cryptocrime

Otoritas Inggris membekukan penthouse senilai $12 juta di London yang terkait dengan Thet Li, yang diduga mengelola keuangan kerajaan penipuan yang terkait dengan Bitcoin senilai $14 miliar yang disita.

#BitcoinSeizure #CryptoCrime ‎

🚨 Penyerangan brutal dan pencurian mata uang kripto di sebuah rumah di Inggris

Seorang pria menjadi korban penyerangan dan pencurian mata uang kripto dalam jumlah besar di rumahnya di wilayah Oxfordshire, Inggris. Menurut laporan, korban dipaksa untuk mentransfer aset digitalnya di bawah ancaman kekerasan, sementara para pelaku menggunakan kekerasan untuk memaksakan tuntutan mereka.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📊 Sedang
🏷️ LAINNYA

#CryptoCrime #Security #DigitalAssets #UKNews #Cybersecurity

📰 Sumber: bbc.co.uk

Peretas yang bertanggung jawab atas pencurian senilai 50 juta dolar dari Uranium Finance telah dinyatakan bersalah. Dana curian tersebut digunakan untuk membeli barang-barang mewah, termasuk kartu Pokémon langka dan koin Romawi kuno.

#UraniumFinance #CryptoCrime ‎

"Saya hanya menggunakan fungsi publik"—alasan itu baru saja gagal meyakinkan juri.

Pada 7 Oktober, jaksa di Distrik Selatan New York mengumumkan bahwa Jonathan Spalletta, konsultan keamanan siber berusia 36 tahun dari Maryland, dinyatakan bersalah atas semua dakwaan terkait peretasan Uranium Finance pada 2021.

Ringkasan singkat kasusnya:
- Pada April 2021, Uranium Finance, sebuah AMM di BNB Chain, diretas dua kali. Sebanyak 26 pool likuiditas dikuras, dengan nilai sekitar $53–55 juta, dan protokol tersebut terpaksa ditutup.
- Menurut jaksa, dana itu dipindahkan melalui Tornado Cash.
- Pihak berwenang menyita kripto senilai sekitar $31 juta dari rumahnya, serta kartu Pokémon dan Magic: The Gathering langka senilai lebih dari $3 juta.
- Setelah persidangan selama enam hari di hadapan Hakim Jed Rakoff, juri menyatakannya bersalah atas penipuan komputer dan pencucian uang. Dakwaan pencucian uang saja dapat dikenai hukuman hingga 20 tahun penjara. Sidang vonis dijadwalkan pada 16 Februari 2027.

Detail terpentingnya adalah pembelaan yang diajukan. Pengacaranya berargumen bahwa ia tidak memalsukan kredensial atau menyisipkan kode berbahaya; ia hanya memanggil fungsi kontrak pintar yang bisa dipanggil siapa pun. Juri tidak menerima argumen itu.

Hal ini berdampak jauh melampaui satu kasus. "Kode adalah hukum" telah lama menjadi dalih terselubung di balik banyak eksploit DeFi. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan AS mempertimbangkan niat dan akibatnya, bukan sekadar apakah kontrak secara teknis mengizinkan transaksi tersebut.

Sanggahan yang patut dipertimbangkan: sebagian pengembang khawatir hal ini mengaburkan batas antara mengeksploitasi bug dan melakukan perdagangan agresif yang legal, serta membuat whitehat menghadapi risiko yang sama.

Menurut Anda, di mana batasnya: apakah menguras kontrak yang memiliki bug merupakan pencurian, atau kesalahan protokol?

Sukai dan ikuti akun ini untuk kisah kejahatan kripto dan pengadilan lainnya yang dijelaskan dengan sederhana.

#DeFi #CryptoCrime

Insinyur Daniel Rhyne dijatuhi hukuman 32 bulan penjara karena memeras perusahaan tempatnya bekerja dengan Bitcoin: ia mengunci para administrator TI perusahaan agar tidak bisa mengakses sistem jaringan, lalu menuntut 20 $BTC (saat itu bernilai sekitar 750.000 dolar AS) agar menghentikan aksinya. Bitcoin dapat dilacak, jadi pemerasan bukan jalan yang bisa ditempuh.#Bitcoin #CryptoCrime (Sumber: Decrypt)

🕵️‍♂️ ZachXBT mengungkap detail pelacakannya terhadap dana kelompok Lazarus

Analis keamanan ternama ZachXBT mengungkapkan bahwa ia menginvestasikan 350 ribu dolar AS untuk menyamar sebagai klien jaringan pencucian uang Tiongkok, dengan tujuan melacak dana yang dicuri oleh kelompok Lazarus. Analis tersebut menjelaskan bahwa ia menanggung kerugian sebesar 5% pada setiap transaksi demi mengumpulkan informasi tentang aliran dana yang terkait dengan kelompok itu.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULASI

#CryptoCrime #OnChainAnalysis #Cybersecurity #LazarusGroup #ZachXBT

📰 Sumber: decrypt.co

🎬 "Godfather Kripto" gadungan dijatuhi hukuman 78 bulan

Melakukan penipuan iklan Meta senilai sekitar $37 juta Merekrut deputi sheriff LA yang sedang tidak bertugas sebagai pengawal 5 mantan deputi dinyatakan bersalah Sudah menjalani hukuman 15 tahun atas percobaan perampokan Bitcoin

#CryptoCrime #TrueCrime

🚨 Jaringan kriminal Tiongkok dituduh mencuci lebih dari satu miliar dolar untuk Grup Lazarus

Analis ZachXBT mengungkap detail jaringan asal Tiongkok yang diduga mencuci lebih dari satu miliar dolar atas nama kelompok peretas Korea Utara, Lazarus. Investigasi tersebut menunjukkan bahwa jaringan ini berperan dalam melacak dana yang dicuri dari peretasan sebelumnya, sekaligus menyoroti metode pencucian uang yang kompleks.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 🔥 Sangat tinggi
🏷️ REGULASI

#CryptoCrime #CyberSecurity #BlockchainAnalysis #LazarusGroup #FinancialCrime

📰 Sumber: cointelegraph.com

🚨 Protokol NEAR Intents menentukan identitas peretas dan memberinya waktu 48 jam

Protokol NEAR Intents yang terdesentralisasi mengumumkan bahwa mereka berhasil mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas peretasan terbaru yang menyebabkan pencurian sekitar 3,8 juta dolar.
Manajemen memberi peretas waktu 48 jam untuk mengembalikan uang, menegaskan akan mengambil langkah hukum yang diperlukan jika tidak ada respons.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ DEFI

#NEARProtocol #DeFiSecurity #BlockchainNews #CryptoCrime

📰 Sumber: cointelegraph.com

⚖️ Mantan perwira di Badan Kejahatan Nasional menuntut pengembalian Bitcoin senilai 1,8 juta pound sterling yang dicuri

Sebuah pengadilan Inggris memerintahkan seorang mantan perwira di Badan Kejahatan Nasional (NCA) untuk mengembalikan dana sebesar 1,8 juta pound sterling, setelah dia dinyatakan bersalah mencuri 50 koin Bitcoin yang telah disita saat bertugas menangani kasus-kasus terkait jaringan Silk Road. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengembalian aset yang dicuri.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ REGULATION

#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin #LegalAction #LawEnforcement

📰 Sumber: theregister.com

FBI diam-diam mengadakan pertemuan tahunan kejahatan kripto yang terenkripsi! Para penyelidik, penegak hukum, dan para ahli berkumpul untuk berbagi intelijen tentang kejahatan aset digital—ternyata menangkap orang jahat juga ada cara seperti ini. Kejahatan kripto tidak semudah itu luput dari jaring hukum! #cryptocrime #FBI $BTC $ETH

KTT kejahatan kripto rahasia tahunan FBI ini benar-benar liar! Para penyelidik, polisi, dan profesional keamanan berkumpul untuk bertukar informasi intel tentang kejahatan aset digital. Sepertinya para kriminal kripto tidak seanonim yang mereka kira. #cryptoenforcement #FBI $BTC $ETH

🔥 Perampokan Korea Utara baru saja membalikkan keadaan permainan.

📊 Uang pintar sudah mulai merespons—dengan #CryptoCrime mencatat 76% dari seluruh kerugian peretasan pada 2026, operator Korea Utara telah menguras $285 M yang benar-benar mengejutkan dari Drift dalam hitungan bulan, mendorong total pencurian hingga $6 Miliar sejak 2017. Sementara itu, #BTC melonjak ke $86.556 (+6,72% 24j) saat keserakahan pasar mencapai 70/100, dan #ETH lonjakan 5,25%, membuktikan banjir sudah mulai.

💡 Gelombang kejut ini memaksa trader meninjau ulang protokol keamanan, meningkatkan kebutuhan akan #DeFiSafety solusi, dan berpotensi memicu tindakan pengetatan regulasi yang mengubah lanskap #CryptoTrust .

❓ Beri tanda 🔥 jika kamu pikir ini akan mengubah permainan selamanya — dan beri tahu aku token keamanan apa yang sedang kamu siapkan untuk bull run berikutnya.

DOJ baru saja menumbangkan Xinbi, sebuah marketplace yang dijalankan oleh pihak Tiongkok di Telegram yang menjual situs web penipuan custom dan layanan pencucian uang kripto seperti daftar menu — plus membantu menggerebek 13 lebih kompleks penipuan di Madagaskar. $52M kripto disita dalam satu hari, mendorong total yang disita oleh Satgas ini menjadi $938 juta. Ini bukan peretas acak; ini adalah seluruh rantai pasokan kriminal yang di-outsource, yang dibongkar langkah demi langkah.
#CryptoCrime #DOJ #scam

Kasus empat pembunuhan di Meksiko ternyata bermula dari perebutan bitcoin! Dompet bitcoin bernilai jutaan dolar AS menjadi pemicu masalah; dua tersangka dihadapkan ke pengadilan pada hari Rabu. Dalam jangka pendek mungkin menekan harga, tetapi juga menunjukkan secara tidak langsung posisi bitcoin sebagai mata uang keras—hanya sesuatu yang benar-benar bernilai yang membuat orang mengambil risiko besar! $BTC #CryptoCrime

🚨 Penangkapan penipu mata uang kripto karena mencurinya senilai 220 ribu dolar lewat peretasan game Steam

Biro Investigasi Federal (FBI) menangkap seorang pria dari Florida yang diduga menyebarkan perangkat lunak berbahaya dalam game di platform Steam, yang mengakibatkan pencurian 220 ribu dolar dalam bentuk mata uang kripto. Di antara para korban, ada seorang pasien kanker stadium akhir yang uangnya sebesar 32 ribu dolar dicuri.

━━━━━━━━━━━━━━
📊 Dampak: 📈 Tinggi
🏷️ OTHER

#CryptoCrime #FBIArrest #SteamScam #MalwareAttack #Cybersecurity

🔗 Sumber: https://hackread.com/fbi-arrests-florida-man-steam-crypto-theft-case/

BAM!

Sebuah pengadilan AS baru saja MEMBERIKAN Bybit kunci untuk melacak $1,5 MILIAR dari peretasan Korea Utara! Ini BESAR, kawan-kawan. Penemuan yang dipercepat berarti mereka sekarang bisa menentukan dengan tepat siapa yang memiliki dana tersebut dan berapa jumlahnya. #CryptoCrime #JusticeServed #Blockchain

Keputusan ini menghancurkan gagasan bahwa peretas kripto tak tersentuh. Ini berarti lebih banyak akuntabilitas, lebih banyak keamanan untuk dana kita, dan kemenangan besar bagi bursa tepercaya seperti Bybit. Arus dana curian yang sedang ditelusuri sudah resmi dimulai! #Security #Regulation

Apa kamu siap untuk masa depan kripto yang lebih bersih dan aman? Ikut terlibat dan tetap dapat informasi!

Direktur '47 Ronin' Dijatuhi Hukuman 30 Bulan Penjara karena Disalahgunakan Netflix senilai $11 Juta untuk Dogecoin

Carl Rinsch, sutradara '47 Ronin,' menerima hukuman penjara 30 bulan karena melakukan penyalahgunaan $11 juta dari Netflix, yang diinvestasikannya ke opsi saham dan Dogecoin. Ia menggunakan keuntungan untuk membeli kendaraan mewah dan jam tangan, yang berujung pada vonis atas penipuan kawat dan pencucian uang. Kasus ini menegaskan volatilitas ekstrem dan risiko yang melekat dalam investasi mata uang kripto, khususnya dengan koin meme seperti Dogecoin. Bagi investor, ini menjadi pengingat yang tegas tentang konsekuensi hukum dan finansial dari penyalahgunaan dana yang dipercayakan serta keterlibatan dalam taruhan spekulatif. Insiden ini dapat meningkatkan pengawasan regulasi terhadap aktivitas keuangan yang terkait kripto, yang berpotensi memengaruhi sentimen pasar dan kepercayaan investor. Ini juga menyoroti masalah yang lebih luas mengenai transparansi dan akuntabilitas di industri yang melibatkan modal bernilai tinggi.

$DOGE $BTC $ETH #Dogecoin #CryptoCrime

$ETH HACKER DARI RESOLV LABS MEMBUANG 580 ETH KE MIXER 🔥

Data on-chain mengonfirmasi penyerang di balik eksploitasi 25 Maret sebesar $25,9M kini aktif lagi. Dalam beberapa jam, 580 ETH — sekitar $1,09M — dikirim ke layanan mixing setelah masa tidak aktif.

Pola ini konsisten dengan upaya likuidasi oleh aktor yang canggih. Aliran tersebut mengisyaratkan persiapan untuk OTC atau pengaburan lebih lanjut. Apakah sisa $24,8M akan mengikuti jalur yang sama?

Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda.

#ETH #OnChain #HackAlert #CryptoCrime

🔥

📰 Myanmar Meloloskan Undang-Undang Anti-Penipuan Kripto Dengan Hukuman Seumur Hidup: Sanksi Berat Menargetkan Skema Penipuan
Parlemen Myanmar telah mengesahkan legislasi yang mengenakan penalti termasuk hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku menjalankan penipuan berbasis cryptocurrency. Rancangan undang-undang ini menargetkan masalah yang kian meningkat terkait penipuan yang berhubungan dengan kripto di Asia Tenggara.
Langkah ini sejalan dengan upaya regional yang lebih luas untuk memerangi kejahatan kripto. Total kapitalisasi pasar kripto sebesar $2,27T mencakup porsi aktivitas yang sah yang terus meningkat seiring kerangka regulasi yang makin matang di seluruh dunia.

📌 Poin Utama:
Hukuman seumur hidup bagi penipuan kripto di Myanmar menandakan titik perubahan dalam cara pemerintah memperlakukan penipuan terkait kripto, berpotensi memberikan efek jera bagi operasi di seluruh Asia Tenggara.

#Regulation #CryptoCrime
#BinanceAlphaAlert

GM Binance fam, kamu nggak bakal percaya twist plot di Prancis - ini bukan soal perampokan baguette atau perampokan museum seni, tapi penculikan kripto. Dengar ini, ada 77 kasus di tahun 2026 saja, dengan sekitar 200 tersangka yang ditangkap. Itu seperti DAO terdesentralisasi para pencuri #BitcoinHeist #CryptoCrime

Pihak berwenang Prancis makin pintar, memperluas rencana keamanan untuk menangkap bajingan siber ini. Ini seperti Wild West di dunia kripto, tapi jangan sampai itu membuatmu ciut - kita masih membangun metaverse...cuma dengan keamanan yang lebih baik

Ini dia: kalau kamu seorang Hodler yang merasa aman, pikir lagi. Para peretas ini makin canggih, dan kalau kamu tidak menyimpan koinmu dengan bijak, kamu sedang memberi peluang untuk dibidik, alias target sebesar paus. Jadi, kamu sudah menerapkan kebersihan kripto yang baik? Coba bilang, kamu menyimpan asetmu di mana, Binance fam?