كريبتو بالعربي

أُعيدت صياغة نسخة من CLARITY Act لتطلب من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة تحديد ما إذا كان الأشخاص أو المجموعات التي تتحكم في «بروتوكولات تداول التمويل اللامركزي غير اللامركزي» يجب أن تلتزم بمتطلبات الأوراق المالية والسلع ومكافحة غسل الأموال.
وبحسب النص المعدّل المنشور على موقع السيناتور Cynthia Lummis، فإن البروتوكول يُعد ضمن هذا التصنيف إذا كانت وظيفته أو طريقة تشغيله أو قواعده قابلة للتغيير الجوهري من قبل شخص واحد أو مجموعة منسقة. كما يشمل التعريف البروتوكولات التي يستطيع القائمون عليها تقييد المستخدمين فيها، أو التي لا تُدار معاملاتها حصريًا عبر شيفرة برمجية شفافة ومحددة مسبقًا.
ويمنح المقترح كلًا من SEC وCFTC صلاحية وضع قواعد قائمة على النشاط، تشمل التسجيل، والسلوك، والإفصاح، وحفظ السجلات، والإشراف. وفي الوقت نفسه، ستحدد وزارة الخزانة كيفية تطبيق التزامات قانون السرية المصرفية القائمة على الجهات الخاضعة لهذا الإطار.
ومن النقاط اللافتة في النسخة الجديدة أن النص ينص على أن البرمجيات وأنظمة السجلات الموزعة لن تكون مطالبة بالتسجيل بصفتها الذاتية. كما يوضح أن المشاركة في فريق للاستجابة للحوادث أو في مجلس أمني لا تعني، بحد ذاتها، وجود سيطرة على البروتوكول.
وجاءت هذه الصياغة المعدلة قبل تصويت إجرائي في مجلس الشيوخ كان مقررًا في 15 سبتمبر. وللمضي قدمًا، يحتاج المشروع إلى 60 صوتًا، ما يعني أن الجمهوريين سيحتاجون إلى دعم من الديمقراطيين رغم استمرار الخلافات بشأن قواعد الأخلاقيات، وحماية مكافحة غسل الأموال، ومكافآت العملات المستقرة.
خلافات الأخلاقيات ما زالت قائمة
ورغم التعديلات، بقي قسم الأخلاقيات في النص الجديد إلى حد كبير كما كان في النسخة السابقة، على الرغم من أنه كان أحد أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات.
وفي 20 أغسطس، حذّر السيناتور الديمقراطي Ruben Gallego من المضي في التصويت قبل حل النزاعات المتعلقة بالأخلاقيات وعوائد العملات المستقرة. وقال حينها إن «التصويت السريع يمنحك نتيجة سريعة، لكنني لست متأكدًا من أنها النتيجة التي تريدها».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، Brian Armstrong، في مقابلة مع CNBC إن مشروع القانون أصبح «جاهزًا للحصول على تصويت بالموافقة»، مضيفًا أن القضايا الأساسية التي كانت Coinbase قد أثارتها سابقًا جرى حلها، بينما لا تزال المفاوضات بشأن قيود الأخلاقيات مستمرة وتبدو قريبة من التوصل إلى حل. ولم يحدد Armstrong البنود التي تغيرت.
كما أشار إلى أنه إذا لم يتقدم التشريع، فقد تلجأ SEC وCFTC بدلًا من ذلك إلى وضع قواعد وإعفاءات ابتكارية باستخدام الصلاحيات المتاحة لهما أصلًا.
وبينما يقترب الموعد الحاسم للتصويت، يبدو أن جوهر التعديل الجديد يتمثل في نقل التركيز من البروتوكول نفسه إلى الجهات التي تمارس سيطرة فعلية عليه، وهو ما قد يحدد مستقبل الامتثال لمشاريع DeFi العاملة داخل الولايات المتحدة.
#تنظيم_العملات_المشفرة #DeFi

أعلنت Coinbase عن شراكة مع منصة الخدمات المالية Moov لتوفير بنية تحتية للـ stablecoin لأكثر من 1000 بنك مجتمعي واتحاد ائتماني ضمن قاعدة عملاء Moov.
وتهدف الشراكة إلى الجمع بين البنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية لدى Coinbase ومنصة المدفوعات التابعة لـ Moov، بما يتيح قبول مدفوعات الـ stablecoin وتسويتها، إلى جانب التمويل الفوري، وفق الإعلان الصادر يوم الخميس.
وتشمل الاستخدامات التي ستدعمها هذه البنية مدفوعات المستهلكين بالـ stablecoin، وتسوية مدفوعات التجار، والمدفوعات الصادرة. كما ستمنح الشركات والتجار إمكانية الوصول إلى حسابات الحفظ التابعة لـ Coinbase.
ماذا يعني ذلك للبنوك الصغيرة؟
البنوك المجتمعية في الولايات المتحدة عادةً ما تكون مؤسسات تقل أصولها الإجمالية عن 10 مليارات دولار، وتشمل البنوك ذات الميثاق الحكومي وبعض شركات الادخار والقروض القابضة. وبالنسبة لهذا النوع من المؤسسات، قد يفتح دمج بنية الـ stablecoin بابًا أمام أدوات تسوية أسرع وخيارات تمويل أكثر مرونة مقارنة بالمسارات التقليدية.
عمليًا، قد يساعد هذا النوع من التكامل على تحسين تجربة التحويلات، خصوصًا في المدفوعات العابرة للحدود، حيث تمثل السرعة والوضوح في التسوية عنصرين أساسيين للمؤسسات الصغيرة والعملاء التجاريين على حد سواء.
تسارع الاهتمام المؤسسي بالـ stablecoin
تأتي هذه الخطوة في وقت تختبر فيه بعض أكبر البنوك الأمريكية بنية الـ stablecoin. ففي يوم الأربعاء، أكمل U.S. Bank، خامس أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة، عملية دفع عابرة للحدود مباشرة باستخدام stablecoin الخاص به USBDC على شبكة Stellar.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت 21 مؤسسة مالية، من بينها Bank of America وCiti وGoldman Sachs وDeutsche Bank وUBS، عن خطط لتأسيس شركة لإصدار stablecoins، بما في ذلك stablecoin مقوم بالدولار الأمريكي في النصف الأول من عام 2027.
كما دخلت شركات غير مصرفية إلى هذا المجال أيضًا. ففي أغسطس، تعاونت Western Union مع مزود بنية الـ stablecoin Rain لإطلاق محفظة رقمية وبطاقة تحمل علامة Visa تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بـ stablecoin مدعوم بالدولار الأمريكي والإنفاق منه.
وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة على بنية المدفوعات الرقمية، مع انتقال الـ stablecoin من الاستخدامات المتخصصة إلى مساحات أقرب إلى الخدمات المصرفية اليومية.
#العملات_المستقرة #المدفوعات_الرقمية $COIN $XLM

أعلنت السلطات الأمريكية عن خطوة جديدة ضد Xinbi Guarantee وشبكة البائعين المرتبطة بها، بعدما تم تقييد أكثر من 52 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالنشاط المزعوم للسوق الاحتيالي وشبكة غسل الأموال التابعة له.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن Scam Center Strike Force صادرت محفظتين استخدمتهما Xinbi لجمع مدفوعات البائعين، وتضمنت هاتان المحفظتان نحو 12 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، سعت جهات إنفاذ القانون إلى فرض قيود على 47 محفظة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال عبر شبكة Xinbi.
كما أوضحت الوزارة أن محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أذنت بمصادرة قنوات تيليجرام التي كانت تستضيف السوق في 7 سبتمبر. ووفقًا لمذكرة غير مختومة، استخدم البائعون هذه القنوات للترويج لخدمات تشمل غسل الأموال، ومواقع احتيال استثماري مخصصة، وخدمات تجنيد مرتبطة بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف العملية البنية المالية والاتصالية التي تدعم مراكز الاحتيال واسعة النطاق، في إشارة إلى أن التحرك الأمريكي لا يقتصر على ملاحقة الأفراد فقط، بل يمتد إلى الأسواق والخدمات التي تُمكّن هذه الشبكات من العمل. كما ذكرت الوزارة أن Tether قدّمت دعمًا في التحقيق.
عقوبات الخزانة الأمريكية
بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، تصنيف Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية. كما فرض المكتب عقوبات على شركتي SafeW Technology في سنغافورة وAnwen Technology في كمبوديا، بدعوى تقديم دعم تقني ومالي لـXinbi.
وبحسب الخزانة، بدأت Xinbi نقل شبكات التجار وغسل الأموال إلى تطبيق المراسلة المشفر التابع لـSafeW حوالي يونيو 2025 مع تصاعد التدقيق من جهات إنفاذ القانون. كما يُزعم أن Anwen طورت XinbiPay، المعروف أيضًا باسم NewPay، وهو تطبيق محفظة ومدفوعات بالعملات الرقمية استخدمه السوق.
وقالت الخزانة إن Xinbi عالجت أكثر من 24 مليار دولار من العملات الرقمية والنقد منذ نحو 2022، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. وأضافت أن المنصة استُخدمت أيضًا من قبل قراصنة من كوريا الشمالية وكيانات مرتبطة بـPrince Group الخاضعة للعقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات Xinbi ومصالحها داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر تعامل الأشخاص الأمريكيين عمومًا مع الكيانات المدرجة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات بريطانية سابقة فُرضت على Xinbi في 26 مارس، بهدف قطع وصول المنصة إلى خدمات العملات الرقمية. وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد الأصول المرتبطة بها في المملكة المتحدة، كما تُمنع من شبكات المال والتجارة والسفر هناك.
بالنسبة للمنصات والمستخدمين، تعكس هذه القضية كيف يمكن أن تتحول قنوات التواصل والمحافظ الرقمية إلى بنية تحتية مركزية في شبكات الاحتيال وغسل الأموال، وما يترتب على ذلك من مخاطر امتثال وتشديد رقابي متزايد على المسارات المرتبطة بها.
#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT

تدرس وزارة المالية الألمانية، وفق تقرير محلي، تعديلًا ضريبيًا قد يغيّر طريقة تعامل البلاد مع أرباح تداول العملات المشفرة، عبر إخضاعها لضريبة ثابتة بنسبة 25% بدءًا من عام 2028.
وبحسب المسودة التي اطلع عليها موقع Die Welt، فإن المقترح سيُطبَّق على جميع الأصول المشفرة التي يتم شراؤها بعد 1 يناير 2027، ما يعني أن أي تداول أو احتفاظ لاحق بهذه الأصول قد يدخل ضمن النظام الضريبي الجديد عند بدء التنفيذ.
في المقابل، تتضمن المسودة ما يشبه الحماية الانتقالية للأصول المشتراة قبل هذا التاريخ، بحيث يمكن أن تظل خاضعة للقواعد القديمة بدلًا من النظام المقترح. وهذا التفصيل قد يكون مهمًا للمستثمرين الذين يحتفظون بأصولهم لفترات طويلة أو يخططون لعمليات شراء مستقبلية.
ما الذي يتغير مقارنة بالقواعد الحالية؟
القانون المعمول به حاليًا في ألمانيا يمنح العملات المشفرة معاملة ضريبية أكثر مرونة، إذ تصبح الأرباح معفاة بالكامل من الضريبة إذا جرى الاحتفاظ بالأصل لأكثر من 12 شهرًا. ولهذا السبب تُعد ألمانيا وجهة ضريبية جذابة نسبيًا لبعض حاملي الأصول الرقمية على المدى الطويل.
أما المقترح الجديد، فينقل الأرباح الناتجة عن تداول العملات المشفرة إلى الضريبة القياسية بنسبة 25%، وهو ما يمثل تحولًا واضحًا عن الإعفاء الحالي بعد سنة واحدة من الاحتفاظ.
خلفية سياسية ومالية
كان وزير المالية لارس كلينغبايل قد كشف في نهاية أبريل عن خطط لإصلاح ضريبي يتعلق بالعملات المشفرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتوقع تحقيق إيرادات إضافية بنحو 2 مليار يورو، أي ما يقارب 2.3 مليار دولار، من هذا المسار الضريبي.
وبحسب التقرير، فإن الوزارة لم تصدر بعد تفاصيل إضافية حول المسودة، كما جرى التواصل معها للحصول على مزيد من التوضيح بشأن مشروع القانون.
إذا تم اعتماد المقترح بصيغته الحالية، فقد يعيد رسم حسابات المستثمرين بين الاحتفاظ طويل الأجل والشراء بعد 2027، خصوصًا في سوق اعتادت فيه القواعد الحالية على منح ميزة ضريبية واضحة للأصول المحتفظ بها لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
#تنظيم #ضرائب $BTC $ETH

أصدر بنك إيطاليا توجيهًا يلزم مزودي خدمات الأصول المشفرة بتطبيق فحص إلزامي للعقوبات عند معالجة تحويلات العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات غير المشروعة عبر الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الإعلان الصادر يوم الاثنين، يتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة، أو ما يُعرف بـ CASPs، وضع سياسات وضوابط داخلية تضمن تنفيذ العقوبات المالية الأوروبية أثناء التعامل مع التحويلات المشفرة. ويشمل ذلك السعي إلى بناء آليات كافية للتعرف على العملاء والمعاملات المرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات.
ما المقصود بضوابط الفحص؟
المقصود بهذه الضوابط هو أن لا يقتصر دور مزود الخدمة على تنفيذ التحويل فقط، بل أن يراجع أيضًا ما إذا كان العميل أو المعاملة أو الجهة المستفيدة مرتبطة بقوائم عقوبات أو أطراف محظورة. هذا النوع من الإجراءات يندرج ضمن متطلبات الامتثال الأوسع، بما في ذلك KYC وAML، ويعني عمليًا مزيدًا من التدقيق قبل إتمام بعض التحويلات.
وبالنسبة للمستخدمين والشركات داخل إيطاليا، قد ينعكس ذلك على سرعة المعالجة ومسارات التحويل، خصوصًا عندما تتطلب العملية مراجعة إضافية أو تحققًا أعمق من هوية الأطراف المعنية. كما قد يفرض على الشركات العاملة في القطاع تحديث أنظمتها الداخلية ورفع مستوى الرقابة التشغيلية.
خلفية أوسع حول استخدام العملات المشفرة في الالتفاف على العقوبات
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام العملات المشفرة من قبل جهات إيرانية وروسية لتجاوز القيود المالية. وأشار النص إلى أن عملة A7A5 المستقرة والمدعومة بالروبل الروسي عالجت 110 مليارات دولار من المعاملات التراكمية بين فبراير 2025 ومايو 2026، رغم استهدافها بعقوبات غربية، وفقًا لمنصة CertiK.
كما ذُكر أن البنك المركزي الإيراني سهّل ضوابط العملات الأجنبية لتشجيع الشركات على استخدام عملات مثل USDT وBTC لتسوية المعاملات العابرة للحدود عبر منصات إيرانية، بما يساعد على الالتفاف على العقوبات.
وفي 14 يوليو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن السلطات الأميركية أمرت بتجميد أكثر من 130 مليون دولار من العملات المشفرة المحتفظ بها في محافظ مرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.
وفي يونيو، أفادت شركة TRM Labs المتخصصة في تحليلات البلوكشين بوجود أكثر من 3.8 مليار دولار من التدفقات بين منصة CoinEx وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على مدى أكثر من سبع سنوات.
وتعكس هذه التطورات اتجاهًا أوسع لدى الجهات التنظيمية نحو تشديد الرقابة على التحويلات المشفرة، مع التركيز على منع استخدامها كقناة بديلة لتجاوز العقوبات المالية.
#تنظيم #امتثال $A7A5 $USDT $BTC

Malone Lam, warga Singapura, mengaku bersalah atas keterlibatannya dalam konspirasi pemerasan dan kejahatan terorganisir yang mengandalkan rekayasa sosial serta penggerebekan ke rumah-rumah untuk mencuri dan mencuci lebih dari 245 juta dolar AS dalam mata uang kripto.
Kementerian Kehakiman AS menyatakan bahwa Lam adalah pengatur operasi internasional tersebut, karena ia menetapkan calon korban dan mengoordinasikan pihak lain yang terlibat. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa jaringan itu dibentuk melalui koneksi di platform gim daring, dan telah beroperasi setidaknya sejak waktu yang tidak lebih lambat dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.

Platform Gemini memperoleh izin Major Payment Institution dari Otoritas Moneter Singapura, sehingga melengkapi peralihannya dari persetujuan awal yang diperolehnya sekitar dua tahun lalu menjadi izin penuh melalui entitas lokalnya, Gemini Digital Payments Singapore.
Gemini mengumumkan pada hari Rabu bahwa otoritas pengatur telah memberikan izin kepada entitas lokal, sementara daftar institusi keuangan di Otoritas Moneter Singapura menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diberi wewenang untuk menawarkan layanan aset digital untuk pembayaran dan transfer lintas batas.

Perusahaan pembayaran milik Jack Dorsey, Block, berupaya membentuk bank kepercayaan yang tunduk pada regulasi federal untuk menyediakan layanan kustodi Bitcoin dan stablecoin, langkah yang dapat memperkuat kerangka regulasi layanan aset digital di dalam Amerika Serikat.
Perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka mengajukan pada hari Selasa permohonan kepada Office of the Comptroller of the Currency (OCC) untuk mendirikan entitas baru bernama Builders Bank & Trust, yaitu bank trust nasional yang tidak diasuransikan. Jika permohonan disetujui, bank akan beroperasi di bawah pengawasan OCC dan menyediakan layanan kustodi serta layanan terkait kredit.

بدأت أوزبكستان تجربة جديدة لاختبار المدفوعات عبر عملة مستقرة مرتبطة بالسوم الأوزبكي ومدعومة بسندات حكومية، في خطوة تعكس انتقالًا أوضح نحو استخدام أدوات رقمية داخل المدفوعات المحلية تحت إشراف رسمي مباشر.
وأعلنت الوكالة الوطنية للمشاريع المستقبلية (NAPP) أنها سجّلت Humo Digital كمشارك في نظام خاص يُدار بالتنسيق مع البنك المركزي. وتهدف التجربة إلى اختبار إصدار عملة HUMO وتداولها واستردادها، مع ربط كل وحدة منها بسوم أوزبكي واحد.
وبحسب NAPP، فإن أكثر من 20 تاجرًا باتوا مستعدين لاختبار مدفوعات HUMO مقابل السلع والخدمات، ما يمنح المشروع نطاقًا عمليًا أوليًا يتجاوز الإطار النظري إلى بيئة استخدام فعلية داخل السوق.
كما ستشمل التجربة دمج البنية التحتية لمعالجة المدفوعات لدى البنوك المشاركة مع البنية القائمة على تقنية البلوكشين. وسيكون Asterium، وهو منصة تداول عملات مشفرة مرخّصة، شريكًا في المشروع.
ومن جانب آخر، أوضح البنك المركزي الأوزبكي أن المرحلة الأولى من الاختبار ستمتد 12 شهرًا، بينما لا تتجاوز المدة الإجمالية للمشروع ثلاث سنوات. وخلال هذه الفترة، ستقيّم الجهات التنظيمية عدة عناصر أساسية، من بينها:
• كفاية الضمانات المساندة للعملة وحمايتها
• الأمن السيبراني
• حماية المستهلك
• ضوابط مكافحة غسل الأموال
• المخاطر المرتبطة بالاستقرار المالي واستقرار الأسعار
وتأتي هذه الخطوة بعد إطار تنظيمي تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2025، حين أشارت أوزبكستان إلى نيتها السماح بتجارب مدفوعات العملات المستقرة ضمن بيئة sandbox، إلى جانب ترتيبات أخرى تخص الأسهم والسندات المرمّزة.
وتمنح التجربة الجديدة مؤشرًا مهمًا على كيفية تعامل الجهات الرسمية مع العملات المستقرة في المدفوعات المحلية، خصوصًا عندما تكون مدعومة بأصول حكومية وتخضع لإشراف تنظيمي مشترك. وإذا نجحت المرحلة التجريبية، فقد تفتح الباب أمام نماذج أوسع لاستخدام المدفوعات المستقرة داخل الاقتصاد المحلي.
#تنظيم #عملات_مستقرة $HUMO

Visa bergerak untuk memperluas kehadirannya dalam pembayaran berbasis stablecoin dengan menghubungkan jaringan penyelesaiannya ke mekanisme pinjaman di blockchain, dalam langkah yang bertujuan menyediakan modal kerja bagi program kartu yang terkait dengan stablecoin serta menggambar ulang cara pendanaan kewajiban penyelesaian.
Perusahaan mengumumkan bahwa pihaknya akan mengintegrasikan data penyelesaian dari VisaNet dengan infrastruktur pinjaman yang berjalan di blockchain, sehingga pemberi pinjaman dapat membiayai kewajiban pembayaran berdasarkan catatan penyelesaian dalam jaringan Visa selain data transaksi di blockchain. Integrasi ini memberi pihak pemberi pinjaman alat tambahan untuk menilai peminjam dan membiayai kewajiban mereka dengan cara yang lebih terhubung dengan pergerakan uang yang sesungguhnya.

Mengembalikan apa yang disebut sebagai “peretas bertopi putih” 3.400 Bitcoin, senilai sekitar 270 juta dolar, ke dompet Liquid Federation setelah menarik sekitar 320 juta dolar dari cadangan sidechain Liquid.
Menurut pernyataan Samson Mow, CEO JAN3 dan mantan CEO Blockstream, pengembalian tersebut terjadi setelah Blockstream mengonfirmasi bahwa kontrak jembatan yang terdampak telah ditambal. Ia menambahkan bahwa sekitar 598 BTC masih berada di luar kendali, dan Blockstream terus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Circle mengumumkan bahwa mereka telah menyepakati akuisisi platform pembayaran lintas negara Tazapay, dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan akan ditutup pada tahun 2027, dengan tetap tunduk pada syarat-syarat penutupan yang lazim serta persetujuan otoritas moneter di Singapura.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Circle untuk memperluas penggunaan USDC dalam pembayaran internasional, khususnya melalui pasar Asia dan negara berkembang. Tazapay adalah sebuah platform yang berbasis di Singapura dan mengelola lebih dari 25 miliar dolar dalam volume pembayaran tahunan, serta melayani lebih dari 60 mitra dari bank dan perusahaan teknologi finansial melalui jalur pembayaran lokal yang mencakup lebih dari 100 pasar.

Cronos mengumumkan bahwa sekitar 9,19 juta dolar telah keluar dari jaringannya sebelum para validator berhasil menghentikan jaringan dalam eksploitasi Tectonic, dalam pembaruan resmi yang menjelaskan apa yang tidak tercakup oleh rollback ke kondisi sebelumnya jaringan.
Berdasarkan laporan pasca-insiden yang dirilis pada hari Selasa, nilai-nilai yang dimanipulasi pada jaminan menyebabkan aktivitas pinjaman mencapai sekitar 120,4 juta dolar. Setelah jaringan dipulihkan ke kondisi sebelumnya dari eksploitasi, transaksi pembalikan dilakukan untuk hampir 111,2 juta dolar, yang berarti 7,6% dari dana yang terdampak tetap berada di luar jaringan.

AUSTRAC, otoritas intelijen keuangan Australia, mengumumkan bahwa mereka telah meningkatkan pemeriksaan terhadap perusahaan layanan pembayaran berisiko tinggi, serta membatalkan, menangguhkan, atau menolak perpanjangan 45 pendaftaran untuk perusahaan yang beroperasi di bidang aset kripto dan transfer dana selama setahun terakhir.
Otoritas tersebut mengatakan bahwa langkah-langkah ini menargetkan penyedia yang tidak aktif atau sedang mengalami kesulitan keuangan, atau yang tidak memiliki kemampuan operasional yang diperlukan, selain kasus yang tidak melaporkan perubahan mendasar, atau mengajukan pendaftaran yang tidak benar, atau tampak terkait dengan risiko besar terkait pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Kejaksaan Agung di Polandia mengumumkan telah mengajukan dakwaan resmi terhadap seseorang bernama Romana Ż. terkait penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai platform Zondacrypto, setelah diduga terlibat dalam kelompok kriminal terorganisasi serta ikut melakukan penggelapan dana pengguna senilai 7,8 juta zloty, atau sekitar 2,1 juta dolar.
Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan pada hari Senin, jaksa meminta pengadilan tingkat parsial Katowice-Wschód untuk menetapkan tersangka dalam penahanan sementara. Ini adalah tindakan hukum yang berarti menahan terdakwa selama persidangan sebelum proses peradilan, ketika pihak berwenang menilai ada risiko pelarian atau pengaruh terhadap jalannya penyelidikan, atau terhadap bukti dan saksi.

Kelompok Layanan Keuangan Singapura DBS mengumumkan bahwa Citi dari AS dan DBS telah menyelesaikan transfer deposit terkode pertama lintas batas antara Singapura dan Amerika Serikat selama akhir pekan, langkah yang mencerminkan percepatan pengujian infrastruktur digital dalam sistem keuangan tradisional.
Proses ini dilakukan menggunakan deposit terkode melalui Swift Digital Ledger, sebuah buku besar berbasis blockchain yang dikembangkan oleh Swift, dengan tujuan mengatasi keterbatasan yang terkait dengan jam kerja perbankan tradisional. Menurut pernyataan DBS pada Senin, penyelesaian hanya memakan waktu beberapa menit saja.

Mencatat Zcash (ZEC) mencapai level harga tertinggi sejak 2016, dalam gelombang kenaikan yang mengangkat nilai pasarnya hingga lebih dari 20 miliar dolar, sebelum kemudian sedikit terkoreksi dari puncak terbarunya.
Berdasarkan data pasar, harga mencapai 1.249,28 dolar lalu kembali ke sekitar 1.195 dolar pada Senin. Sepanjang pekan lalu, token tersebut naik sekitar 45%, sementara kenaikannya dalam 30 hari mencapai 138%.

Bank Sentral Filipina mengajukan proposal regulasi baru yang bertujuan membekukan pendaftaran operator sistem pembayaran baru selama 12 bulan, sekaligus memperketat pengawasan pada pengaturan yang melibatkan perusahaan layanan aset virtual VASP.
Berdasarkan draf peraturan, Bangko Sentral ng Pilipinas menjelaskan bahwa pihaknya akan menghentikan penerimaan dan pemrosesan permohonan dari operator sistem pembayaran (OPS) selama periode pembekuan, untuk melakukan peninjauan menyeluruh atas klasifikasi aktivitas-aktivitas tersebut serta kerangka perizinan yang terkait.

Dilaporkan oleh Galaxy Research bahwa penyerang yang terkait dengan gelombang ketiga pelanggaran terhadap dompet Coldcard mulai menggerakkan sebagian besar dari Bitcoin yang dicuri, karena sekitar 45% dari hasilnya telah dipindahkan sejauh ini. Menurut pembaruan tersebut, dana dialirkan melalui THORChain atau dimasukkan ke dalam transaksi CoinJoin, yaitu mekanisme yang membuat pelacakan jejak keuangan menjadi lebih sulit.
Berdasarkan kronologi yang dipaparkan perusahaan, pada 2 September penyerang mulai memindahkan dana ke jaringan Ethereum melalui THORChain, sebelum pergerakan terakhir mengarah ke putaran CoinJoin yang mengumpulkan pembayaran beberapa pengguna dalam satu transaksi dengan tujuan menyamarkan jejak di blockchain.

Jaringan Liquid Network, sebuah sidechain dalam ekosistem Bitcoin, menghentikan operasinya setelah penarikan sekitar 4.000 Bitcoin dari dompet federasinya senilai sekitar 320 juta dolar. Perkembangan ini terjadi pada saat pihak-pihak pelaksana mengatakan bahwa mereka bertindak sebagai “white hat hackers”.
Menurut pengumuman jaringan pada hari Minggu, kontrak jembatan telah dinonaktifkan, sehingga mencegah pelaksanaan transaksi baru. Selain itu, platform perdagangan mulai menangguhkan atau bersiap untuk menghentikan aktivitas deposit dan penarikan khusus untuk L-BTC. Sebaliknya, jaringan menjelaskan bahwa aset lain yang dikeluarkan di Liquid, termasuk USDT dan DePix serta beberapa aset yang terkait dengan aset dunia nyata, tidak terdampak.