Saya perhatikan bahwa sebagian besar skenario penipuan P2P tidak rumit, hanya mengulang beberapa pola yang sudah familiar. Jadi, jika Anda mengingat beberapa tanda, sebagian besar risiko bisa dihindari.

Tanda pertama: pihak lawan mengirim foto bukti transfer (bill) lalu mendesak untuk release segera, padahal uang belum benar-benar masuk ke rekening. Aturan yang tidak bisa ditawar adalah: selalu buka aplikasi bank Anda sendiri untuk mengecek saldo yang benar-benar diterima, dan jangan pernah percaya foto screenshot karena mudah dimanipulasi.

Tanda kedua: nama pemilik rekening pada transfer tidak cocok dengan nama KYC di Binance.

Dalam kasus ini sebaiknya menolak untuk menerima, karena kemungkinan besar ini adalah uang dari korban penipuan lain, yang bisa dengan mudah membuat akun Anda dibekukan atau diselidiki.

Tanda ketiga: pihak lawan terus-menerus menyarankan untuk pindah ke Zalo, Telegram agar prosesnya lebih cepat—ini hampir selalu menjadi langkah untuk mengarahkan Anda keluar dari escrow yang melindungi.

Menurut cara saya melihatnya, selama Anda tetap pada prinsip untuk tidak release sebelum Anda memverifikasi sendiri, sebagian besar modus penipuan P2P yang paling umum sudah kehilangan fungsinya.

#binancep2pantoan @Binance Vietnam