Utolsó frissítés: 2024. május 27.
A jelen rendelkezések a hirdetői kezelési szabályzatot egészítik ki az biztonsági letéti eszközökkel kapcsolatos kérdésekben:
1. Biztonsági letéti eszközök
A tranzakciók biztonsága érdekében a platform fenntartja a jogot arra, hogy az alábbi helyzetekben levonja a kereskedő biztonsági letéti eszközeit ("Biztonsági letét"), miután a kereskedő megfelelt a személyazonosság-ellenőrzésen (KYC) és a pénzmosás elleni felülvizsgálaton.
1.1 A Biztonsági letét levonásának esetei:
1.1.1 A következő helyzetek esetén jogunkban áll intézkedéseket tenni a hirdető Biztonsági letétje egy részének vagy egészének levonására:
(1) A Kereskedő vitában áll egy tranzakcióval kapcsolatban, és a Platform megállapítja, hogy a Kereskedő hibás, és bár vállalnia kell a felelősséget és teljesítenie kell a megfelelő kötelezettségeket, a Kereskedő nem működik együtt vagy nem teljesíti a megfelelő kötelezettségeket észszerű határidőn belül, és ez más felhasználók számára veszteséget/kárt okoz;
(2) A Kereskedő a Platformot pénzmosásra, illegális és álcázott devizacsalásra és arbitrázsra, a tranzakciós árak rosszindulatú manipulálására, a tranzakciós sorrend rosszindulatú megzavarására, valamint egyéb, a Kereskedő szabályzatát sértő jogellenes tevékenységre vagy bűncselekményre használja fel;
(3) A Kereskedő a Binance márkát társai toborzására, közvetítői díjak felszámítására, megtévesztő marketing tevékenység folytatására, rosszindulatú vagy megtévesztő társulások létrehozására használja, amelyek sértik a Platform jogait, érdekeit vagy jó hírnevét;
(4) A Kereskedő harmadik fél bankkártyáit vagy kereskedési számláit jogellenesen bocsátja harmadik fél rendelkezésére, vagy csalást, pénzmosást és egyéb jogellenes tevékenységet és bűncselekményt követ el, amely kárt okoz a platformnak, az érintett felhasználóknak vagy harmadik feleknek;
(5) Ha a Kereskedőnek van egy nem szabványos megbízása, amely fellebbezés tárgyát képezi, és különböző okok miatt feldolgozás alatt áll, a Kereskedő viseli a megbízás Platform általi felülvizsgálatát követően meghatározott felelősséget, azonban a Platform nem vállal felelősséget, ha a Kereskedővel észszerű időtartamon belül nem lehet kapcsolatba lépni;
(6) A Kereskedő egyéb módon megsérti a Platform szabályait vagy előírásait ;
(7) Ha a Kereskedő valamely cselekménye vagy mulasztása miatt a fogadó- és fizetési számlái befagyasztásra kerülnek, és a letétet nem jelenti be kellő időben a Platformnak;
(8) Egyéb helyzetek, amikor a Biztonsági letétet a Kereskedő hibája miatt kell levonni, a Platform által észszerűen meghatározott módon.
1.1.2 Miután a Platform a Kereskedő Biztonsági letétjének egészét vagy egy részére a hirdetői kezelési szabályzatnak megfelelően levonta, a Kereskedő köteles a Biztonsági letétet a levonás teljes összegének megfelelő mértékben feltölteni.
1.2 A levonandó Biztonsági letét tényleges összegét a tényleges következmények és az ebből eredő kártérítés mértéke alapján a Platform kockázatkezelési értékelése határozza meg:
1.2.1 Ha a Platform igazolja az alábbi speciális körülmények fennállását, jogunk van automatikusan teljes egészében levonni a Biztonsági letétedből:
(1) A Platform észszerű bizonyítékokkal rendelkezik annak bizonyítására, hogy a Hirdető csalás, pénzmosás vagy más illegális tevékenység vagy bűncselekmény közvetlen résztvevője, vagy abban közreműködik;
(2) A Kereskedőről kiderül, hogy összefüggésbe hozható csalással és pénzmosással kapcsolatos incidensekkel platformok közötti tranzakciók más platformokon történő végrehajtása során;
(3) A Kereskedőről kiderül, hogy illegális eszközöket, például lopott pénzeszközöket utal át erre a platformra.
(4) A Kereskedő által teljesített fizetés a felhasználó fogadó számlájának befagyasztását okozta, és az ellenőrzési folyamat során kiderült, hogy a Hirdető részt vett a hamis igazolások rendelkezésére bocsátásával kapcsolatos csalárd tevékenységben.
(5) A Kereskedő által teljesített fizetés a felhasználó fogadó számlájának befagyasztását okozta, és a Hirdető megtagadja az együttműködést az ügy megoldásában.
(6) A Kereskedő fogadó és fizetési számlái számos alkalommal befagyasztásra kerültek, azonban ezek egyikét sem jelentették a Platform részére az előírtaknak megfelelően; vagy a Hirdető fogadó és fizetési számlái befagyasztásra kerültek, ami komoly veszteséget okozott a Platform többi felhasználójának.
1.3 A kereskedő érvényes visszatérítési kérelmét követően a Binance P2P csapata 14-45 munkanapon belül (a konkrét KYC régiódtól függően) visszatéríti a biztonsági letéti eszközöket, feltéve, hogy a kereskedő megfelel a Platform által támasztott szükséges feltételeknek. Ez a kötelezettség valamennyi szükséges dokumentum ellenőrzésétől és értékelésétől, valamint a vonatkozó szabályzatok és eljárásrendek betartásától függ.
