Bagaimana Cara Memverifikasi Alamat Operasional Entitas Saya untuk Binance KYB?

Bukti Alamat adalah dokumen yang memvalidasi alamat  operasional entitas Anda. Selama verifikasi akun, Anda akan diminta untuk memasukkan nama badan hukum lengkap entitas Anda dan alamat operasional bisnis Anda, lalu mengunggah dokumen yang membuktikan bahwa alamat tersebut adalah tempat bisnis Anda beroperasi.

Dokumen yang Anda unggah harus memenuhi kriteria tertentu agar memenuhi syarat sebagai bukti alamat. Dokumen tersebut harus diterbitkan atas nama entitas Anda dan mencerminkan alamat operasional yang dinyatakan dalam aplikasi akun perusahaan Anda. Dokumen tersebut juga harus memenuhi persyaratan  keabsahan penerbitan dokumen dan memuat informasi berikut: 

• Nama Perusahaan Anda
• Alamat Operasional Bisnis Anda
• Tanggal Penerbitan
• Otoritas Penerbit
• Referensi ke Otoritas Penerbit tersebut (misalnya, logo, informasi kontak, atau situs web)

• Tagihan utilitas, misalnya listrik, air, gas, saluran pembuangan
• Konfirmasi kontrak utilitas yang ditandatangani oleh perwakilan resmi dari perusahaan utilitas
• Laporan akun penyedia layanan internet
• Tagihan telepon rumah/Internet/TV/paket komunikasi (tagihan ponsel tidak diterima)

• Rekening Koran atau Tagihan Kartu Kredit
• Laporan Rekening Investasi
• Surat Referensi Bank - berstempel dan/atau bertanda tangan
• Surat Konfirmasi Alamat - berstempel dan/atau bertanda tangan
• Surat Saldo Rekening - berstempel dan/atau bertanda tangan
• Laporan bank bersama dengan ringkasan akun yang mencakup detail penting mengenai rekening, saldo, transaksi, bunga
• Tanda Terima Transfer Bank/Konfirmasi transfer uang
• Advis Debit/Kredit
• Laporan hipotek

Laporan dari perusahaan Fintech/Lembaga keuangan berikut dapat diterima sebagai POA: 

Untuk Revolut Limited (Inggris Raya) dan Revolut Bank UAB (12 Negara)

Kami kini dapat menerima Laporan Fintech Revolut Limited (Inggris Raya) & Revolut UAB Fintech hanya untuk negara-negara tertentu.

• Revolut Limited (Inggris Raya) - Hanya diterima di Inggris
• Revolut UAB - Harap diperhatikan bahwa 12 negara yang berlaku perlu berada di bawah "Revolut Bank UAB" yang biasanya teridentifikasi di sudut kanan atas.
  Hanya berlaku untuk 12 negara yang terdaftar di bawah ini. Negara lain yang tidak ada dalam daftar tidak akan diterima.
  • 12 negara tersebut adalah: Polandia, Spanyol, Prancis, Irlandia, Rumania, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Jerman, Lituania, Latvia, Kroasia, Belgia, Ukraina.

• Surat resmi pemerintah
• Surat dari pengadilan
• Surat/tagihan Pajak/Pemberitahuan pajak/Surat Pemberitahuan Kewajiban Pajak
• Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT) berlaku dalam satu tahun terakhir

Dokumen-dokumen di bawah ini dapat diterima sebagai POA untuk entitas yang didirikan di negara masing-masing: 

KHUSUS AUSTRALIA:

• Dokumen Perusahaan ASIC
• Australian Business Register

KHUSUS BRASIL:

• Tagihan ponsel pascabayar
• Perjanjian sewa yang berlaku yang bertanda tangan pemilik properti dan disahkan notaris, beserta dengan tagihan layanan utilitas (air, listrik, telepon)
• Laporan tahunan/laporan pendapatan/investasi/dana pensiun yang diterbitkan oleh lembaga keuangan setempat
• Sertifikat pembayaran Pajak Properti (IPTU) untuk tahun berjalan
• Sertifikat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terdaftar (IPVA) untuk tahun berjalan
• Pernyataan dari Kantor Pendapatan Federal (RFB) atau Jaminan Sosial (INSS)
• Neraca (“Balanço” ATAU “Balancete”) dan harus ditandatangani oleh akuntan atau perusahaan Audit dan menunjukkan data 180 hari terakhir

KHUSUS PRANCIS:

• Ekstrak KBIS yang diterbitkan dalam 90 hari terakhir

KHUSUS KOLOMBIA:

• Sertifikat Keberadaan/Pendaftaran jika alamat yang tertera pada dokumen sesuai dengan alamat yang dimasukkan oleh pengguna DAN dokumen tersebut tidak lebih dari 30 hari

KHUSUS UNTUK SWEDIA:

• Sertifikat Pendaftaran dari Kantor Pendaftaran Perusahaan Swedia (Bolagsverket), disebut “Registreringsbevis

KHUSUS HONG KONG:

• Dokumen Peraturan Pendaftaran Usaha dapat diterima sebagai POA Entitas jika tanggal dimulainya dalam waktu 180 hari.