cicpc

‌📢 Penipuan saat membeli atau menjual USDT di Venezuela: cara kerjanya dan cara menghindarinya
Membeli dan menjual USDT merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di Venezuela, dan hal itu menarik perhatian para penipu. Kasus-kasus yang didokumentasikan oleh CICPC dan media berulang kali menunjukkan beberapa modus: bukti pembayaran palsu, pembayaran yang kemudian dibatalkan, uang dari sumber ilegal yang akhirnya membuat rekening korban dibekukan, “sewa” rekening…
Bukti pembayaran palsu, pembayaran yang dibatalkan, triangulasi, sewa rekening, dan USDT palsu: penipuan USDT yang paling umum di Venezuela, dengan kasus nyata dan daftar periksa agar tidak menjadi korban.

🔹 CICPC Venezuela menangkap seseorang yang dituduh membobol akun pengguna di bursa Binance untuk mencuri dana.
Penangkapan ini merupakan respons atas manuver pemalsuan identitas yang bertujuan membobol akses pengguna di bursa tersebut.
Tersangka diduga menggunakan dokumen identitas palsu untuk mengakses bursa tersebut.
Penangkapan dilakukan di negara bagian Carabobo, wilayah tengah-utara Venezuela.
Dana yang dicuri digunakan untuk membeli kendaraan mewah, ponsel, dan komputer.

Sebuah bursa kripto mengembalikan 772,440 USDT dan 182 SOL, sekitar 791.252 dolar, kepada seorang korban asal Venezuela setelah Badan Investigasi Ilmiah, Kriminal, dan Kriminalistik (CICPC) secara resmi meminta penyitaan dana tersebut. Operasi ini dijelaskan pada 23 September oleh platform ChangeNOW melalui blognya, dan juga melibatkan rumah bursa kripto Venezuela CRIXTO serta firma analisis forensik AQ Forensics.
Kasus ini bermula dari pencurian terhadap seorang individu di Venezuela. Dana tersebut kemudian dipindahkan melalui berbagai jaringan dan layanan, sebuah langkah yang lazim ketika seseorang berusaha menghilangkan jejak uang yang di blockchain tercatat selamanya.