Link Bursa Binance: Persyaratan Verifikasi Identitas (KYC) Wajib

Halo Binancian,

Harap diperhatikan bahwa semua sub-akun yang dibuat oleh pemilik akun Link Bursa dalam Program Binance Link harus mematuhi standar kepatuhan Binance yang ditingkatkan, termasuk sub-akun non-perdagangan yang dibuat semata-mata untuk tujuan penyetoran aset.

Hanya pengguna terverifikasi dan patuh yang akan diberikan akses ke sub-akun mereka. Mulai tanggal 20-03-2024, Binance telah menerapkan pembatasan pada sub-akun yang belum memiliki dokumentasi Know Your Customer (KYC) yang sesuai. Pada tanggal 20-05-2024, pemilik sub-akun yang belum memberikan informasi KYC yang diperlukan akan dibatasi sepenuhnya ke akun mereka dan tidak akan lagi memiliki akses ke layanan Program Binance Link. Setiap posisi terbuka di sub-akun yang belum menyelesaikan verifikasi KYC akan dilikuidasi. Tanggal yang ditetapkan untuk likuidasi ini adalah tanggal 08-06-2024.

Pemilik akun Link Bursa harus memastikan bahwa mereka telah terintegrasi sepenuhnya dengan modul Link-KYC. Pemilik akun Link Bursa harus memberikan informasi pengguna tambahan atas nama pemilik sub-akun mereka atas permintaan melalui modul Link-KYC. Informasi ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada informasi yang berkaitan dengan: Sumber Dana, Sumber Kekayaan, dan Bukti Alamat. Pemilik akun Link Bursa harus siap memberikan informasi tersebut pada pengguna sub-akun mereka. Informasi pengguna yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam mempersiapkan pengguna sub-akun. Harap diperhatikan bahwa Binance hanya akan berkomunikasi langsung dengan pemilik akun Link Bursa dan tidak akan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pengguna sub-akun.

Detail tentang RFI (Permintaan Informasi) dinyatakan di bawah ini: 

• Sumber Dana meliputi:

  • Gaji; penghasilan wirausaha; tabungan; tunjangan; pensiun; dividen; pembayaran/laba dari perusahaan; perdagangan harian; perjudian; pendapatan pasif; pinjaman/hipotek; penjualan aset keuangan; penjualan real estat atau aset lainnya; warisan; sumbangan.

• Sumber Kekayaan meliputi: 

  • Gaji; penghasilan wirausaha; warisan; sumbangan; hipotek/pinjaman; laba perusahaan (saham/dividen); investasi keuangan; investasi kripto.

• Bukti Alamat meliputi: 

  • Tagihan utilitas, seperti listrik, air, gas atau saluran pembuangan; laporan akun penyedia layanan internet; tagihan telepon rumah (tagihan seluler tidak diterima); laporan pengungkapan badan usaha; laporan pengelolaan gedung; laporan asuransi rumah; laporan hipotek; laporan bank atau kartu kredit; surat referensi bank bermeterai dan/atau ditandatangani; perjanjian sewa mahasiswa dari asrama universitas atau perumahan/aula universitas; surat dari universitas untuk mengonfirmasi kehadiran mahasiswa dan alamat tempat tinggal mereka saat ini; hibah/pinjaman atau beasiswa mahasiswa yang dikeluarkan pemerintah ke alamat tempat tinggal saat ini.

• Deklarasi Orang yang Populer Secara Politis (PEP)  

  • Binance mungkin mewajibkan pemilik sub-akun untuk mengisi kuesioner untuk Orang yang Populer Secara Politis (PEP). Pemilik akun Link Bursa dapat mengunduh kuesioner untuk diisi pemilik sub-akun mereka melalui dokumen integrasi Link-KYC yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berikut: 

    • Apakah Anda Orang yang Populer Secara Politis (PEP) atau memiliki hubungan dengan PEP?

    • Jika Anda seorang PEP, harap berikan detail posisi PEP Anda, termasuk: pekerjaan/jabatan, nama pemberi kerja, alamat pemberi kerja, dan tanggal kerja.

    • Jika Anda memiliki hubungan dengan PEP, harap berikan detail hubungan Anda dengan PEP tersebut.

Binance akan memberlakukan pembatasan berikut pada sub-akun dengan informasi KYC yang tidak lengkap: 

Catatan:

• Dalam kasus tertentu, dana di sub-akun dapat dibekukan dan akses ke sub-akun dapat dibatasi karena alasan hukum dan kepatuhan. Dalam kasus tersebut, Binance terkadang tidak dapat memberikan penjelasan mendetail kepada pemilik akun Link Bursa atau pengguna sub-akun mereka karena alasan hukum dan kepatuhan.

• Sub-akun yang dibatasi juga tidak dapat menerima setoran. Harap diperhatikan bahwa pengembalian dana setoran yang salah dapat memerlukan waktu hingga 45 hari. Akan ada juga biaya administrasi sebesar $200 atau setara yang dibebankan per banding, terlepas dari ukuran setoran. Semua pemilik akun Link Bursa harus memberi tahu pengguna sub-akun mereka tentang perubahan ini. 

• Pembatasan akses dapat diberlakukan jika pemilik akun Link Bursa Binance tidak dapat dihubungi, tidak responsif, atau tidak kooperatif. Dalam kasus tertentu, pemilik akun Link Bursa dapat mengalami penurunan akun Link Bursa mereka ke akun perusahaan dan sub-akun yang tidak digunakan akan dihapus. Pemilik akun ini akan kehilangan akses ke Program Link dan tidak memenuhi syarat untuk membuka kembali akun Link Bursa mereka. Silakan hubungi link@binance.com jika Anda belum menerima komunikasi email kami sejauh ini atau jika ada pertanyaan.

• Jika ada perbedaan antara versi terjemahan dan versi bahasa Inggris dari pengumuman, maka versi bahasa Inggris adalah yang berlaku.

Kami menghargai pengertian dan kerja sama Anda dalam membuat Binance aman, transparan, dan ramah pengguna.

Terima kasih atas dukungan Anda!

Tim Binance

05-04-2024

Catatan: Pengumuman ini terakhir diperbarui pada tanggal 06-06-2024 untuk menambahkan klarifikasi lebih lanjut mengenai posisi terbuka dalam sub-akun.