Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada 8 perusahaan layanan keuangan Kanada atas dugaan transaksi mata uang kripto yang terkait dengan Iran dan menawarkan hadiah hingga US$20 juta untuk informasi mengenai program nuklir Iran.

Penyelidikan menyoroti perusahaan-perusahaan tersebut karena memproses transaksi mata uang kripto dan skema pencucian uang yang menghindari pemblokiran internasional untuk menyalurkan dana ke Iran dan sekutunya.

Departemen Keuangan AS, melalui Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, memerintahkan lembaga keuangan di negara itu untuk melarang pemrosesan transfer atau transaksi dengan bursa mata uang kripto M3XC Global.

Lembaga tersebut menyatakan bahwa antara Mei 2021 dan Mei 2026, M3XC memproses setidaknya US$16.000 juta dalam transaksi yang terkait dengan aktivitas keuangan ilegal, kejahatan siber, dan penghindaran sanksi internasional.

Bursa tersebut menyampaikan bahwa mereka sedang meninjau perintah itu bersama tim hukum dan kepatuhannya. Mereka juga menyatakan bahwa platform tetap beroperasi seperti biasa dan aset pengguna terlindungi.

#TesoroDeEstadosUnidos #MEXC #EEUU #iran #intercambio $BTC