Hari ini saya menyaring merchant di Binance P2P untuk membeli USDT dan menemukan sebuah profil yang cukup menarik.
Jumlah order dalam 30 hari terakhir mereka tergolong rendah, jadi awalnya saya hampir mengabaikannya. Tapi setelah diperhatikan lebih lanjut, iklan mereka punya limit sekitar 1.500 hingga 10.000 USD untuk setiap order.
Sementara itu, merchant lain yang order count-nya jauh lebih tinggi justru limit-nya hanya sekitar 100 sampai 1.000 USD.
Di momen itulah saya baru sadar kalau order count kalau dilihat sendiri saja bisa mudah menyesatkan.
Merchant yang melayani banyak small orders bisa menghasilkan ribuan transaksi tiap bulan. Sedangkan merchant yang fokus pada nominal yang lebih besar bisa memiliki lebih sedikit order dan itu belum tentu hal yang tidak wajar.
Karena itu, sekarang saya tidak langsung menganggap “sedikit transaksi” sebagai red flag. Saya melihat apakah itu nyambung dengan sinyal-sinyal lain di dalam profil.
🔎 Order count rendah tapi limit tinggi
Mungkin saja sederhana: merchant tersebut memproses lebih sedikit order dengan skala yang lebih besar.
📊 Order count rendah, completion rate juga lemah
Di tahap ini, saya akan mengecek lebih teliti, terutama saat feedback terbaru mulai berisi keluhan yang berulang.
💬 Sinyal-sinyal mulai tidak selaras
Inilah yang membuat saya lebih berhati-hati.
Saya tetap melihat completion rate, recent feedback, trading history, dan ad terms sebelum memilih counterparty.
Setelah kejadian ini, cara saya mencari red flag di profil juga berubah.
Dulu saya melihat angka mana yang rendah. Sekarang saya melihat angka mana yang tidak cocok dengan bagian lain dari profil.
Tentu saja, itu masih sebatas lapisan pengecekan sebelum melakukan order. Saat trading, tetap bisa muncul detail yang tidak bisa diprediksi oleh profil.
Jadi saya tetap menyimpan semua payment proof, riwayat P2P Chat ... sampai order selesai.
Jika nantinya ada dispute yang perlu Appeal, setidaknya saya sudah punya cukup catatan agar Binance Support bisa mencocokkan dan menanganinya sesuai prosedur.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
Jumlah order dalam 30 hari terakhir mereka tergolong rendah, jadi awalnya saya hampir mengabaikannya. Tapi setelah diperhatikan lebih lanjut, iklan mereka punya limit sekitar 1.500 hingga 10.000 USD untuk setiap order.
Sementara itu, merchant lain yang order count-nya jauh lebih tinggi justru limit-nya hanya sekitar 100 sampai 1.000 USD.
Di momen itulah saya baru sadar kalau order count kalau dilihat sendiri saja bisa mudah menyesatkan.
Merchant yang melayani banyak small orders bisa menghasilkan ribuan transaksi tiap bulan. Sedangkan merchant yang fokus pada nominal yang lebih besar bisa memiliki lebih sedikit order dan itu belum tentu hal yang tidak wajar.
Karena itu, sekarang saya tidak langsung menganggap “sedikit transaksi” sebagai red flag. Saya melihat apakah itu nyambung dengan sinyal-sinyal lain di dalam profil.
🔎 Order count rendah tapi limit tinggi
Mungkin saja sederhana: merchant tersebut memproses lebih sedikit order dengan skala yang lebih besar.
📊 Order count rendah, completion rate juga lemah
Di tahap ini, saya akan mengecek lebih teliti, terutama saat feedback terbaru mulai berisi keluhan yang berulang.
💬 Sinyal-sinyal mulai tidak selaras
Inilah yang membuat saya lebih berhati-hati.
Saya tetap melihat completion rate, recent feedback, trading history, dan ad terms sebelum memilih counterparty.
Setelah kejadian ini, cara saya mencari red flag di profil juga berubah.
Dulu saya melihat angka mana yang rendah. Sekarang saya melihat angka mana yang tidak cocok dengan bagian lain dari profil.
Tentu saja, itu masih sebatas lapisan pengecekan sebelum melakukan order. Saat trading, tetap bisa muncul detail yang tidak bisa diprediksi oleh profil.
Jadi saya tetap menyimpan semua payment proof, riwayat P2P Chat ... sampai order selesai.
Jika nantinya ada dispute yang perlu Appeal, setidaknya saya sudah punya cukup catatan agar Binance Support bisa mencocokkan dan menanganinya sesuai prosedur.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
