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GOVERNO DEL PUNJAB HACKED. MEMECOIN TRUFFA ESPOSTA!
NON COMPRARE $PUNJAB. Questa è una truffa palese. Un hacker ha preso il controllo dell'account principale del governo del Punjab. Stanno promuovendo un memecoin falso. Evita questo a tutti i costi. Proteggi il tuo capitale. Non cadere in questa trappola. Grande tiraggio imminente. Rimani vigile.
Non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
NON COMPRARE $PUNJAB. Questa è una truffa palese. Un hacker ha preso il controllo dell'account principale del governo del Punjab. Stanno promuovendo un memecoin falso. Evita questo a tutti i costi. Proteggi il tuo capitale. Non cadere in questa trappola. Grande tiraggio imminente. Rimani vigile.
Non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Memecoin #Rugpull #Fraud 🚨
Il Regno Unito sequestra 83 BTC in un'enorme operazione contro la frode, richiesta di $7,6M emessa
£5.000.000 devono essere pagati entro 3 mesi o verranno aggiunti 8 anni. Questo "intermediario" ha riciclato 83,7 $BTC per un grande truffatore. I fondi sono stati incassati tramite banche degli UAE e terze parti. Il principale truffatore ha ricevuto oltre 11 anni. Questo è parte del più grande sequestro di criptovalute mai effettuato nel Regno Unito. Oltre 61.000 $BTC sono coinvolti in procedimenti civili. Le vittime potrebbero essere risarcite. Il Tesoro del Regno Unito potrebbe ottenere il resto. Questa è una grande vittoria per la regolamentazione delle criptovalute.
Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
£5.000.000 devono essere pagati entro 3 mesi o verranno aggiunti 8 anni. Questo "intermediario" ha riciclato 83,7 $BTC per un grande truffatore. I fondi sono stati incassati tramite banche degli UAE e terze parti. Il principale truffatore ha ricevuto oltre 11 anni. Questo è parte del più grande sequestro di criptovalute mai effettuato nel Regno Unito. Oltre 61.000 $BTC sono coinvolti in procedimenti civili. Le vittime potrebbero essere risarcite. Il Tesoro del Regno Unito potrebbe ottenere il resto. Questa è una grande vittoria per la regolamentazione delle criptovalute.
Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Bitcoin #Fraud #Seizure 🚨
🚨⚖️ CASO DI FRODE DEL CARES ACT — CONDANNE IN ⚖️🚨
👩⚖️ Due donne condannate in uno schema di frode bancaria e riciclaggio di denaro legato ai fondi di aiuto COVID degli Stati Uniti 💰
📍 Stati coinvolti: New Jersey e West Virginia
💵 Importo della frode: $145,625
📄 Cosa hanno fatto:
❌ Hanno presentato una falsa domanda di prestito PPP
🧾 Falsi dettagli sull'occupazione e sul reddito
💸 Hanno ottenuto $15,625 in modo fraudolento
🔄 I fondi sono stati poi spostati attraverso portafogli digitali
🕵️ Dettagli delle transazioni travisati per nascondere il percorso del denaro
⚠️ Promemoria: La frode finanziaria lascia un'impronta digitale — l'applicazione della legge si sta inasprendo
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
👩⚖️ Due donne condannate in uno schema di frode bancaria e riciclaggio di denaro legato ai fondi di aiuto COVID degli Stati Uniti 💰
📍 Stati coinvolti: New Jersey e West Virginia
💵 Importo della frode: $145,625
📄 Cosa hanno fatto:
❌ Hanno presentato una falsa domanda di prestito PPP
🧾 Falsi dettagli sull'occupazione e sul reddito
💸 Hanno ottenuto $15,625 in modo fraudolento
🔄 I fondi sono stati poi spostati attraverso portafogli digitali
🕵️ Dettagli delle transazioni travisati per nascondere il percorso del denaro
⚠️ Promemoria: La frode finanziaria lascia un'impronta digitale — l'applicazione della legge si sta inasprendo
#Fraud #PPP #CARESAct #BTC #MoneyLaundering #News 🚨💼
HACKER CATTURATO IN FLAGRAANTE $23 MILIONI DI NASCOSTO SCOPERTO
Il detective on-chain ZachXBT ha appena lanciato una bomba. Un hacker noto, John, si è vantato di un wallet che detiene $23 milioni. Questo enorme tesoro è direttamente collegato al furto di $90 milioni del governo degli Stati Uniti di quest'anno. Altri casi di vittime non confermate dalla fine del 2025 sono anch'essi collegati. La pista è calda. La giustizia sta arrivando. Questo è il più grande arresto di crimine crypto.
Disclaimer: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
Il detective on-chain ZachXBT ha appena lanciato una bomba. Un hacker noto, John, si è vantato di un wallet che detiene $23 milioni. Questo enorme tesoro è direttamente collegato al furto di $90 milioni del governo degli Stati Uniti di quest'anno. Altri casi di vittime non confermate dalla fine del 2025 sono anch'essi collegati. La pista è calda. La giustizia sta arrivando. Questo è il più grande arresto di crimine crypto.
Disclaimer: Non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Blockchain #CyberSecurity #Fraud 🚨
AVVISO DI TRUFFA: Il Progetto Vietnamita Svuota Milioni!
Questa non è una simulazione. Trove ha appena messo in atto una truffa enorme. Hanno lanciato un ICO mirato a 2,5 milioni di dollari, con un FDV di 20 milioni. Durante la raccolta, il team ha manipolato le scommesse su Polymarket, acquistando azioni per trarne profitto. La raccolta è schizzata a 11 milioni di dollari, più di 4 volte l'obiettivo. Invece di rimborsare l'eccedenza, Trove ha dichiarato che stanno trattenendo i fondi per "continuare a costruire il progetto." I dati on-chain mostrano che un wallet di fondi ha trasferito 45K USD a un casinò. Questa è una truffa pubblica.
Dichiarazione: Fai le tue ricerche. Non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Questa non è una simulazione. Trove ha appena messo in atto una truffa enorme. Hanno lanciato un ICO mirato a 2,5 milioni di dollari, con un FDV di 20 milioni. Durante la raccolta, il team ha manipolato le scommesse su Polymarket, acquistando azioni per trarne profitto. La raccolta è schizzata a 11 milioni di dollari, più di 4 volte l'obiettivo. Invece di rimborsare l'eccedenza, Trove ha dichiarato che stanno trattenendo i fondi per "continuare a costruire il progetto." I dati on-chain mostrano che un wallet di fondi ha trasferito 45K USD a un casinò. Questa è una truffa pubblica.
Dichiarazione: Fai le tue ricerche. Non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Trove #ICO #Fraud 🚨
Il tribunale di Guernsey sequestra £8,59 milioni dalla 'Cryptoqueen' in un importante passo verso il risarcimento delle vittime
Ti ricordi del dottore crypto che è scomparso con una fortuna di denaro degli investitori in #OneCoin
Indovina un po', sembra che ci sia stata una sorta di svolta.
In una vittoria significativa per le vittime dello schema Ponzi OneCoin da 4 miliardi di dollari, il Tribunale Reale di Guernsey il 16 gennaio 2026 ha confermato un'ordinanza di confisca tedesca e ha sequestrato quasi £9 milioni (inclusi gli interessi) da un conto di una società di comodo collegata al fuggitivo Dr. Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen" scomparsa.
I fondi, proventi dalla vendita delle sue proprietà a Londra (compreso un attico a Kensington), sono stati trasferiti al Fondo per i beni sequestrati di Guernsey.
Le autorità indicano che questi beni sono destinati alla distribuzione agli investitori truffati, principalmente in Germania, segnando una tappa chiave nel recupero delle perdite dovute alla massiccia frode crypto.
Ignatova, nella lista dei più ricercati dell'FBI, è ancora in libertà.
Molti teorici della cospirazione credono che sia morta.
Altri credono che possa aver subito un intervento di chirurgia plastica e cambiato il suo aspetto.
Dove si trova il #cryptoqueen ?
Credi che sia viva? Dove potrebbe essere?
Credi che tutti gli investitori di OneCoin potrebbero essere rimborsati alle loro precedenti posizioni finanziarie?
#fraud #scam
Ti ricordi del dottore crypto che è scomparso con una fortuna di denaro degli investitori in #OneCoin
Indovina un po', sembra che ci sia stata una sorta di svolta.
In una vittoria significativa per le vittime dello schema Ponzi OneCoin da 4 miliardi di dollari, il Tribunale Reale di Guernsey il 16 gennaio 2026 ha confermato un'ordinanza di confisca tedesca e ha sequestrato quasi £9 milioni (inclusi gli interessi) da un conto di una società di comodo collegata al fuggitivo Dr. Ruja Ignatova, la "Cryptoqueen" scomparsa.
I fondi, proventi dalla vendita delle sue proprietà a Londra (compreso un attico a Kensington), sono stati trasferiti al Fondo per i beni sequestrati di Guernsey.
Le autorità indicano che questi beni sono destinati alla distribuzione agli investitori truffati, principalmente in Germania, segnando una tappa chiave nel recupero delle perdite dovute alla massiccia frode crypto.
Ignatova, nella lista dei più ricercati dell'FBI, è ancora in libertà.
Molti teorici della cospirazione credono che sia morta.
Altri credono che possa aver subito un intervento di chirurgia plastica e cambiato il suo aspetto.
Dove si trova il #cryptoqueen ?
Credi che sia viva? Dove potrebbe essere?
Credi che tutti gli investitori di OneCoin potrebbero essere rimborsati alle loro precedenti posizioni finanziarie?
#fraud #scam
La polizia vietnamita ha arrestato cinque sospetti in relazione a una truffa di criptovalute, mentre le autorità intensificano la lotta contro le frodi e le attività illegali nel settore delle criptovalute.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
AVVISO TRUFFA: IL VIETNAM SMANTELLA UN IMPORTANTE ANELLO CRYPTO $53K SCOMPARSI 🚨
La polizia vietnamita ha arrestato cinque sospetti in un'enorme sindacato di truffe crypto. Questi criminali con sede in Cambogia hanno preso di mira le vittime con piattaforme di trading false simili al Nasdaq. Hanno truffato 1,4 miliardi di dong vietnamiti. Zalo e Telegram sono stati utilizzati per attirare investitori con falsi esperti e profitti ingannevoli. I fondi sono stati riciclati attraverso più conti e convertiti in crypto. Questo sindacato è stato chiuso. Rimanete vigili.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
La polizia vietnamita ha arrestato cinque sospetti in un'enorme sindacato di truffe crypto. Questi criminali con sede in Cambogia hanno preso di mira le vittime con piattaforme di trading false simili al Nasdaq. Hanno truffato 1,4 miliardi di dong vietnamiti. Zalo e Telegram sono stati utilizzati per attirare investitori con falsi esperti e profitti ingannevoli. I fondi sono stati riciclati attraverso più conti e convertiti in crypto. Questo sindacato è stato chiuso. Rimanete vigili.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
SBF, fondatore di FTX, chiede una condanna a 6,5 anni e consiglia alle guardie di investire in Solana
Secondo un recente articolo del New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovaluta FTX, fornisce consulenza sugli investimenti alle guardie carcerarie e suggerisce investimenti nella criptovaluta Solana.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
Aumento delle frodi sulle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha recentemente sottolineato il crescente numero di frodi nel settore delle criptovalute, che è legato all'impennata storica del prezzo del Bitcoin. Gensler ha sottolineato i rischi associati alle pratiche non etiche nel mondo delle criptovalute e ha sottolineato la natura volatile di Bitcoin, che può attrarre investitori speculativi.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
$OM STAI TRANQUILLO, $OM NON SALE PRESTO. 🍁
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
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💥 BLACKROCK E FRODE DA $500 MILIONI — UNA LEZIONE DURA PER TUTTI
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 DO KWON AFFRONTA SOLO 12 ANNI PER IL DRAMMA DEL COLLASSO DEL TERRA/LUNA DA 40 MILIARDI DI DOLLARI
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Attenzione!!!!!!!!!!
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
W-Coin anche se verificato con un segno blu in telegram si rivela essere una truffa. Ciò significa che telegram stesso è coinvolto in tali truffe.
Il mio semplice suggerimento a coloro che pensano
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain è un progetto che fa perdere tempo.
è nuova luna.
Il “Re del Bitcoin” Condannato: Viveva Come un Milionario a Londra con Fondi Crypto Illeciti
📅 11 Novembre | Londra, Regno Unito
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
❤️🔥❤️🔥Continueremo con i Metodi Fraudolenti su questo argomento❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️Schemi finanziari Ponzi:☢️☢️
sono operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni ai primi investitori, senza un vero investimento sottostante.💰💰Questi schemi collassano inevitabilmente quando si ferma il flusso di nuovi investitori, causando perdite enormi per i partecipanti.😱😱Uno dei casi più famosi è lo schema di Charles Ponzi negli anni '20.
⚠️⚠️Avviso⚠️⚠️
Questi schemi sono illegali e portano a perdite significative. Cerca sempre investimenti legittimi e trasparenti.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
☢️☢️Schemi finanziari Ponzi:☢️☢️
sono operazioni fraudolente che si basano sul reclutamento di nuovi investitori per pagare i ritorni ai primi investitori, senza un vero investimento sottostante.💰💰Questi schemi collassano inevitabilmente quando si ferma il flusso di nuovi investitori, causando perdite enormi per i partecipanti.😱😱Uno dei casi più famosi è lo schema di Charles Ponzi negli anni '20.
⚠️⚠️Avviso⚠️⚠️
Questi schemi sono illegali e portano a perdite significative. Cerca sempre investimenti legittimi e trasparenti.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $casa
🚨 ESPOSTO: Nazionale Russo Ha Lavato $530M in Crypto Eludendo le Sanzioni!
Un'enorme operazione di finanziamento illecito è stata scoperta! Iurii Gugnin, un cittadino russo, affronta 22 capi d'accusa penale per aver presumibilmente orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro da mezzo miliardo di dollari utilizzando criptovalute, principalmente Tether (USDT), per aiutare entità russe soggette a sanzioni e ingannare le banche statunitensi. Questo non è solo una truffa locale; è una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, dimostrando come gli asset digitali possano essere utilizzati come arma per eludere sanzioni critiche.
Gugnin, attraverso le sue aziende crypto Evita Investments ed Evita Pay, avrebbe costruito un "pipeline segreto" che ha canalizzato oltre $530 milioni attraverso il sistema finanziario statunitense tra giugno 2023 e gennaio 2025. I suoi clienti, spesso legati a banche russe inserite nella lista nera come Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff, utilizzavano il suo servizio per convertire crypto in dollari americani, oscurando le vere origini dei fondi.
Lo schema era pieno di inganni: Gugnin avrebbe falsificato documenti di conformità, "cancellato" i dettagli dei clienti russi sulle fatture e operato senza un adeguato programma di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (AML), non presentando i necessari Rapporti di Attività Sospetta (SAR) ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Questo ha permesso a entità russe di acquisire illegalmente tecnologie sensibili statunitensi, inclusi server e componenti per l'agenzia nucleare statale russa, Rosatom.
Le autorità hanno persino trovato prove schiaccianti della consapevolezza di colpevolezza di Gugnin, con ricerche come "come sapere se c'è un'indagine contro di te" e "penalità per riciclaggio di denaro negli USA." Affronta fino a 30 anni di carcere per ciascuna accusa di frode bancaria, segnando una severa repressione sul finanziamento illecito abilitato dalla crypto.
Segui @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder per ulteriori aggiornamenti! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News
Un'enorme operazione di finanziamento illecito è stata scoperta! Iurii Gugnin, un cittadino russo, affronta 22 capi d'accusa penale per aver presumibilmente orchestrato uno schema di riciclaggio di denaro da mezzo miliardo di dollari utilizzando criptovalute, principalmente Tether (USDT), per aiutare entità russe soggette a sanzioni e ingannare le banche statunitensi. Questo non è solo una truffa locale; è una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, dimostrando come gli asset digitali possano essere utilizzati come arma per eludere sanzioni critiche.
Gugnin, attraverso le sue aziende crypto Evita Investments ed Evita Pay, avrebbe costruito un "pipeline segreto" che ha canalizzato oltre $530 milioni attraverso il sistema finanziario statunitense tra giugno 2023 e gennaio 2025. I suoi clienti, spesso legati a banche russe inserite nella lista nera come Sberbank, VTB, Sovcombank e Tinkoff, utilizzavano il suo servizio per convertire crypto in dollari americani, oscurando le vere origini dei fondi.
Lo schema era pieno di inganni: Gugnin avrebbe falsificato documenti di conformità, "cancellato" i dettagli dei clienti russi sulle fatture e operato senza un adeguato programma di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (AML), non presentando i necessari Rapporti di Attività Sospetta (SAR) ai sensi del Bank Secrecy Act (BSA). Questo ha permesso a entità russe di acquisire illegalmente tecnologie sensibili statunitensi, inclusi server e componenti per l'agenzia nucleare statale russa, Rosatom.
Le autorità hanno persino trovato prove schiaccianti della consapevolezza di colpevolezza di Gugnin, con ricerche come "come sapere se c'è un'indagine contro di te" e "penalità per riciclaggio di denaro negli USA." Affronta fino a 30 anni di carcere per ciascuna accusa di frode bancaria, segnando una severa repressione sul finanziamento illecito abilitato dalla crypto.
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FTX ottiene l'ok dalla corte per vendere 873 milioni di dollari di beni per il rimborso dei creditori mentre il fondatore attende la sentenza
Un tribunale fallimentare del Delaware ha autorizzato FTX, un exchange di criptovalute in bancarotta, a vendere 873 milioni di dollari in beni fiduciari che verranno utilizzati per ripagare i creditori.
Il valore di questi asset è recentemente aumentato fino a un totale di 873 milioni di dollari al 25 ottobre, di cui 807 milioni di dollari da Grayscale Investments e 66 milioni di dollari da Bitwise.
Il 3 novembre i debitori di FTX hanno presentato una richiesta di vendita di sei trust di criptovaluta, tra cui i trust Bitcoin ed Ethereum di Grayscale e il Crypto Index Fund di Bitwise.
FTX possiede quote significative in questi trust, con oltre 22 milioni di unità nel trust Bitcoin di Grayscale e 6,3 milioni nel loro trust Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap: questi sono gli altri trust in scala di grigi da includere nelle vendite per raccogliere fondi per i clienti FTX interessati.
Dal crollo di FTX, gli amministratori di FTX hanno recuperato circa 7 miliardi di dollari in asset, di cui 3,4 miliardi in criptovalute. Il totale dei beni dei clienti utilizzati in modo improprio ammonta a 8,7 miliardi di dollari.
Condannato con l'accusa di frode, Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, è in attesa di sentenza mentre è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove ha recentemente barattato degli sgombri per un taglio di capelli.
#FTX#criptovaluta#fallimento#fraud
Un tribunale fallimentare del Delaware ha autorizzato FTX, un exchange di criptovalute in bancarotta, a vendere 873 milioni di dollari in beni fiduciari che verranno utilizzati per ripagare i creditori.
Il valore di questi asset è recentemente aumentato fino a un totale di 873 milioni di dollari al 25 ottobre, di cui 807 milioni di dollari da Grayscale Investments e 66 milioni di dollari da Bitwise.
Il 3 novembre i debitori di FTX hanno presentato una richiesta di vendita di sei trust di criptovaluta, tra cui i trust Bitcoin ed Ethereum di Grayscale e il Crypto Index Fund di Bitwise.
FTX possiede quote significative in questi trust, con oltre 22 milioni di unità nel trust Bitcoin di Grayscale e 6,3 milioni nel loro trust Ethereum.
Ethereum Classic, Litecoin e Digital Large Cap: questi sono gli altri trust in scala di grigi da includere nelle vendite per raccogliere fondi per i clienti FTX interessati.
Dal crollo di FTX, gli amministratori di FTX hanno recuperato circa 7 miliardi di dollari in asset, di cui 3,4 miliardi in criptovalute. Il totale dei beni dei clienti utilizzati in modo improprio ammonta a 8,7 miliardi di dollari.
Condannato con l'accusa di frode, Sam Bankman-Fried, fondatore di FTX, è in attesa di sentenza mentre è detenuto presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove ha recentemente barattato degli sgombri per un taglio di capelli.
#FTX#criptovaluta#fallimento#fraud
Crypto gang! 🚨 $650M OmegaPro truffa esposta! 😱 I truffatori promettevano rendimenti del 300%, ora affrontano 20 anni. Hai visto affari falsi di forex crypto? Segnala i tuoi segnali d'allerta! 💥 #Cryptoscam #fraud #BinanceSquare Non è consiglio finanziario
Crazy #Manipulation di #Bitget exchange 🚨
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
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