Dans son document de consultation sur les lignes directrices en matière de criminalité financière, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni présente des exemples de « bonnes pratiques » et de « mauvaises pratiques » concernant la vérification des portefeuilles et l’analyse de la blockchain, à l’intention des entreprises du secteur des cryptomonnaies.
Ces exemples sont publiés alors que ces entreprises se préparent à un encadrement réglementaire plus large. Pour les professionnels du secteur, cette consultation fournit des repères opérationnels concrets auxquels se référer, et non de simples exigences de principe. À ce stade, il s’agit toujours d’un projet soumis à consultation, qui n’a pas encore été adopté définitivement.