Hati-hati terhadap Penipuan Kripto yang Makin Banyak

Makin banyak penipuan kripto yang memberikan iming-iming ROI tinggi. Sebelum melakukan penyetoran atau transfer apa pun, Anda harus tetap skeptis dan melakukan riset sendiri (DYOR) untuk memeriksa apakah proyek atau situs web itu sah. Karena transaksi blockchain bersifat anonim dan tidak dapat dibatalkan, Anda mungkin tidak dapat memperoleh kembali dana Anda jika mengalami penipuan.

Berikut adalah beberapa kiat bagi Anda untuk mengenali penipuan kripto:

• Proyek yang mengeklaim bisa memberi imbal hasil tinggi yang tidak realistis cenderung merupakan penipuan;
• Proyek yang diikuti banyak orang belum tentu sah. Proyek tersebut mungkin menggunakan akun palsu untuk membuat jumlahnya tampak banyak;
• Sekalipun proyek tersebut direkomendasikan oleh teman Anda, Anda harus menerapkan DYOR sebelum berinvestasi;
• Proyek tersebut mungkin mengeklaim bermitra dengan bisnis terkenal, seperti Google dan Amazon. Selalu periksa situs web mitra proyek tersebut untuk memverifikasinya.

Mari kita lihat cara para penipu memperdaya korban dalam kasus yang terjadi baru-baru ini:

1. Penipu sering menerbitkan iklan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram untuk mempromosikan proyeknya. Penipu tersebut akan meminta Anda untuk bergabung dengan komunitas WhatsApp dan Telegram mereka yang sebagian besar berisi akun-akun palsu yang meminta Anda untuk membeli mata uang kripto tertentu berdasarkan postingan “populer”. 

2. Agar proyek tampak sah, penipu akan membuat aplikasi atau situs web, lalu mengarahkan Anda untuk mendaftar akun. 

Misalnya, tangkapan layar berikut ini menunjukkan proyek skema piramida yang mengeklaim bermitra dengan perusahaan terkenal seperti Amazon, Columbia, Falabella, dan Exito. 

3. Kemudian, penipu tersebut akan meminta Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas sederhana dengan iming-iming reward kripto, seperti mengeklik iklan di situs web untuk mendapatkan USDT atau kripto lainnya.  

4. Namun, Anda tidak dapat menarik reward kripto tersebut setelah menyelesaikan tugas. Untuk mengeklaim reward Anda, Anda akan diminta untuk menyelesaikan tugas lainnya, seperti menjadi anggota, mengundang teman Anda untuk bergabung, meningkatkan diri ke keanggotaan VIP, dll. 

Tetap waspada saat Anda menerima undangan untuk mendaftar ke situs web penghasil kripto seperti ini, meskipun situs tersebut direkomendasikan oleh teman Anda. Proyek tersebut mungkin skema piramida dan teman Anda mungkin tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korbannya. 

5. Misalnya, Anda menjadi anggota. Anda kemungkinan akan diminta untuk menyetorkan kripto ke akun Anda. Makin banyak Anda menyetor, makin tinggi tingkat VIP Anda dan makin banyak reward yang konon dapat Anda peroleh. Namun pada kenyataannya, Anda tidak akan pernah bisa menarik dana yang telah Anda setorkan. 

6. Karena setoran fiat dapat dilacak, penipu akan menawarkan “diskon” biaya keanggotaan untuk setoran mata uang kripto dan meminta Anda untuk mentransfer kripto ke akun mereka.  

Misalnya, pesan berikut ini diambil dari situs web penipu. Pesan ini menawarkan rabat 10% pada pembayaran USDT untuk biaya keanggotaan VIP 1. Setelah menyetorkan 600 peso, akun Anda akan menerima rabat 60 peso, lalu Anda akan dapat menariknya ke rekening bank Anda nanti.

Korban diminta untuk melakukan pendaftaran akun Binance dan mentransfer kripto ke alamat mata uang kripto eksternal di luar Binance. Karena menyadari bahwa Binance telah memberlakukan proses Verifikasi Identitas yang ketat pada pengguna, dia melakukan transfer ke alamat penipu.

7. Penipu akan meminta Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas lainnya agar Anda mendapatkan reward, tetapi Anda tidak akan dapat menariknya dari situs web penipu tersebut. Dana yang Anda setorkan juga tidak akan dapat dikembalikan.