darknet
43,441 penayangan
40 Berdiskusi
Populer
Terbaru
⛓ Pembuat pasar gelap menerima 30 tahun penjara
⚖️ Warga negara Taiwan berusia 24 tahun, Rui-Xiang Lin, yang dikenal di dark web dengan nama samaran Pharaoh, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di AS.
Dia diakui sebagai pencipta dan operator platform Incognito Market.
💊 Dari Oktober 2020 hingga Maret 2024, melalui pasar tersebut telah terjadi:
— $105+ juta penjualan ilegal
— 640.000 transaksi
— barang utama — narkoba
🕵️♂️ Ironisnya, bahwa "anonimitas" menipu dirinya sendiri.
Pihak berwenang AS menemukan Pharaoh melalui:
— analisis blockchain
— data pendaftaran domain, di mana dia mencantumkan
📛 nama asli
📞 nomor telepon
🏠 alamat rumah
❗ Menurut penyelidikan, kegiatan Incognito Market:
— menyebabkan setidaknya satu kematian
— memperburuk krisis opioid
🧠 Kasus ini menunjukkan:
dark web ≠ ketidaknampakan
kripto ≠ kebebasan dari hukuman
📌 Blockchain mengingat segalanya.
Pertanyaannya hanya — kapan dan siapa yang akan mencocokkan data.
⸻
👉 Ikuti kami jika Anda ingin memahami di mana mitos tentang anonimitas berakhir dan realitas dimulai.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
⚖️ Warga negara Taiwan berusia 24 tahun, Rui-Xiang Lin, yang dikenal di dark web dengan nama samaran Pharaoh, dijatuhi hukuman 30 tahun penjara di AS.
Dia diakui sebagai pencipta dan operator platform Incognito Market.
💊 Dari Oktober 2020 hingga Maret 2024, melalui pasar tersebut telah terjadi:
— $105+ juta penjualan ilegal
— 640.000 transaksi
— barang utama — narkoba
🕵️♂️ Ironisnya, bahwa "anonimitas" menipu dirinya sendiri.
Pihak berwenang AS menemukan Pharaoh melalui:
— analisis blockchain
— data pendaftaran domain, di mana dia mencantumkan
📛 nama asli
📞 nomor telepon
🏠 alamat rumah
❗ Menurut penyelidikan, kegiatan Incognito Market:
— menyebabkan setidaknya satu kematian
— memperburuk krisis opioid
🧠 Kasus ini menunjukkan:
dark web ≠ ketidaknampakan
kripto ≠ kebebasan dari hukuman
📌 Blockchain mengingat segalanya.
Pertanyaannya hanya — kapan dan siapa yang akan mencocokkan data.
⸻
👉 Ikuti kami jika Anda ingin memahami di mana mitos tentang anonimitas berakhir dan realitas dimulai.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement
🚨 Operator Pasar Narkoba Darknet Dijatuhi Hukuman 30 Tahun di Penjara AS 💻⚖️
Rui-Siang Lin, 24, seorang warga negara Taiwan, menjalankan pasar narkoba gelap Incognito Market dengan nama samaran “Firaun.”
📊 Sorotan Kasus:
• Pasar memproses penjualan narkoba ilegal senilai lebih dari $105M (Okt 2020 – Mar 2024)
• Lebih dari 640.000 transaksi di ratusan ribu pembeli secara global
• Lin terhubung ke platform melalui analisis blockchain, pembelian rahasia, dan catatan domain
⚖️ Hasil Hukum:
• Mengaku bersalah atas konspirasi narkoba, pencucian uang, dan penjualan obat yang tercemar (Des 2024)
• Dijatuhi hukuman 30 tahun penjara federal di AS
• Kasus ini digambarkan sebagai salah satu penuntutan pasar narkoba darknet terbesar sejak Silk Road
💡 Konteks Tambahan:
• Kesalahan keamanan operasional mengungkap identitasnya
• Riwayat kerjanya mencakup dukungan teknis dan pelatihan kejahatan siber di St. Lucia
• Pejabat mencatat operasi ini berkontribusi pada setidaknya satu kematian dan memperburuk krisis opioid
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
Rui-Siang Lin, 24, seorang warga negara Taiwan, menjalankan pasar narkoba gelap Incognito Market dengan nama samaran “Firaun.”
📊 Sorotan Kasus:
• Pasar memproses penjualan narkoba ilegal senilai lebih dari $105M (Okt 2020 – Mar 2024)
• Lebih dari 640.000 transaksi di ratusan ribu pembeli secara global
• Lin terhubung ke platform melalui analisis blockchain, pembelian rahasia, dan catatan domain
⚖️ Hasil Hukum:
• Mengaku bersalah atas konspirasi narkoba, pencucian uang, dan penjualan obat yang tercemar (Des 2024)
• Dijatuhi hukuman 30 tahun penjara federal di AS
• Kasus ini digambarkan sebagai salah satu penuntutan pasar narkoba darknet terbesar sejak Silk Road
💡 Konteks Tambahan:
• Kesalahan keamanan operasional mengungkap identitasnya
• Riwayat kerjanya mencakup dukungan teknis dan pelatihan kejahatan siber di St. Lucia
• Pejabat mencatat operasi ini berkontribusi pada setidaknya satu kematian dan memperburuk krisis opioid
#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime
🚨 Telegram Hancurkan Kerajaan Web Gelap Senilai $35 Miliar – Tapi Para Penjahat Sudah Merencanakan Kebangkitan!
Dalam langkah yang mengejutkan, Telegram telah menghancurkan pasar gelap terbesar dalam sejarah internet, menutup dua jaringan kejahatan kripto besar — Haowang Guarantee dan Xinbi Guarantee. Marketplace yang mencurigakan ini, beroperasi tepat di bawah hidung semua orang di Telegram, memfasilitasi lebih dari $35 miliar dalam transaksi kripto kotor, menawarkan semuanya mulai dari pencucian uang hingga data curian dan bahkan layanan perdagangan manusia. 😱 Tindakan keras ini mengikuti pengungkapan dari penyelidik blockchain di Elliptic (Elliptic adalah perusahaan analitik blockchain Inggris yang berkantor pusat di London, dengan kantor di New York dan Singapura) dan penyelidikan eksplosif oleh WIRED (Wired adalah majalah Amerika yang terbit dua bulanan yang berfokus pada bagaimana teknologi yang muncul mempengaruhi budaya, ekonomi, dan politik), yang mengungkapkan skala sebenarnya dari kerajaan kejahatan digital ini.
Pasar Abacus di darknet: kecurigaan penipuan keluar senilai $12 juta
Pasar darknet Abacus, yang mulai beroperasi sejak September 2021, terjebak dalam skandal karena kecurigaan penipuan keluar senilai sekitar $12 juta. Platform yang mengkhususkan diri dalam perdagangan barang ilegal tiba-tiba berhenti beroperasi, menyebabkan kekhawatiran di kalangan pengguna. Menurut komunitas, para administrator mungkin telah menghilang dengan menggelapkan dana yang terkumpul di akun escrow, sebagian besar dalam bitcoin. Kasus semacam ini bukan hal yang jarang terjadi di darknet, di mana penipuan keluar telah menjadi praktik umum setelah penutupan platform terkenal seperti Silk Road atau Hydra.
Pasar Crypto Darknet Rusia Meledak Sementara Penjualan Global Menurun
Meskipun ada perlambatan global dalam transaksi cryptocurrency di pasar darknet, dunia crypto bawah tanah Rusia berkembang pesat. Menurut temuan terbaru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis, aktivitas cryptocurrency di platform darknet Rusia melonjak sebesar 68%, bahkan ketika penjualan darknet global turun 15% tahun ke tahun.
Pasar darknet teratas berdasarkan pendapatan | Sumber: Chainalysis <br /><br />
Kraken Melonjak Sementara Yang Lain Terpuruk
Laporan tersebut menyoroti bahwa Kraken, kini pasar darknet terbesar yang berfokus pada Rusia, telah dengan cepat naik ke posisi dominan setelah penutupan pasar Hydra yang terkenal pada April 2022.
Pasar darknet teratas berdasarkan pendapatan | Sumber: Chainalysis <br /><br />
Kraken Melonjak Sementara Yang Lain Terpuruk
Laporan tersebut menyoroti bahwa Kraken, kini pasar darknet terbesar yang berfokus pada Rusia, telah dengan cepat naik ke posisi dominan setelah penutupan pasar Hydra yang terkenal pada April 2022.
Edison Babu, seorang insinyur dari Kerala, secara diam-diam menjalankan Ketamelon, salah satu jaringan obat gelap terbesar di India. Disamarkan sebagai bisnis online, ia mengirimkan lebih dari 600 paket obat ke seluruh India dan menggunakan crypto yang berfokus pada privasi untuk pembayaran.
Berkat upaya bersama NCB India dan DSCI, dengan dukungan penting dari Binance dalam melacak transaksi, membekukan aset, dan mengidentifikasi dompet, operasi ini kini telah dihentikan.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Berkat upaya bersama NCB India dan DSCI, dengan dukungan penting dari Binance dalam melacak transaksi, membekukan aset, dan mengidentifikasi dompet, operasi ini kini telah dihentikan.
#Crypto #Darknet #NCB #Binance #India
#Blockchain #CyberCrime
Pendiri Pasar Darknet DITANGKAP dalam kasus suap Bitcoin senilai $45 juta!
Polisi Ceko telah menangkap Tomas Jirikovsky, pendiri pasar darknet ilegal Sheep Marketplace, sehubungan dengan donasi Bitcoin senilai $45 juta. Suap tersebut diduga dibayarkan kepada mantan Menteri Kehakiman untuk menghindari hukuman penjara baru.
Jirikovsky, seorang kriminal yang dihukum dan dibebaskan dari penjara pada tahun 2021, dilaporkan mencoba melarikan diri dari polisi dengan memanjat atap rumahnya selama penggerebekan. Dia diduga telah menghasilkan kekayaan Bitcoin pribadi lebih dari 1.500 BTC dari aktivitas ilegalnya.
Ikuti @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder untuk berita lebih lanjut! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
Polisi Ceko telah menangkap Tomas Jirikovsky, pendiri pasar darknet ilegal Sheep Marketplace, sehubungan dengan donasi Bitcoin senilai $45 juta. Suap tersebut diduga dibayarkan kepada mantan Menteri Kehakiman untuk menghindari hukuman penjara baru.
Jirikovsky, seorang kriminal yang dihukum dan dibebaskan dari penjara pada tahun 2021, dilaporkan mencoba melarikan diri dari polisi dengan memanjat atap rumahnya selama penggerebekan. Dia diduga telah menghasilkan kekayaan Bitcoin pribadi lebih dari 1.500 BTC dari aktivitas ilegalnya.
Ikuti @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder untuk berita lebih lanjut! #DarkNet #DarkMarket #Bitcoin #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch
#cyberattack terhadap #Cencora , tempat para peretas menerima pembayaran pemerasan senilai $75 juta, terkenal karena dieksekusi melalui #Bitcoin ($BTC ) transaksi dalam tiga kali angsuran pada bulan Maret 2024. Rincian pembayarannya adalah sebagai berikut:
1. 7 Maret 2024 (296,5 #BTC )
- Hash transaksi: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Waktu: 10:04 pm UTC
2. 8 Maret 2024 (408 BTC)
- Hash transaksi: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Waktu: 19:45 UTC
3. 8 Maret 2024 (387 BTC)
- Hash transaksi: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Waktu: 21:39 UTC
Ketiga transaksi didanai dari sumber yang sama, dan dana mengalir ke alamat yang diketahui terpapar aktivitas ilegal, yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut kemungkinan merupakan bagian dari penyelesaian ransomware. Untuk melacak pembayaran ini secara on-chain, seseorang perlu menganalisis data blockchain untuk hash transaksi yang diberikan dan mencari koneksi apa pun ke dompet yang ditandai karena aktivitas ilegal.
Tampaknya para penyerang memiliki metode canggih untuk memindahkan dana melalui blockchain, mungkin menggunakan layanan pencampuran koin atau dompet #darknet untuk mengaburkan jejak transaksi. Penyelidik kripto ternama @ZachXBT membagikan detailnya setelah artikel Bloomberg tentang peretasan tersebut dipublikasikan.
1. 7 Maret 2024 (296,5 #BTC )
- Hash transaksi: `e3e203db2752edeb5bb716a77ed30f977bee70b06cefecd69d1c38921ad5d1b2`
- Waktu: 10:04 pm UTC
2. 8 Maret 2024 (408 BTC)
- Hash transaksi: `db4a0742aa2fe67c20f02642bb776fb4140cf32beca43b7552435f5eddb58d92`
- Waktu: 19:45 UTC
3. 8 Maret 2024 (387 BTC)
- Hash transaksi: `bf408baa4d6598a42a6852012fe412514ff7bb70ca8a94deb9865c9b46f19ddf`
- Waktu: 21:39 UTC
Ketiga transaksi didanai dari sumber yang sama, dan dana mengalir ke alamat yang diketahui terpapar aktivitas ilegal, yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut kemungkinan merupakan bagian dari penyelesaian ransomware. Untuk melacak pembayaran ini secara on-chain, seseorang perlu menganalisis data blockchain untuk hash transaksi yang diberikan dan mencari koneksi apa pun ke dompet yang ditandai karena aktivitas ilegal.
Tampaknya para penyerang memiliki metode canggih untuk memindahkan dana melalui blockchain, mungkin menggunakan layanan pencampuran koin atau dompet #darknet untuk mengaburkan jejak transaksi. Penyelidik kripto ternama @ZachXBT membagikan detailnya setelah artikel Bloomberg tentang peretasan tersebut dipublikasikan.
🚨 Kekaisaran Obat Web Gelap Dihancurkan! Europol & DOJ AS Membongkar Marketplace Senilai $267M Menggunakan Monero
💣 Global Sting Menangkap 'Archetyp Market'—Situs Obat Terlarang Terbesar di Dunia Jatuh
Dalam penindakan internasional yang besar, lembaga penegak hukum dari AS, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Rumania bergabung untuk menutup Archetyp Market, salah satu pasar obat terbesar dan paling berbahaya di web gelap. Platform ini, yang menggunakan Monero ($XMR ) untuk pembayaran anonim, menghasilkan lebih dari €250 juta ($267M) dengan memperdagangkan obat-obatan seperti fentanyl, kokain, dan heroin. Seorang pria Jerman berusia 30 tahun yang diduga menjalankan situs tersebut ditangkap di Barcelona, dan jutaan dalam bentuk uang tunai, ponsel, dan komputer disita 💻📱💰.
Dalam penindakan internasional yang besar, lembaga penegak hukum dari AS, Jerman, Spanyol, Belanda, Swedia, dan Rumania bergabung untuk menutup Archetyp Market, salah satu pasar obat terbesar dan paling berbahaya di web gelap. Platform ini, yang menggunakan Monero ($XMR ) untuk pembayaran anonim, menghasilkan lebih dari €250 juta ($267M) dengan memperdagangkan obat-obatan seperti fentanyl, kokain, dan heroin. Seorang pria Jerman berusia 30 tahun yang diduga menjalankan situs tersebut ditangkap di Barcelona, dan jutaan dalam bentuk uang tunai, ponsel, dan komputer disita 💻📱💰.
🚨 Penangkapan Narkoba Gelap Terbesar di India: Monero Digunakan untuk Mencuci Keuntungan Kripto
Seorang insinyur Kerala berusia 35 tahun telah ditangkap dalam penangkapan narkoba gelap terbesar di India, dituduh menjalankan jaringan narkotika nasional sambil mencuci keuntungan melalui koin privasi Monero (XMR).
Detail Kunci:
🔹 Operasi MELON menyita:
1.127 blot LSD
131g ketamin
$82K+ dalam aset kripto
🔹 Tersangka beroperasi sebagai "Ketamelon" (penjual darknet Level 4 satu-satunya di India).
🔹 Mengirim obat ke Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Menggunakan Monero untuk transaksi yang tidak dapat dilacak—lebih disukai oleh pasar darknet daripada Bitcoin.
Mengapa Monero?
Fokus pada privasi: Menyembunyikan detail pengirim/penerima.
Pilihan Darknet: Chainalysis melaporkan $2B+ dalam BTC masih mengalir ke pasar darknet setiap tahun, tetapi Monero sedang naik.
Tidak Sepenuhnya Anonim: Para ahli memperingatkan "buku besar yang tidak dapat diubah meninggalkan jejak"—transaksi kriminal dapat dilacak secara retroaktif.
Penindakan Global terhadap Kejahatan Kripto
🌍 AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan hosting Rusia yang terkait dengan pasar darknet.
🌍 Harga Monero melonjak 51% pada bulan April setelah peretas mencuci $333M dalam BTC melalui pertukaran XMR.
⚠️ Pelajaran untuk Pengguna Kripto:
Koin privasi ≠ 100% anonim.
Otoritas sedang meningkatkan alat pelacakan.
Penggunaan kripto yang sah tetap aman—tetapi transaksi darknet berisiko tinggi!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Sumber: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Seorang insinyur Kerala berusia 35 tahun telah ditangkap dalam penangkapan narkoba gelap terbesar di India, dituduh menjalankan jaringan narkotika nasional sambil mencuci keuntungan melalui koin privasi Monero (XMR).
Detail Kunci:
🔹 Operasi MELON menyita:
1.127 blot LSD
131g ketamin
$82K+ dalam aset kripto
🔹 Tersangka beroperasi sebagai "Ketamelon" (penjual darknet Level 4 satu-satunya di India).
🔹 Mengirim obat ke Delhi, Bengaluru, Chennai, Himachal Pradesh.
🔹 Menggunakan Monero untuk transaksi yang tidak dapat dilacak—lebih disukai oleh pasar darknet daripada Bitcoin.
Mengapa Monero?
Fokus pada privasi: Menyembunyikan detail pengirim/penerima.
Pilihan Darknet: Chainalysis melaporkan $2B+ dalam BTC masih mengalir ke pasar darknet setiap tahun, tetapi Monero sedang naik.
Tidak Sepenuhnya Anonim: Para ahli memperingatkan "buku besar yang tidak dapat diubah meninggalkan jejak"—transaksi kriminal dapat dilacak secara retroaktif.
Penindakan Global terhadap Kejahatan Kripto
🌍 AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan hosting Rusia yang terkait dengan pasar darknet.
🌍 Harga Monero melonjak 51% pada bulan April setelah peretas mencuci $333M dalam BTC melalui pertukaran XMR.
⚠️ Pelajaran untuk Pengguna Kripto:
Koin privasi ≠ 100% anonim.
Otoritas sedang meningkatkan alat pelacakan.
Penggunaan kripto yang sah tetap aman—tetapi transaksi darknet berisiko tinggi!
#Darknet #Monero #CryptoCrime #India #PrivacyCoins
(Sumber: Decrypt, NCB, Chainalysis)
Rahasia Terdalam Jerman MELETUS: Crypto Anda Berisiko?
Gelombang guncangan seismik baru saja menghantam Eropa! Otoritas Jerman baru saja membongkar rencana teror darknet besar-besaran. Martin S., seorang warga negara Jerman-Polandia, ditangkap di Dortmund. Ini bukan hanya berita; ini adalah pengguncang pasar. Dia diduga menggunakan platform darknet, menawarkan $BTC hadiah untuk menghasut serangan terhadap politisi. Instruksi yang meledak, daftar target – semuanya terungkap. Situasi yang bergerak cepat ini memiliki IMPLIKASI BESAR untuk persepsi dan regulasi crypto. Jangan terlambat dalam permainan. Para Feds sedang mengawasi. Tetap di depan, tetap terinformasi. Lanskap sedang berubah SEKARANG.
Pemberitahuan: Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan. Lakukan penelitian Anda sendiri.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
Gelombang guncangan seismik baru saja menghantam Eropa! Otoritas Jerman baru saja membongkar rencana teror darknet besar-besaran. Martin S., seorang warga negara Jerman-Polandia, ditangkap di Dortmund. Ini bukan hanya berita; ini adalah pengguncang pasar. Dia diduga menggunakan platform darknet, menawarkan $BTC hadiah untuk menghasut serangan terhadap politisi. Instruksi yang meledak, daftar target – semuanya terungkap. Situasi yang bergerak cepat ini memiliki IMPLIKASI BESAR untuk persepsi dan regulasi crypto. Jangan terlambat dalam permainan. Para Feds sedang mengawasi. Tetap di depan, tetap terinformasi. Lanskap sedang berubah SEKARANG.
Pemberitahuan: Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan. Lakukan penelitian Anda sendiri.
#CryptoNews #MarketAlert #Darknet #Urgent #TradeSmart ⚡️
Setelah satu dekade diam, dompet Silk Road tiba-tiba hidup
312 alamat dari pasar gelap terbesar yang pernah ada, Silk Road, telah bergerak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun - lebih dari $3 juta dalam BTC telah ditransfer ke alamat yang tidak diketahui.
Menurut Arkham, masih ada sekitar $38,5 juta aset yang bernilai di dalam dompet ini.
Sebelumnya, Donald Trump mengampuni pendiri Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
312 alamat dari pasar gelap terbesar yang pernah ada, Silk Road, telah bergerak untuk pertama kalinya dalam 10 tahun - lebih dari $3 juta dalam BTC telah ditransfer ke alamat yang tidak diketahui.
Menurut Arkham, masih ada sekitar $38,5 juta aset yang bernilai di dalam dompet ini.
Sebelumnya, Donald Trump mengampuni pendiri Silk Road, Ross Ulbricht.
#SilkRoad #arkham #darknet
🚨 Dompet Huione mentransfer hampir $1 miliar USDT ke bursa CEX setelah peringatan dari FinCEN!
🔍 Berita Cepat
Dari tanggal 1/5 hingga 17/6/2025, dompet yang terkait dengan Huione telah mentransfer total $10,13 miliar USDT di Tron dan $219 juta di Ethereum, di mana $942,9 juta telah ditransfer ke bursa besar terpusat.
Ini terjadi setelah FinCEN memasukkan Huione dalam daftar "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Pasal 311 dari PATRIOT Act, melarang lembaga keuangan AS berinteraksi dengan kelompok ini.
🕵️ Analisis Mendalam
Menurut Global Ledger, meskipun “dikenakan sanksi”, Huione masih beroperasi melalui cara-cara tersembunyi – seperti OTC, transaksi bersarang – yang menyebabkan uang terus mengalir ke CEX.
FinCEN menyatakan bahwa Huione telah mencuci setidaknya $4 miliar dari 8/2021 hingga 1/2025, termasuk $37 juta dari APT yang terkait dengan Korea Utara, $36 juta dari “penipuan pig-butchering”, dan $300 juta dari berbagai skema lainnya.
Salah satu platform inti Huione adalah Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee – sebuah pasar Telegram yang memungkinkan pembelian “paket alat penipuan”, stablecoin USDH yang tidak dibekukan, dan layanan pencucian uang.
Telegram telah menutup sejumlah saluran Huione Guarantee, namun Elliptic & Chainalysis mencatat bahwa layanan ini telah muncul kembali dengan daftar baru, dengan setidaknya 30 platform serupa yang terus beroperasi.
🎯 Kesimpulan
Meskipun FinCEN memblokir akses Huione ke bank-bank AS, Huione masih tidak “mati” – uang masih mengalir ke CEX dan platform penipuan masih beroperasi secara tersembunyi. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan: ekosistem ini dapat berubah dengan cepat, memerlukan investor dan bursa untuk tetap waspada, terutama saat bertransaksi dengan USDT atau objek serupa.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🔍 Berita Cepat
Dari tanggal 1/5 hingga 17/6/2025, dompet yang terkait dengan Huione telah mentransfer total $10,13 miliar USDT di Tron dan $219 juta di Ethereum, di mana $942,9 juta telah ditransfer ke bursa besar terpusat.
Ini terjadi setelah FinCEN memasukkan Huione dalam daftar "kekhawatiran pencucian uang utama" berdasarkan Pasal 311 dari PATRIOT Act, melarang lembaga keuangan AS berinteraksi dengan kelompok ini.
🕵️ Analisis Mendalam
Menurut Global Ledger, meskipun “dikenakan sanksi”, Huione masih beroperasi melalui cara-cara tersembunyi – seperti OTC, transaksi bersarang – yang menyebabkan uang terus mengalir ke CEX.
FinCEN menyatakan bahwa Huione telah mencuci setidaknya $4 miliar dari 8/2021 hingga 1/2025, termasuk $37 juta dari APT yang terkait dengan Korea Utara, $36 juta dari “penipuan pig-butchering”, dan $300 juta dari berbagai skema lainnya.
Salah satu platform inti Huione adalah Huione Pay, Huione Crypto, dan Haowang Guarantee – sebuah pasar Telegram yang memungkinkan pembelian “paket alat penipuan”, stablecoin USDH yang tidak dibekukan, dan layanan pencucian uang.
Telegram telah menutup sejumlah saluran Huione Guarantee, namun Elliptic & Chainalysis mencatat bahwa layanan ini telah muncul kembali dengan daftar baru, dengan setidaknya 30 platform serupa yang terus beroperasi.
🎯 Kesimpulan
Meskipun FinCEN memblokir akses Huione ke bank-bank AS, Huione masih tidak “mati” – uang masih mengalir ke CEX dan platform penipuan masih beroperasi secara tersembunyi. Ini adalah pelajaran yang mengingatkan: ekosistem ini dapat berubah dengan cepat, memerlukan investor dan bursa untuk tetap waspada, terutama saat bertransaksi dengan USDT atau objek serupa.
#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain
🚨 Telegram Menutup Pasar Kejahatan Kripto Senilai $27 Miliar
🌐 Dalam langkah berani melawan aktivitas online ilegal, Telegram telah melarang ribuan akun yang terhubung dengan pasar gelap seperti Haowang Guarantee — yang dilaporkan sebagai pasar kejahatan kripto terbesar dalam sejarah, dengan nilai $27 miliar.
🗓 Haowang secara resmi menghentikan operasinya setelah Telegram memblokir semua NFT, saluran, dan grupnya pada 13 Mei 2025.
📢 Penindakan ini menandai tonggak besar dalam perjuangan melawan penipuan kripto, skema penipuan, dan aktivitas pasar gelap, terutama di seluruh Asia Tenggara.
🔒 Langkah kuat menuju pembersihan ekosistem Web3.
🛡 Kepercayaan dan keamanan semakin menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan dalam ekonomi digital.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
🌐 Dalam langkah berani melawan aktivitas online ilegal, Telegram telah melarang ribuan akun yang terhubung dengan pasar gelap seperti Haowang Guarantee — yang dilaporkan sebagai pasar kejahatan kripto terbesar dalam sejarah, dengan nilai $27 miliar.
🗓 Haowang secara resmi menghentikan operasinya setelah Telegram memblokir semua NFT, saluran, dan grupnya pada 13 Mei 2025.
📢 Penindakan ini menandai tonggak besar dalam perjuangan melawan penipuan kripto, skema penipuan, dan aktivitas pasar gelap, terutama di seluruh Asia Tenggara.
🔒 Langkah kuat menuju pembersihan ekosistem Web3.
🛡 Kepercayaan dan keamanan semakin menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan dalam ekonomi digital.
#Crypto #Telegram #Blockchain #Darknet
US DOJ MENYITA $400 JUTA DARI PENCAMPUR DARKNET
Ini bukan latihan. Hukum sedang mengejar.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
Era kripto yang tidak dapat dilacak TELAH BERAKHIR. Otoritas baru saja menghancurkan Helix, sebuah pencampur darknet terkenal. Lebih dari $400 juta disita. Larry Dean Harmon, otak di baliknya, menghadapi penjara dan penyitaan aset. Mereka melacak dana yang diproses bertahun-tahun yang lalu. Analisis on-chain, data KYC, dan kerja sama global kini terlalu kuat. Ini adalah pesan yang jelas: infrastruktur ilegal akan dihancurkan. Layanan privasi yang tidak mematuhi menjadi target. Inilah cara kripto menjadi arus utama. Harapkan area abu-abu yang lebih sedikit. Ruang untuk aktivitas ilegal menyusut dengan cepat. Tetap waspada.
Pemberitahuan: Ini bukan nasihat keuangan.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
Ini bukan latihan. Hukum sedang mengejar.
Entry: 30000 🟩
Target 1: 35000 🎯
Stop Loss: 28000 🛑
Era kripto yang tidak dapat dilacak TELAH BERAKHIR. Otoritas baru saja menghancurkan Helix, sebuah pencampur darknet terkenal. Lebih dari $400 juta disita. Larry Dean Harmon, otak di baliknya, menghadapi penjara dan penyitaan aset. Mereka melacak dana yang diproses bertahun-tahun yang lalu. Analisis on-chain, data KYC, dan kerja sama global kini terlalu kuat. Ini adalah pesan yang jelas: infrastruktur ilegal akan dihancurkan. Layanan privasi yang tidak mematuhi menjadi target. Inilah cara kripto menjadi arus utama. Harapkan area abu-abu yang lebih sedikit. Ruang untuk aktivitas ilegal menyusut dengan cepat. Tetap waspada.
Pemberitahuan: Ini bukan nasihat keuangan.
$BTC #Crypto #Blockchain #Regulation #Darknet 🚨
Alasan MONERO adalah Alternatif Penjahat Kripto
Meskipun Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto yang dominan untuk aktivitas terlarang, Monero telah menjadikan dirinya sebagai alternatif pilihan bagi mereka yang mencari peningkatan anonimitas. Prinsip desain dan fitur uniknya menjadikannya pilihan menarik bagi penjahat dunia maya.
Privasi yang Ditingkatkan🤐
Fokus utama Monero pada privasi membedakannya dari Bitcoin. Fitur-fitur seperti tanda tangan cincin, alamat tersembunyi, dan transaksi rahasia membuat pelacakan aliran dana menjadi jauh lebih sulit. Seperti yang dicatat oleh Chainalysis, sebuah firma analisis blockchain, "Monero dirancang agar tidak dapat dilacak, dan sebagian besar memenuhi janji tersebut." Tepat sekali, apa yang para penjahat suka dengar!
Privasi yang Ditingkatkan🤐
Fokus utama Monero pada privasi membedakannya dari Bitcoin. Fitur-fitur seperti tanda tangan cincin, alamat tersembunyi, dan transaksi rahasia membuat pelacakan aliran dana menjadi jauh lebih sulit. Seperti yang dicatat oleh Chainalysis, sebuah firma analisis blockchain, "Monero dirancang agar tidak dapat dilacak, dan sebagian besar memenuhi janji tersebut." Tepat sekali, apa yang para penjahat suka dengar!
DARK baru saja melompat dari support 0.0042 setelah dump berat, menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan dengan lilin hijau yang terbentuk dekat dasar. Jika volume meningkat, dorongan jangka pendek dapat mengikuti.
Zona Beli: 0.004200 – 0.004500
Target 1: 0.004900
Target 2: 0.005300
Stop-Loss: 0.004000
#darknet #FOMCMeeting #WriteToEarnUpgrade #MarketPullback #BinanceHODLerZKC
AS Menuntut Warga Negara Iran Dengan Mengoperasikan Pasar Darknet Besar Nemesis
Darknet, narkoba, cryptocurrency, dan satu orang di pusatnya: Otoritas AS telah menuduh Behrouz Parsarad menjalankan salah satu pasar online ilegal terbesar. Dia menghadapi hukuman penjara seumur hidup.
🕵️♂️ Tuduhan: Ratusan Ribu Transaksi Ilegal
Menurut dakwaan, warga negara Iran Behrouz Parsarad diduga mengoperasikan Nemesis, sebuah pasar darknet yang dari tahun 2021 hingga 2024 memfasilitasi penjualan narkoba, layanan siber ilegal, dan barang terlarang lainnya. Platform ini dilaporkan memproses lebih dari 400.000 pesanan, dengan lebih dari 13% untuk stimulan seperti kokain dan metamfetamin, dan lebih dari 4% untuk opioid seperti fentanil dan heroin.
🕵️♂️ Tuduhan: Ratusan Ribu Transaksi Ilegal
Menurut dakwaan, warga negara Iran Behrouz Parsarad diduga mengoperasikan Nemesis, sebuah pasar darknet yang dari tahun 2021 hingga 2024 memfasilitasi penjualan narkoba, layanan siber ilegal, dan barang terlarang lainnya. Platform ini dilaporkan memproses lebih dari 400.000 pesanan, dengan lebih dari 13% untuk stimulan seperti kokain dan metamfetamin, dan lebih dari 4% untuk opioid seperti fentanil dan heroin.
🚨 Telegram Dark Web Bangkit Kembali Setelah Penutupan Penipuan $27B!
💸 Pasar Penipuan Bergerak Cepat! Penipu Telegram Beralih Gear Setelah Larangan Huione 🚔
Terlepas dari penutupan besar-besaran senilai $27 miliar terhadap Huione Guarantee — operasi pasar gelap utama di Telegram — vendor yang mencurigakan belum pergi. Menurut laporan dari perusahaan analitik blockchain Elliptic, setelah Telegram melarang ribuan akun terkait Huione pada Mei 2025, para pedagang bawah tanah ini dengan cepat bermigrasi ke platform lain bernama Tudou Guarantee. Ironisnya, Huione masih memiliki 30% dari pasar baru ini, yang melanjutkan tepat di tempat yang ditinggalkan yang lama. 💻🕵️♂️
Terlepas dari penutupan besar-besaran senilai $27 miliar terhadap Huione Guarantee — operasi pasar gelap utama di Telegram — vendor yang mencurigakan belum pergi. Menurut laporan dari perusahaan analitik blockchain Elliptic, setelah Telegram melarang ribuan akun terkait Huione pada Mei 2025, para pedagang bawah tanah ini dengan cepat bermigrasi ke platform lain bernama Tudou Guarantee. Ironisnya, Huione masih memiliki 30% dari pasar baru ini, yang melanjutkan tepat di tempat yang ditinggalkan yang lama. 💻🕵️♂️
DARURAT: RENCANA TEROR DARKNET TERUNGKAP! $BTC HADIAH DIGUNAKAN UNTUK KEKERASAN!
Masuk: 10000 🟩
Target 1: 10500 🎯
Target 2: 11000 🎯
Target 3: 11500 🎯
Stop Loss: 9800 🛑
Otoritas baru saja menggagalkan rencana teror darknet besar-besaran di Jerman! Tersangka ditangkap karena menghasut serangan terhadap politisi menggunakan hadiah crypto. Instruksi eksplosif dan daftar target ditemukan. Ini BUKAN latihan. Pasar sedang bergerak SEKARANG. Jangan sampai ketinggalan.
#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥
Masuk: 10000 🟩
Target 1: 10500 🎯
Target 2: 11000 🎯
Target 3: 11500 🎯
Stop Loss: 9800 🛑
Otoritas baru saja menggagalkan rencana teror darknet besar-besaran di Jerman! Tersangka ditangkap karena menghasut serangan terhadap politisi menggunakan hadiah crypto. Instruksi eksplosif dan daftar target ditemukan. Ini BUKAN latihan. Pasar sedang bergerak SEKARANG. Jangan sampai ketinggalan.
#CryptoNews #FOMO #TradingAlert #Darknet #TerrorPlot 💥
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya