievo. Dopo una fase di revisione, la sospensione del prelievo potrebbe essere revocata.

3. Perché Binance ha segnalato che il mio indirizzo è associato ad attività di truffa? 

Se il tuo indirizzo/account è stato segnalato come "truffa" o ha mostrato pattern simili a un indirizzo/account truffa confermato, Binance lo etichetterà di conseguenza. Per inviare un ricorso, ti invitiamo a contattare il nostro supporto clienti e a fornire prove a sostegno del tuo caso. Il nostro team esaminerà tempestivamente le informazioni e cercherà di rispondere il più rapidamente possibile

4. Perché visualizzo un avviso sul potenziale rischio di truffa quando prelevo al mio indirizzo wallet?

Alcuni motivi per cui l'indirizzo del tuo wallet viene segnalato come "rischio di truffa":

• Se l'indirizzo del tuo wallet appartiene a una piattaforma ad alto rischio e non hai le chiavi private del wallet, i tuoi asset potrebbero non essere sicuri come pensi. Senza il pieno controllo dei tuoi asset tramite le chiavi private, i truffatori potrebbero potenzialmente accedere ai tuoi fondi. Pertanto,ti consigliamo di prelevare solo su piattaforme affidabili.
• Il tuo prelievo potrebbe anche essere segnalato se le tue attività di transazione sono in linea con quelle degli utenti truffati. In questi casi, contatta il supporto clienti per assistenza nella risoluzione del problema.
• Sei nell'elenco delle potenziali vittime fornito dalle forze dell'ordine, dai partner di sicurezza di terze parti e dal nostro team di RISCHIO. 
• Se di recente hai effettuato un prelievo su un indirizzo/account fraudolento confermato, indipendentemente dal fatto che tu abbia recuperato il tuo capitale, i tuoi profitti o le tue commissioni, c'è ancora il rischio elevato che tu venga truffato.