Non tutti i giveaway sono reali. Le truffe dei giveaway crypto promettono in genere un premio di grande valore in cambio di una piccola "commissione di elaborazione" o dei tuoi dati personali.
Fai attenzione ai profili fake sui social media o ai siti web che cercano di apparire legittimi. I truffatori possono contattarti direttamente tramite canali come WhatsApp, Telegram o Discord.
Pensi di essere stato truffato? Segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali competenti e al team di supporto di Binance.
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I giveaway sui social media sono uno strumento di marketing molto diffuso. Possono promettere premi che vanno da regali di poco valore, come un buono spesa, a quelli che possono cambiarti la vita, come una Lamborghini nuova di zecca o milioni di dollari in crypto gratis.
Ma attenzione: non tutti i giveaway sono veri.
Metti "Mi piace", inizia a seguire alcune pagine e paga una piccola "commissione di elaborazione" per vincere il tuo premio! Sembra facile, no?
In realtà potresti trovarti di fronte a un finto giveaway, uno schema molto diffuso con cui i criminali promettono di regalare un premio enorme in cambio di un piccolo pagamento o di informazioni personali sensibili. In questo articolo analizzeremo come funzionano le truffe dei giveaway crypto e forniremo le linee guida per identificarle ed evitarle.
I finti giveaway sono spesso organizzati attraverso un profilo falso sui social media. Nei casi più sofisticati, i truffatori realizzano un sito web che assomiglia a una società crypto realmente esistente o che sembra essere sostenuta da qualche celebrità.
Il profilo social media può avere una biografia, un nome utente e un'immagine del profilo simili a quelli della controparte legittima. I siti web dei truffatori sono spesso difficili da identificare. Alcuni segni rivelatori includono un URL diverso e leggere variazioni dell'interfaccia utente rispetto al sito ufficiale.
Dopo aver creato un profilo fake, i truffatori annunciano il loro finto giveaway tramite un post sui social media o un messaggio diretto alla vittima designata.
Il "giveaway" di solito promette una quantità elevata di cripto a chiunque segua i passi indicati, come l'invio di un piccolo pagamento. I truffatori possono anche sfruttare progetti crypto legittimi e di tendenza fingendo di organizzare una vendita anticipata dei nuovi token.
Per partecipare al "giveaway", alle vittime viene richiesto di fornire informazioni come l'indirizzo email, il numero di telefono e l'indirizzo del wallet crypto. I truffatori possono quindi utilizzare queste informazioni per truffe future o venderle ad altri sul dark web.
Dopo aver raccolto le informazioni personali della vittima, i truffatori addebitano una "commissione di elaborazione" per verificare l'identità della vittima. Questa commissione, solitamente addebitata sotto forma di criptovalute, è il bottino principale dei criminali.
Ricorda invece che gli organizzatori di giveaway veri non chiederanno mai ai vincitori di versare denaro in cambio della ricompensa.
Una volta che le vittime hanno seguito i passaggi indicati e inviato i pagamenti, i truffatori scompaiono, cancellando i loro account sui social media e il loro sito web. Con loro, scompare anche la ricompensa crypto promessa. A questo punto, le probabilità che la vittima della truffa recuperi il proprio denaro sono praticamente nulle.
L'utente, che chiameremo Jack, si imbatte in un video su YouTube che promuove un "giveaway" di "Tesla." Il video rimanda a un sito web che promette un guadagno raddoppiato a chi trasferisce le proprie criptovalute a un indirizzo wallet indicato dal truffatore.
Jack segue le istruzioni del sito web e invia un BTC all'indirizzo, aspettandosi di ricevere in cambio due BTC. Jack non riceverà mai la criptovaluta promessa e si rende conto di essere stato truffato.
Questo esempio mette in evidenza le caratteristiche comuni di una truffa tramite un falso regalo, tra cui un sito web fasullo che imita un'azienda nota come Tesla, l'annuncio di un enorme premio in palio, una grammatica scorretta e lo schema utilizzato, che include l'invio di un pagamento per partecipare.
L'utente, che chiameremo Mark, viene contattato su Telegram da qualcuno che sostiene di rappresentare "Binance". Il "dipendente di Binance" invia una foto di una gift box che promette una ricompensa fino a 100 USDT quando verrà aperta.
Per ricevere la ricompensa, come spiega il "dipendente di Binance", Mark deve scansionare un codice QR e inviare 2 BNB a un indirizzo wallet specifico. Alla fine, Mark perde i suoi BNB e non riceve nessuna gift box.
Controlla sempre la legittimità degli account social media o dei siti web prima di partecipare a un giveaway o una competizione. Cerca gli account verificati o verifica la presenza di segnali di allarme come errori di ortografia, una grafica poco professionale o URL sospetti.
Il vecchio detto "se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è" vale ancora di più nel contesto dei giveaway crypto. La maggior parte dei presunti giveaway crypto che richiedono l'invio di criptovalute come commissione di "elaborazione" o "verifica" per ottenere un premio di grande valore sono truffe.
Per quanto l'offerta possa sembrare allettante, fermati e pensaci sempre due volte prima di inviare le tue crypto a un "indirizzo giveaway".
Una buona strategia ad esempio può essere utilizzare un indirizzo email o un numero di telefono separato per partecipare a giveaway o concorsi, evitando così di fornire le proprie informazioni di contatto principali.
Se hai fornito dati sensibili, cambia le tue password e blocca immediatamente i tuoi conti bancari o qualsiasi altro conto finanziario collegato.
Informa la polizia. Tieni presente però che le possibilità di recuperare il denaro sono scarse.
Segnala il caso ai moderatori del sito web, dell'app o della piattaforma social media in cui il truffatore ti ha avvicinato per la prima volta. Comunica il nome del profilo del truffatore e qualsiasi altro dettaglio che possa aiutarli a prevenire truffe nei confronti di altre persone.
Effettua immediatamente una segnalazione seguendo i passi indicati in questa guida: Come segnalare le truffe al supporto Binance.
Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, vecchi e nuovi, a leggere le altre puntate della nostra serie dedicata alla prevenzione delle truffe per difendersi meglio dalle frodi crypto più comuni.
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