Otoritas AS mengumumkan langkah baru terhadap Xinbi Guarantee dan jaringan penjual yang terkait dengannya, setelah lebih dari 52 juta dolar aset digital yang terkait dengan dugaan aktivitas pasar penipuan dan jaringan pencucian uangnya dibekukan.

Kementerian Kehakiman AS mengatakan bahwa Scam Center Strike Force menyita dua dompet yang digunakan Xinbi untuk mengumpulkan pembayaran dari para penjual, dan dua dompet ini berisi sekitar 12 juta dolar. Pada saat yang sama, penegak hukum berupaya menerapkan pembatasan pada 47 dompet tambahan yang diduga terkait dengan pencucian uang melalui jaringan Xinbi.

Seperti yang dijelaskan kementerian tersebut, pengadilan distrik AS untuk Distrik Columbia telah mengizinkan penyitaan saluran Telegram yang menjadi tempat beroperasinya pasar pada 7 September. Berdasarkan memo yang tidak disegel, para pedagang menggunakan saluran ini untuk mempromosikan layanan yang mencakup pencucian uang, situs penipuan investasi yang ditargetkan, serta layanan rekrutmen yang terkait dengan kumpulan penipuan di Asia Tenggara.

Operasi ini menargetkan infrastruktur keuangan dan komunikasi yang mendukung pusat-pusat penipuan berskala luas, yang menunjukkan bahwa langkah AS tidak hanya menindak individu, tetapi juga merambah pasar dan layanan yang memungkinkan jaringan-jaringan ini beroperasi. Selain itu, kementerian menyebutkan bahwa Tether memberikan dukungan dalam penyelidikan.

Sanksi Departemen Keuangan AS

Sejalan dengan itu, Departemen Keuangan AS, melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC), menetapkan Xinbi sebagai organisasi kriminal lintas batas yang memiliki kepentingan. Kantor tersebut juga menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan, SafeW Technology di Singapura dan Anwen Technology di Kamboja, dengan tuduhan memberikan dukungan teknis dan finansial bagi Xinbi.

Menurut Departemen Keuangan, Xinbi mulai memindahkan jaringan pedagang dan pencucian uangnya ke aplikasi perpesanan terenkripsi milik SafeW sekitar Juni 2025 seiring meningkatnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Disebutkan pula bahwa Anwen mengembangkan XinbiPay, yang juga dikenal sebagai NewPay, yaitu aplikasi dompet dan pembayaran berbasis mata uang kripto yang digunakan oleh pasar tersebut.

Kantor tersebut mengatakan bahwa Xinbi memproses lebih dari 24 miliar dolar dalam mata uang kripto dan uang tunai sejak sekitar 2022, dengan fokus utama di Asia Tenggara. Ditambahkan bahwa platform itu juga digunakan oleh peretas Korea Utara serta entitas yang terkait dengan Prince Group yang dikenai sanksi.

Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset dan kepentingan Xinbi di dalam wilayah Amerika Serikat, serta larangan pada umumnya bagi orang-orang AS untuk berurusan dengan entitas yang masuk daftar.

Langkah ini datang setelah sanksi Inggris sebelumnya yang dijatuhkan kepada Xinbi pada 26 Maret, bertujuan memutus akses platform tersebut ke layanan mata uang kripto. Berdasarkan sanksi tersebut, aset yang terkait dengannya dibekukan di Inggris, dan platform itu juga dilarang beroperasi melalui jaringan uang, perdagangan, dan perjalanan di sana.

Bagi platform dan pengguna, kasus ini menunjukkan bagaimana saluran komunikasi dan dompet digital dapat berubah menjadi infrastruktur terpusat dalam jaringan penipuan dan pencucian uang, serta konsekuensi berupa risiko kepatuhan dan penguatan pengawasan yang semakin besar terhadap jalur-jalur terkait.

#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT