Komite Urusan Keuangan Dewan Legislatif Hong Kong sedang mempertimbangkan untuk mengatur perdagangan over-the-counter (OTC). Biro Jasa Keuangan dan Perbendaharaan menyatakan bahwa pemerintah dan badan pengatur akan meninjau langkah-langkah regulasi dari waktu ke waktu dan mempertimbangkan untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat berdasarkan perkembangan pasar, termasuk mengatur bisnis terkait selain platform perdagangan aset virtual. OTC dioperasikan di toko fisik dan nyaman untuk penyetoran dan penarikan. Ini adalah saluran bagi banyak investor ritel untuk berinvestasi dalam mata uang virtual. Industri ini memperkirakan terdapat lebih dari 100 OTC di Hong Kong, dan beberapa OTC menangani miliaran transaksi tunai setiap tahunnya.
Platform perdagangan aset virtual JPEX, yang baru-baru ini dicurigai melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan, menarik uang melalui berbagai OTC mata uang virtual. Namun, OTC saat ini tidak tunduk pada pengawasan pemerintah, dan terdapat risiko kejahatan dan pencucian uang. Industri OTC berpendapat bahwa proses legislasi dan regulasi membutuhkan waktu dan tidak dapat mengikuti perkembangan industri, disarankan untuk membentuk organisasi industri terlebih dahulu, dimulai dengan pengawasan industri, dan merumuskan kebijakan kenali pelanggan Anda (KYC) dan anti -standar pencucian uang (AML). Ia juga berharap untuk bekerja sama dengan polisi untuk bertukar dompet mencurigakan Informasi untuk mencegat kejahatan pencucian uang dan penipuan di sumbernya.
