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Come completare la verifica dell'entità? La guida dettagliata

2018-09-10 08:01

1. Registra un account Binance o accedi al tuo account esistente.

A. Se non hai ancora un account Binance:
i) Clicca su [Registra un account entità] sulla homepage di Binance. 
ii) Puoi utilizzare il tuo indirizzo email/numero di telefono per registrare il tuo account dell'entità.
iii) Inserisci il nome, l'indirizzo email o il numero di telefono dell'entità e crea una password sicura. Clicca su [Crea account entità].
Nota:
  • La tua password deve contenere almeno 8 caratteri, tra cui una lettera maiuscola e un numero.
  • Se sei stato invitato a registrarti su Binance, assicurati di inserire qui l'ID referral che hai ricevuto
iv) Riceverai un codice di verifica di 6 cifre per email o sul tuo telefono. Inserisci il codice entro 30 minuti e clicca su [Invia]
v) Hai creato con successo l'account per l'entità. Ti verrà richiesto automaticamente di abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA). Scegli [Verifica del numero di telefono] o [Binance/Google Authenticator]. Quindi segui le istruzioni per la configurazione.
vi) Dopo aver abilitato l'autenticazione 2FA, clicca su [Verifica ora] per avviare la verifica dell'entità.
B. Se hai già un account Binance non verificato.
i) Clicca su [Accedi] nella home page di Binance.
ii) Vai su [Profilo] e clicca [Verifica ora] sotto [Completa la verifica dell'entità].
Tieni presente che se la tua email è già stata collegata a un account personale, non può essere aggiornata a un account aziendale. Pertanto, assicurati di inviare la richiesta per la verifica dell'entità da un account non verificato.

2. Inizierai ora la procedura di verifica dell'identità

2.1 Clicca su [Verifica ] per iniziare.
2.2 Inserisci il tuo [Nome entità] così come appare sui documenti societari ufficiali e rispondi alle domande, tra cui il Paese/regione di registrazione, la forma giuridica, il tipo di entità, ecc.
Note importanti: 
Rispondi con attenzione alle domande. Se vuoi modificare il Paese/regione di registrazione, la forma giuridica o il tipo di entità, sarà necessario iniziare di nuovo la verifica dell'entità. 
Prima di iniziare la procedura di verifica, dovrai preparare i documenti aziendali indicati nella lista. La lista verrà visualizzata in base al Paese/regione di registrazione, alla forma giuridica e al tipo di entità. Puoi selezionare [Stampa lista intera] per stampare l'elenco e tenerlo come riferimento.
Nota: i documenti societari richiesti variano a seconda del Paese/regione, della forma giuridica e del tipo di entità scelta. I seguenti contenuti sono solo esempi. Fai riferimento all'elenco nella pagina di verifica.

3. Generalmente, la verifica dell'entità include 4 passaggi:

  • Informazioni di base
  • Parti correlate
  • Allegazione dei documenti
  • Abilitazione valute fiat (opzionale)
3.1 Informazioni di base
3.1.1 Inserisci le informazioni sull'account, compresi il nome dell'entità, il numero di registrazione, la data di costituzione e clicca su [Conferma].
3.1.2 Inserisci l'indirizzo dell'entità, tra cui l'indirizzo legale e l'indirizzo della sede operativa.
3.1.3 Compila la dichiarazione sulle fonti, compresa la fonte di capitale, la fonte dei redditi e la fonte di fondi.
3.1.4 Inserisci le informazioni aggiuntive, tra cui la natura dell'attività, lo scopo della richiesta, il numero di contatto, il sito web dell'azienda (se presente).
3.1.5  Dopo aver completato la sezione Informazioni di base, clicca su [Completa] per procedere.
3.2 Ora completa la sezione Parti correlate. Puoi anche scegliere [Salva come bozza] in qualsiasi momento durante la procedura di verifica.
3.2.1 Inserisci le informazioni di base del Direttore o della persona con funzioni equivalenti.
3.2.2 Inserire le informazioni di base del o dei titolari effettivi (se presenti).
3.2.3 Inserisci le informazioni di base del controllore/i rilevanti.
3.2.4 Inserisci le informazioni di base del trader con conto autorizzato.
3.2.5 Scegli un trader con conto autorizzato come trader principale per eseguire la verifica facciale nel passaggio successivo. Clicca su [Verifica ora] per iniziare.
3.2.6 Apri l'app Binance per scansionare il codice QR e completare la verifica facciale sul tuo telefono. In alternativa, clicca sull'icona dello schermo in basso a destra per completare la verifica sul tuo computer.
Evita di indossare cappelli o occhiali e di utilizzare filtri. Tutte le foto devono essere scattate in condizioni di sufficiente illuminazione.
Dopodiché, clicca su [Ho completato questo passaggio sul mio telefono].
3.2.7 Generazione della lettera di autorizzazione. Firmala e caricala, quindi clicca su [Conferma].
3.2.8 Clicca su [Completa] per passare alla sezione successiva.
3.3 Carica i documenti
3.3.1 Carica i documenti richiesti in base all'elenco visualizzato nella pagina.
Nota: i documenti richiesti saranno diversi in base al paese/regione, alla forma legale e al tipo di entità scelta. I contenuti seguenti sono solo degli esempi. Consulta l'elenco nella pagina di verifica.
3.3.2 Clicca su [Completa] per procedere.
3.4 Abilitazione valute fiat (facoltativa)
3.4.1  Se richiedi l'attivazione dei servizi fiat, compila le domande nella sezione Abilitazione fiat e clicca su [completa] per inviare. 
Tieni presente che se in futuro vorrai richiedere i servizi fiat, puoi visitare il Centro utente per abilitarli sotto la sezione [Identificazione]
4. Dopo aver completato tutte le sezioni, clicca su [Invia].
5. Leggi e accetta la dichiarazione. Spunta la casella accanto a [Il/I sottoscritto/i comprende e accetta la dichiarazione] e clicca su [Invia].
6. La tua domanda è stata inviata con successo. Riceverai una notifica una volta completata la revisione.

Domande frequenti

1. Quali documenti sono necessari per la verifica dell'entità?
Prima della procedura di verifica dell'entità, ti sarà richiesto di scegliere il Paese/regione di registrazione, la forma giuridica e il tipo di entità. Il sistema genererà una lista di controllo dei documenti aziendali necessari in base ai dati forniti. 
2. Perché la mia richiesta è stata rifiutata?
Clicca sul pulsante [Modifica informazioni] per visualizzare il motivo(i) del rifiuto. Se la tua domanda è stata respinta, invia nuovamente la richiesta, tenendo conto del motivo(i) del rifiuto. Assegneremo la priorità alla revisione della tua nuova domanda, che avverrà entro 15 giorni lavorativi.
3. Devo inviare tutti i documenti in inglese?
Attualmente, supportiamo bulgaro, russo, francese, portoghese, polacco, sloveno, italiano, ungherese, svedese, olandese, spagnolo, ucraino, rumeno, turco, greco, estone, lettone, coreano insieme all'inglese. Se i documenti aziendali sono in altre lingue, fornisci una versione tradotta in inglese insieme ai documenti originali.
4. Ho presentato la domanda già da un po' di tempo. Perché non ho ricevuto alcun feedback?
Puoi controllare lo stato della tua domanda per l'entità andando su [Identificazione]. Controlla anche la tua casella di posta elettronica in quanto potremmo contattarti per richiedere ulteriori documenti.
5. Posso richiedere un secondo account aziendale?
Ogni società può richiedere un solo account entità. Forniamo la funzione di conto secondario per gli account delle entità. Una volta approvata la verifica, potrai aprire gli account secondari.
6. Come posso accedere a un limite di prelievo più elevato?
Se vuoi ottenere un limite di prelievo giornaliero più elevato, contatta il tuo account manager VIP o il team del servizio clienti tramite la chat.
7. Come posso ottenere l'accesso fiat per l'account aziendale?
1) Per le domande relative alle entità presentate prima del 26 aprile 2022, carica i seguenti documenti nella sezione [Identificazione] per aggiornare il tuo account per l'accesso alle valute fiat: 
  • Prova dell'indirizzo dell'entità.
  • Prova di indirizzo del beneficiario finale.
  • Sito web o link ai social media dell'azienda (se presenti).
  • Come intendi finanziare il conto fiat? (Ad esempio capitale di trading della società, fondi dei clienti, profitto aziendale, ecc.)
  • Quali valute fiat intendi utilizzare? (Ad es. EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
  • Volume mensile previsto di deposito/prelievo fiat (nella valuta desiderata).
2) Per le domande delle entità presentate dopo il 26 aprile 2022:
   A. Puoi richiedere l'accesso alla valuta fiat durante la procedura di verifica dell'entità.
    B. Se hai completato la verifica per i servizi crypto e vuoi richiedere i servizi fiat in futuro, puoi visitare il Centro utente per abilitarla sotto [Identificazione]. Per aggiornare il tuo conto per l'accesso alla valuta fiat, invia le seguenti informazioni:
(Il limite di deposito/prelievo può variare in base ai documenti forniti).
  • Quali sono le fonti di capitale della tua azienda? (ad es., iniezione di capitale dai beneficiari effettivi)
  • Volume mensile previsto di deposito/prelievo fiat (in EUR)
  • Quali valute fiat intendi utilizzare?
  • Fonte dei redditi dell'entità richiedente (es. Estratto conto finanziario, bilancio annuale)
8. Quali documenti accettate come prova dell'indirizzo?
Accettiamo i seguenti documenti di verifica dell'indirizzo, emessi entro 90 giorni
  • Estratti conto bancari - con lo storico delle transazioni. Accettiamo anche estratti conto bancari digitali. Puoi inviarci il file pdf originale e coprire le informazioni sensibili, ad esempio i dettagli della transazione.
  • Bollette - come elettricità, acqua, internet fisso o bollette telefoniche, ecc. Non accettiamo bollette di telefonia mobile e lettere assicurative.
  • Documenti governativi - come le lettere di agenzie governative, documenti fiscali, ecc.
  • Per maggiori informazioni, puoi fare riferimento a Come verificare il mio indirizzo di residenza su Binance.
Nel caso in cui avessimo bisogno di ulteriori chiarimenti o documentazione, riceverai un'email dall'indirizzo corporate-kyc@binance.com. Fornisci il documento integrativo via email. 
9. Quali valute fiat supporta Binance per gli utenti aziendali?
Attualmente supportiamo depositi e prelievi in USD, EUR, GBP, AUD e BRL per gli utenti aziendali. Tuttavia, al momento i canali EUR e GBP sono chiusi fino a nuovo avviso. Puoi completare prima la verifica avanzata dell'entità in modo che, una volta online i canali EUR/GBP, potrai iniziare a utilizzarli immediatamente.